העלמת מס הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
עו"ד רו"ח משה אשר / צילום: איל יצהר

הערכה: אלפים טרם דיווחו על הון שחור בעשרות מיליארדי ש'

לאור חשיפת הון שחור של יותר מ-25 מיליארד שקל שהחזיקו ישראלים בחשבונות סודיים, רשות המסים צפויה לחדש את נוהל הגילוי מרצון בספטמבר הקרוב ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 20.06.2017
בנק הפועלים. תשואת יתר על מדד הבנקים ועל ת"א 25 / צילום: תמר מצפי

הבנקים מקשיחים דרישות מעולים חדשים ומבעלי אזרחות כפולה

בשנים האחרונות הרגולציה הבינלאומית שמה לה למטרה לאתר את בעלי ההון השחור ומעלימי המס ■ בין הדרישות: אישור מעו"ד הכלול ברשימת המשרדים המובילים בלבד וחתימה על הצהרות כוזבות

אלה לוי-וינריב 20.06.2017
רופאים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ

חשד: כ-100 רופאים לא דיווחו על הכנסות בעשרות מיליוני ש'

בין הליקויים שהתגלו במבצע ביקורת של רשות המסים: ניפוח הוצאות עבור בניית מרפאה ותשלום מיליון שקל לקבלן ע"י רופא במזומן וברכב מזראטי ■ תופעה חוזרת שהתגלתה בביקורת: רופאים רבים שכללו הוצאות פרטיות כהוצאות עסקיות

אלה לוי-וינריב 20.06.2017
עורך דין יוסי שגב / צילום:איל יצהר

עו"ד יוסי שגב הורשע בהתחמקות ממע"מ בהיקף 2.4 מיליון שקל

עו"ד שגב הורשע כי ניסה להשיג במירמה מס בשיעור אפס ■ ההרשעה - לאחר שהוכח כי שגב נתן את שירותיו המשפטיים לליז הארדי, בתו של שאול אייזנברג ז"ל - ולא לאמה לאה אייזנברג, כפי שניסה להציג לרשויות המס

אלה לוי-וינריב וחן מענית 19.06.2017
כריסטיאנו רונאלדו, ריאל מדריד / צלם: רויטרס

שערוריות המס של הספורטאים: כך הם עושים את זה

בשבוע שעבר התפוצצה עוד פרשת העלמת מס גדולה, הפעם סביב כריסטיאנו רונאלדו ■ מה קורה שם בספרד שהם נופלים אחד אחרי השני?

טל וולק 16.06.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-5.6 מ' ש' - וייכלא ל-8 חודשים

ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים

אלה לוי-וינריב 14.06.2017
יעקב דיין. סייע לאנשים ועבר על החוק / צילום: תמר מצפי

הקלה בעונש ל"מלאך המושיע" של מושתלי הכליות שהעלים מס

ערכאת הערעור המחוזית הפחיתה 10 חודשים מעונשו של יעקב דיין, שהורשע בהעלמת הכנסות של 120 מיליון שקל, והוא ירצה 65 חודשי מאסר ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 11.06.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

בעל חברה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בכ-60 מ' ש'

החשוד, מנהל חברת גי.אי נדל"ן, מכחיש את החשדות ■ עד כה אותרו חשבוניות מזויפות על שמן של החברות מוזס עינת אחזקות בית כלל, א.ח.מ בנייה ופיתוח ומודוס בנייה

אלה לוי-וינריב 11.06.2017
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס

ישראלי בעל עסקים ברומניה חשוד בהעלמת כ-7 מיליון אירו

יוסף ווג מרמת-השרון, בעל עסקי מסחר ושיווק ברומניה, חשוד בהעלמת הכנסות של כ-7 מיליון אירו, שהופקדו בחשבונו המקודד בבנק UBS ציריך

אלה לוי-וינריב 07.06.2017
מוניות / צילום: תמר מצפי

18 חודשי מאסר לבעל עסק למוניות שהעלים הכנסות במיליונים

עופר ארד הורשע בביצוע עבירות מס בין השנים 2002-2009, בעת שסיפק שירותי הסעות, עסק כנהג מונית והשכיר מוניות לנהגים אחרים

מלכה רדוזקוביץ 06.06.2017
דירה להשכרה / צילום: עינת לברון

חשד: עובד בנק העלים הכנסות משכ"ד בכ-680 אלף שקל

אברהם עמר, המועסק כשכיר בבנק מזרחי-טפחות, חשוד כי השכיר דירות בבעלותו מבלי לדווח על הכנסותיו משכירות, אותן אמור היה לכלול בדוחות שהגיש למס הכנסה ■ שכר דירה - כל מה שצריך לדעת

אלה לוי-וינריב 06.06.2017
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

נעצר חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בכ-115 מ' ש'

החשוד הוא אמיר עבד אל רחים, תושב רמאללה, בעל מניות ודירקטור בחברות אמרא ייזום השקעות ו-ב.ב אגם ייזום

אלה לוי-וינריב 06.06.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

כך מעלימים מס ומלבינים הון באמצעות עסק לשירותי מטבע

כתב אישום שהוגש הבוקר נגד איתי ניב ובן כהן משרטט שלב אחר שלב איך עובדת השיטה לכאורה, וכיצד פועלים נותני שירותי מטבע להעלמת הון מקופת המדינה

אלה לוי-וינריב 04.06.2017
שופט הכדורסל סמי בכר / צלם: מינהלת הליגה

מאסר על-תנאי וקנס לשופט הכדורסל סמי בכר בגין עבירות מס

בסוף 2016 קבע בימ"ש השלום בת"א כי כתב האישום נגד בכר בטל בשל הגנה מן הצדק בגין אכיפה בררנית, ואולם ביהמ"ש המחוזי קיבל היום את ערעור המדינה על כך ■ לפיכך, בכר הורשע בעבירות מס ונידון ל-8 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 20 אלף שקל

חן מענית 04.06.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

מנהל בנק לשעבר הורשע בהעלמת הכנסות בחשבון בשווייץ

יצחק סוויד, שהואשם בהעלמת הכנסות מחשבון בנק בשווייץ, טען כי אינו יודע אנגלית ■ ביהמ"ש לא קנה את הטענה והרשיע אותו בעבירות שיוחסו לו

אלה לוי-וינריב 29.05.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

מנהל תיקים לשעבר באיפקס הורשע בגניבה ובתרמית בני"ע

ולדימיר יבסטפייב, שהוסגר לאחרונה מגרמניה לאחר שנמלט מהארץ, הורשע בהסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות של גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות

אלה לוי-וינריב 25.05.2017

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 989 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 62

צרו איתנו קשר *5988