העלמת מס הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
דירות להשכרה ברחוב ארלוזורוב בתל אביב / צילום: מירב מורן

החלת חובת דיווח כללית תצמצם את ההון השחור בנדל"ן

סקירת הכלכלן הראשי חושפת נתונים מטלטלים על היקף הדיווח של בעלי הדירות

אלי ציפורי 24.02.2017
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

כלכלה שחורה: קבלן גיזום עצים ובעל צ'יינג' חשודים בהעלמת מיליונים

חשד: בעל צ'יינג' הסתיר הכנסות של מיליונים אצל ביתו הקטנה; קבלן גיזום עצים רשם את העסק על שם אחותו ללא ידיעתה

אלה לוי-וינריב 21.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-77 מיליון שקל

עפ"י החשד, בין השנים 2014-2012 קיזז חסנין ניסים מחמוד חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, כאשר סכום המס שהועלם מהמדינה בגינן עומד להערכת רשות המסים על כ-11 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
רפי ליפא וד"ר מיכאל ססלר / צילומים: איל יצהר, תמר מצפי
העלמת מס | לפני כולם

רשות המסים: להעמיד לדין את רפי ליפא וד"ר מיכאל ססלר

ליפא ושותפו ד"ר ססלר נעצרו במאי אשתקד בחשד להעלמות מס מהכנסות שהפיקו מאשכול חברות נדל"ן מניב גרמניות ■ היהלומן שלמה אנג'ל תובע מהשניים 12.2 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 12.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ישראלי לשעבר העלים 200 מיליון דולר ונידון למאסר בארה"ב

פרופ' דן הורסקי, מרצה לשעבר ברוצ'סטר שבניו-יורק, הסתיר בחשבונות בנק סודיים בקרדיט סוויס הכנסות של מעל 200 מיליון דולר ■ נידון ל-7 חודשי מאסר, שנת מאסר על-תנאי, 50 שעות עבודות שירות וקנס של 250 אלף דולר

שירות בלומברג 11.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

לא למד לקח? קבלן שיפוצים חשוד בהעלמת הכנסות ב-7.5 מ' ש'

יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד - שהורשע בעבר בעבירות מע"מ, נשלח למאסר ושילם קנסות למדינה - נחקר אתמול שוב במס הכנסה בחשד כי אינו מדווח על הכנסותיו

אלה לוי-וינריב 08.02.2017
מלונות אילת / צילום: תמר מצפי

ביקורת מס באילת: 16% מהעסקים לא דיווחו על הכנסתם כדין

הביקורת בוצעה בקרב משרדי עורכי דין, נהגי מוניות ועסקים נוספים בעיר ■ ביקורת במשרד עורכי דין העלתה כי לא נרשמו תשלומי שכר-טרחה ששולמו בצ'קים דחויים, אשר חלקם כבר נפדו בצ'יינגים

אלה לוי-וינריב 06.02.2017
משה אשר / צילום : אוריה תדמור

אב ובן נעצרו בחשד להעלמת הכנסות של 250 אלף שקל

לפי בקשת המעצר, בני המשפחה ניסו להחביא מסמכים וסירבו למסור מסמכים אחרים, ובהמשך ניסה אחד מבני המשפחה לברוח עם מסמכים שהחוקרים ניסו לתפוס

אלה לוי-וינריב 05.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ביצע עבירות מס בכ-788 מיליון ש' - ונשלח ל-100 חודשי מאסר

יעקב ביטון הונה את רשויות המס בסך של כ-110 מיליון שקל באמצעות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מע"מ ■ ישלם גם קנס בסך 5 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 31.01.2017
אבנר קופל /  צלם: תמר מצפי

אבנר קופל הורשע בהעלמת מס וזיוף; המדינה תדרוש מאסר משמעותי

קופל, בעלי סוכנות הביטוח "רב-אור" ויו"ר איגוד הכדורסל לשעבר, הורשע בביצוע פעולות של בדיה ומירמה כדי להתחמק מניכוי מס במקור במיליוני שקלים, וזאת בסיוע שותפו לחברה ובכירי הפניקס לשעבר

חן מענית 30.01.2017
דג'לדטי. נשלח ל–30 חודשי מאסר / צילום: תמר מצפי

ניסים דג'לדטי, שותפו לשעבר של זכרנקו, הורשע בעבירות מס

דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 26.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ביצע עבירות מס ביותר מ-120 מ' ש' - ונשלח ל-6 שנות מאסר

אפרים גרינברג הורשע בביצוע מאות עבירות מס חמורות, ביניהן הוצאת חשבוניות פיקטיביות במטרה לסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס ■ ישלם גם קנס בסך 1.275 מיליון שקל

חן מענית 24.01.2017
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי

חשד: הלבינו הון, סחטו באיומים ועמדו בראש ארגון פשיעה

הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים

אלה לוי-וינריב 23.01.2017
שוטרים / צילום: תמר מצפי

נחקר חשד למכירת מוצרי יוקרה מזויפים במאות אלפי שקלים

חקירה סמויה שניהלו המשטרה ורשות המסים ביססה את החשד בנוגע לעסק הזיופים לכאורה שניהל החשוד ■ בחיפוש בבית החשוד נתפסו עשרות פריטים הנחשדים כמזויפים

אלה לוי-וינריב 16.01.2017
משה אשר / צילום: אלון רון

רשות המסים: בודקים 35 אלף ישראלים עם חשבונות בארה"ב

בתמורה העבירה רשות המסים למקבילתה האמריקאית נתונים על חשבונות בבעלות תושבים או אזרחים אמריקאים, כפי שזוהו ודווחו ע"י המוסדות הפיננסיים בישראל ■ מדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 16.01.2017
שוחד / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ירושלים: עו"ד הפקיד 4.5 מ' ש' בחשבון נאמנות ולא רשם אותם

עורכי הדין הירושלמים על הכוונת של רשות המסים - זאת לאחר שבמסגרת מבצע שערכה הרשות התגלו ליקויים רבים בדיווחי המס של עורכי הדין בבירה

אלה לוי-וינריב 15.01.2017

   91011121314151617181920212223   

   נמצאו 993 כתבות   |   עמוד 16 מתוך 63

צרו איתנו קשר *5988