חקירות בחדשות - עמוד 3

סוכן חדשות
 
אורי לופוליאנסקי: "מעולם לא קיבלתי אגורה שלא כדין"
לידי "גלובס" הגיע תמליל חקירותיו במשטרה של ראש עיריית ירושלים לשעבר בפרשת הולילנד ■ בהתייחסו לעד המדינה אמר לופוליאנסקי: "זו מניפולציה של גנב"
  
 
"חוקרי מס הכנסה דופקים בדלת ב-6 בבוקר כדי להפחיד את הנחקר"
דוד אפרים, לשעבר מנהל חוליית המבצעים בפקיד שומה חקירות ת"א ברשות המסים: "כשכל המידע הסמוי נאסף והחקירה הופכת גלויה, אלמנט ההפתעה הוא מרכיב חשוב מאוד"
  
 
משפטנים: הדו"ח החדש מבסס תביעה פלילית נגד ליהמן
התקשורת הכלכלית בארה"ב ממשיכה לבחוש בדו"ח שפורסם השבוע והמצביע לכאורה על הסתרה מכוונת של מצב הבנק לפני קריסתו ■ "עשרות הודעות דואר שהוחלפו בין מנהלים בבנק, מעידות על אחריות פלילית" ■ 12 מנהלים ובהם היו"ר דיק פולד זומנו לחקירה
  
 
סטלה קורין ליבר / איור: גיל ג'יבלי
סטלה קורין-ליבר
דני דנקנר הפיל את האבן הראשונה
אם תהיה רעידת אדמה, זה יהיה 10 בסולם ריכטר. הכל יזדעזע, וכל השמות כולם יוזכרו בה
זאת תהיה רעידת אדמה או סערה בכוס תה. פרשת דני דנקנר יכולה לסמן תחילתה של התמוטטות ענק באבני הדומינו של כלכלת האליטה המקורבת הישראל...המשך
  
 
אלה לוי-וינריב  / איור גיל ג'יבלי
אלה לוי-וינריב
כוכבו של דני דנקנר שוב דורך
אלא שהפעם הוא כבר לא ממלא את התפקיד ההרואי כקורבן האג'נדות של בנק ישראל
דני דנקנר היה מוותר בכיף על כל החשיפה התקשורתית שקיבל בשנה החולפת. רגע אחרי שהסערה סביב הדחתו המתוקשרת מתפקידו כיו"ר בנק הפועלים ש...המשך
  
 
החוקרים בדובאי: "אישה חדרה את הגנתו של אל-מבחוח"
עיתון "ידיעות אחרונות" מפרסם הבוקר כי צוות החוקרים בדובאי חושד כי "קול נשי" שבקע מאחורי הדלת בחדרו במלון בדובאי של מחמוד אל-מבחוח גרם לו לפתוח את הדלת - בזמן שצוות החיסול נכנס מהחלון
  
 
עו
עו"ד אודי וייסבאום
מדריך לנחקר ברשות המסים
שיחה מקרית במעלית יכולה להפליל אותך ולהפוך אותך מעד בחקירה לחשוד בעבירה
לא כל זימון לחקירה ברשויות המס משמעותו שאתה חשוד בביצוע עבירות. יש אפשרות שהחקירה היא לשם בדיקת תיק נגד אדם אחר. עם זאת, חקירה של ...המשך
  
 
המשטרה תפצה ב-84 אלף שקל צעיר שהואשם לשווא בשל להיטות החוקרים
הצעיר יפוצה בגין חקירה רשלנית שהובילה להגשת אישום ולמעצר, עד לחזרת המדינה מהאישום ■ "חקירה המוזנת מהינעלות על כיוון אחד, מהרצון להפליל, המתעלמת מראיות מזכות - היא חקירה הסוטה משמעותית מרמת זהירות"
  
 
חקירה מעבר לקווים: הצצה מבהילה לשיטות היצירתיות לחילוץ הודאה ברשויות הכלכליות - מסים, ני"ע והגבלים
עורך דין? מותרות. טיפול רפואי? רק אם הנחקר גוסס. הוא מאיים להתאבד? סתם בכיין. זכות השתיקה? בחקירה - כן, אבל פה מדובר בסתם "שיחה" ■ הראיות ייפסלו בבית המשפט? ספרו את זה לחשוד הבא ■ סיפורים על מערכת שלהיטות היתר שלה גורמת לה יותר נזק מאשר תועלת
  
 
נחשפה רשת חשבונות בחו"ל דרכם העביר פנאן לכאורה כספים
רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון פנו למספר מדינות, בהן שוויץ, אנגליה והונג-קונג, שיאפשרו גישה לחשבונות דרכם הועברו רווחי ההשקעות ■ בתוך כך נחקר היום בפרשה מאמן מכבי ת"א, פיני גרשון
  
 
חשד: בעל חברת כ"א הגיש בקשה כוזבת לפיצוי בגין היעדרות עובדים ב"עופרת יצוקה"
מרדכי שחם, שבבעלותו שתי חברות כוח-אדם, חשוד כי הגיש בקשה לפיצוי בסך 800 אלף שקל בגין היעדרות עובדים במהלך המבצע - וזאת למרות שאותם עובדים כן עבדו בפועל
  
 
פיני גרשון, מאמן מכבי ת"א בכדורסל, נחקר בפרשת מוני פנאן
גרשון זומן בתום מספר ימים שבהם לא נגבו עדויות ■ על-פי החשד בפרשה, שחקנים בקבוצה השקיעו באמצעות פנאן סכומי כסף ולא שילמו מס על הרווחים מההשקעות
  
 
עירן פאר, כתב בכיר לבנקאות ושוק ההון
עירן פאר
החילזון של זוהר גושן
אייזנברג וברונשטיין חשודים, אך עד שיישפטו איש כבר לא יזכור דבר מפרשת מידע הפנים
ביום חמישי שעבר העבירה רשות ניירות ערך לפרקליטות את תיק החקירה בעניינם של ניר ברונשטיין ועופר אייזנברג החשודים בשימוש במידע פנים. ...המשך
  
 
נחשפה רשת הימורי ספורט באינטרנט שגילגלה 340 מיליון שקל
יותר מ-300 חוקרי משטרה ורשות המסים פשטו על עשרות בתים ועצרו 36 חשודים שניהלו והפעילו בשנתיים האחרונות רשת הימורי ספורט באינטרנט תחת השמות bet555.net ו-betbet.us ■ במבצע נתפס רכוש רב
  
 
רשות ני"ע: נעשה שימוש במידע פנים במניית בנק הפועלים
התיק יועבר לפרקליטות ■ לפי החשד, ניר ברונשטיין, עופר אייזנברג ובת-שבע שבח קיבלו בינואר 2008 מידע מישיבת דירקטוריון הנוגע לירידת ערך בתיק ה-SIV של בנק הפועלים, וניצלו זאת לצרכי מסחר במניית הבנק
  
 
הממונה על ההגבלים החלה בחקירה חדשה על שוק המדיה
הורתה לזכייניות להעביר לה נתונים על הרכישה והמכירה של זמן האוויר בטלוויזיה ■ הבדיקה היא חלק מהחקירה שעורכת קן בעקבות הכוונה של חברת מדיה קום של אדלר-חומסקי וחברת המדיה יוניון לשתף ביניהן פעולה
  
 

<    123456    >

   נמצאו 94 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 6