דוח אמון
2019
עמוד הבית > תגיות כלליות > עבירות דיווח

עבירות דיווח בחדשות

סוכן חדשות
 
ענת גואטה / צילום: איל יצהר
מייסד סומוטו נעצר בחשד למידע פנים: מכר מניות לפני פרסום מידע שלילי
חוקרי רשות ני"ע ערכו אתמול חיפוש במשרדי סומוטו, במסגרת חקירה בחשד לעבירות מידע פנים ועבירות דיווח • לפי החשד, איל יעקב, המייסד ששימש כסמנכ"ל טכנולוגיות, מכר מניות בכ-4.3 מיליון שקל טרם פרסום תחזית שלילית מצד החברה, ובכך נמנע מהפסד של 762 אלף שקל
  
 
תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק
חברת TRD ובעל השליטה ישראל רמות הורשעו בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ני"ע
מלבד רמות והחברה, שעסקה בפיתוח ציוד לרפואת שיניים, הורשעו בעבר בפרשה גם צבי דוידוביץ', בעל שליטה נוסף, ומיקי ברזל, ששימש יועץ לחברה • מיד לאחר הנפקת החברה בבורסת ת"א ב-2006, כמעט כל הכספים שגויסו הועברו לתיק השקעות ספקולטיבי, שכלל רכיב משמעותי של השקעה בנגזרים • הסנגורים: "נשקול לערער"
  
 
יאיר פודים / צילום: כפיר זיו
חברת הקנאביס שקשורה לחקירה של יאיר פודים שנעצר אתמול
רשות ני"ע מנהלת חקירה נגד קאנומד, שלטענתה לא קשורה לפעילות הקנאביס • העבירות הנחקרות הן בקשר למינוי דוד שחם, שכיהן כדירקטור חיצוני בתקופה זו, וכן עבירות דיווח אשר נעשו לכאורה בצוותא עם יאיר פודים שנעצר אתמול ושוחרר בתנאים מגבילים
  
 
אבי מוטולה / צילום: תמר מצפי
מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר וסמנכ"ל קבוצת נגב יועמדו לדין בכפוף לשימוע
העמדתם לדין תיעשה בכפוף לשימוע • אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר, אביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב לשעבר, ועובדים נוספים בקבוצה חשודים בעבירות דיווח ורישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי משפט
  
 
ישיבת דירקטוריון, אילוסטרציה / צילום: שאטרסטוקד
ד"ר ישראל קליין
הכשל האסדרתי של ה-IFRS
על בתי המשפט בישראל להתערב בנושאים חשבונאיים תוך החלת ביקורת שיפוטית
בקשות לתביעות ייצוגיות ונגזרות בנושאים שונים ומגוונים מוגשות מדי יום לבתי המשפט בישראל. העילות: החל מאי-גילוי מידע בזמן למשקיעים ו...המשך
  
 
אייל חדד (בעלים של סלקשיין מחסני אופנה) / צילום: אלון רון
שנת מאסר לאייל חדד, בעלי סלקשיין אופנה, בגין תרמית בני"ע
חדד, בעל השליטה ברשת מחסני אופנה, הודה והורשע כי ביצע אלפי עסקאות עצמיות בחשבונות בבעלותו בניירות ערך של החברה הציבורית איתמר מדיקל, ובכך השפיע על שער המניה ■ סנגוריו: נערער לעליון
  
 
רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי
רשות ני"ע "הוציאה" עוד 20 אלף שקל מעוה"ד לשעבר של תראפיקס
ועדת האכיפה המינהלית הטילה באופן תקדימי עיצום כספי על יועץ משפטי חיצוני לחברה נסחרת ■ העבירה שבגינה הוטל העיצום על עו"ד גל חת היא הכללת פרט מטעה בדיווח
  
 
שמואל הכהן / צלם: יונתן בלום
תיק שמואל הכהן וג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות הועבר לפרקליטות
עניינו של התיק הוא חשד לעבירות דיווח ועבירות מידע פנים ■ הכהן, בעל השליטה והיו"ר לשעבר בחברה הציבורית, חשוד כי רכש מניות של החברה בעקבות מידע פנים על מכירת אחזקות בחברה-בת
  
 
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
פרשת ג'ולקס: מנכ"ל החברה לשעבר הורשע בעבירת אי-דיווח
רונן קריסטל, לשעבר בעל השליטה בג'ולקס שקרסה, הורשע במעילה בסך מעל 7 מיליון שקל בכספי החברה ■ כעת הורשע גם המנכ"ל לשעבר של החברה, לאחר שעל סמנכ"ל הכספים הוטל קנס של 50 אלף שקל
  
 
גרגורי גורטובוי / צילום: שירי חביב ולדהורן
בכפוף לשימוע: גרגורי גורטובוי יועמד לדין בגין גניבה
לפי החשד, גורטובוי הציג נתונים כוזבים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בדוחות הכספיים וביצע משיכות כספים אסורות מהחברות שבשליטתו
  
 
אלי גבאי / צילום: תמר מצפי
אלי גבאי, בעל השליטה באנגל משאבים, נאשם בתרמית בני"ע
בכתב האישום נטען כי גבאי רכש מניות של אנגל משאבים דרך חברת אליתמר שבבעלותו, אך לא דיווח על הרכישות ועל הפיכתו לבעל עניין באנגל ■ נאשם בעבירות דיווח במטרה להטעות משקיעים ובתרמית בני"ע תוך העלמת פרט מהותי
  
 
דוחות/ צילום: שאטרסטוק
עורכי דין, ראו הוזהרתם: סטנדרט חדש לאחריות להפרות דיווח
דעת אורח: פסק דין תקדימי של רשות ני"ע עלול לגרום להשלכות שליליות בשוק ההון ■ האם עורכי דין ייאלצו להימנע מלהשתתף בניסוח דיווחים מיידים של חברות ציבוריות?
  
 
ירון ייני / צילום: חגי אהרון
ירון ייני הורשע בעבירות דיווח, מירמה והפרת אמונים בתאגיד
ייני, שנחשב עד לפני מספר שנים לסוחר השלדים הבורסאיים הפעיל בישראל, הורשע במסגרת פעילותו בחברת עטיה גרופ
  
 
חברת הביומד ביוליין / צילום: אתר החברה
"בעיות" הדיווח של אינסוליין: תודה בדיווח לא מדויק ותקבל קנס
גובה הקנס - 150 אלף שקל בלבד ■ החברה רשמה הכנסות של 70 אלף שקל בלבד ב-9 חודשים; במקביל עמדו הוצאות ההנהלה בתקופה זו על 3 מיליון שקל
  
 
אלי גבאי / צילום: תמר מצפי
הפרקליטות תגיש כתב אישום נגד אלי גבאי, בעל השליטה באנגל משאבים
גבאי נעצר ע"י רשות ני"ע ב-2015 בחשד לאי-דיווח במטרה להטעות משקיעים וקבלת דבר במירמה
  
 
איתמר מדיקל / צלם: גיל ארבל
בעלי סלקשיין מחסני אופנה נאשם בהרצת מניות איתמר מדיקל
עפ"י כתב האישום, היקף הפעילות התרמיתי של אייל חדד במניית איתמר מדיקל עמד על כ-50 מיליון שקל ■ מואשם גם בעבירות דיווח
  
 

   123    >

   נמצאו 43 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 3