עבירות מס בחדשות

סוכן חדשות
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
5 שנות מאסר בפועל לרו"ח שהשיג ללקוחותיו במרמה החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים
ביהמ"ש הטיל 5 שנות מאסר, קנס בסך 200 אלף שקל וחילוט בסך 1.2 מיליון שקל על רו"ח רני גלבוע, שהודה כי הגיש מאות בקשות להחזרי מס ללקוחותיו, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, בהתבסס על אישורים מזויפים • השופט: "המניע למעשים היה בצע-כסף ורדיפת ממון מובהקים"
  
 
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף
כתב אישום בפרשת "הזהב השחור": מסחר לא מדווח בזהב בהיקף של מעל חצי מיליארד שקל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד חנוך פרוינד בגין עבירות מס והלבנת הון • עפ"י האישום, פרוינד נטל חלק בפעילות עבריינית של מסחר בזהב משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות והוצאתו מהארץ באמצעות יצואני זהב במסגרת הונאת "קרוסלה"
  
 
ענבל אור / צילום: איל יצהר
כתב אישום נגד ענבל אור: העלמות מס בהיקף 11 מיליון שקל ומרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות
כתב האישום - שהוגש חרף מצבה הנפשי הקשה לכאורה של אור - כולל 15 אישומים בגין עבירות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן
  
 
אריה דרעי / צילום: רפי קוץ
פרקליט המדינה ליועמ"ש: ממליץ להעמיד את אריה דרעי לדין
כך דיווח הערב כתב חדשות 13 אביעד גליקמן • ניצן ממליץ להעמיד את דרעי לדין בעבירות של מרמה והפרת אמונים, עבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט
  
 
גל הירש בבית המשפט / גוזף
המלצה: להעמיד לדין את גל הירש בגין עבירות מס ולא שוחד
דיווחים כוזבים ומסמכים מזויפים: בתום חקירה עלה כי סכומי עתק הועברו ממשרד ההגנה הגאורגי לחשבונות בנק ישראלים וזרים שקשורים לאנשי קבוצת דיפנסיב שילד, אותה ניהלו גל הירש ועודד שכנאי • עורכי דינו של הירש: "שאלות ותהיות באשר להחלטה לפתוח בחקירות שהביאו לביטול מינויו למפכ"ל"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
העבריינות הכלכלית בשנת 2018: ירידה בעבירות שוחד ושחיתות ובעבריינות מאורגנת, עלייה בעבירות מסים וסמים
כך עולה מהדוח לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור • דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע – צ'יינג'ים (כ-10%), פעילות בנדל"ן (כ-6%) ושימוש באנשי-קש (כ-5%)
  
 
דירה למכירה/ צילום: שאטרסטוק
חשד: מכר דירות ב-1.44 מיליון שקל - ודיווח על מכירה ב-700 אלף שקל
רשות המסים עצרה יזם בחשד כי דיווח על מכירת 5 דירות בחצי מהמחיר שבו מכר אותן בפועל, במטרה להתחמק מתשלום מס
  
 
חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: שני רו"ח ניסו להשיג במרמה החזרי מס במיליונים עבור לקוחותיהם
לפי החשד, שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם; מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
בעל חברות בתחום הדלק חשוד בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 175 מיליון שקל
בסוף השבוע הורה ביהמ"ש על שחרורו ממעצר בתנאים מגבילים של יונתן משה חזן פרץ, בעלי חברת אליהו ספקטור ובבל ובניו תעשיות • הפרשה הנוכחית מצטרפת לפרשות דומות שחשפה רשות המסים של העלמות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפי עתק
  
 
אבישר ויסמן./ צילום: כדיה לוי
הרשעות ראשונות בפרשת קליניקה און: נציגי הבעלים ברומניה הודו באשמה
מירון נאמן ומשה רחמות הורשעו עפ"י הודאתם, במסגרת הסדרי טיעון, בסיוע בהעברתם לישראל של כספים במזומן שהתקבלו כהכנסות רשת קליניקה און במזרח אירופה, ללא דיווח • ירצו עונש של עבודות שירות, ויושת עליהם קנס • בתחילת השנה נפטר אחד מבעלי הרשת, בוריס ויסמן, וכעת בנו אבישר ניצב כמעט לבדו במערכה המשפטית
  
 
יו"ר הרשות אבו מאזן וראש הממשלה הפלסטינית ראמי חמדאללה/  צילום: רויטרס: Mohamad Torokman
‏הרשות הפלסטינית עצרה איש עסקים פלסטיני שהשתתף בוועידת בחריין
ארבעה אנשי עסקים נוספים שהיו בבחריין ושמותיהם התפרסמו מבוקשים ע"י הרשות הפלסטינית • מקורות ברשות אומרים כי עילת המעצר היא "עבירות מס וחשד לשחיתות"
  
 
עודד שחם שופט / צילום: יוסי זמיר
על סמך לאקונה בחוק: ביהמ"ש חייב את רשות שוק ההון להתיר לעבריין מס מורשע להמשיך ולהפעיל צ'יינג'
השופט עודד שחם הוציא צו ביניים שמחייב את רשות שוק ההון להתיר לחברה המפעילה צ'יינג', אשר בעליה הורשע בביצוע עבירות מס, להמשיך בפעילותה באופן זמני • לטענת החברה, החלטת הרשות שלא להתיר לה להפעיל צ'יינג' בשל הרשעת בעליה היא מנוגדת לחוק
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
הדור הבא של העלמות המס? רכישות לא מתועדות דרך אפליקציית Bit
מבצע ביקורת של מס הכנסה בחיפה והסביבה חשף רכישות באלפי שקלים באמצעות אפליקציית התשלומים Bit שלא תועדו בספרי חנות עתיקות בעוספיא • עוד התגלו במבצע העלמות מס "קלאסיות" של אי-רישום תשלומים והעברות כספיות בחשבונות בנק • 21% מ-341 העסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כנדרש בחוק
  
 
ארבל אלוני / צילום: ג'וזף
ארבל אלוני, מרוצחי נהג המונית דרק רוט, נעצר בחשד לביצוע עבירות מרמה
(עדכון) - מעצרו של אלוני ומעצר שמונת החשודים הנוספים בפרשה הוארך ב-7 ימים • החשדות נגדם נוגעים לפשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת בתחום ההלוואות • השופט: "מדובר בחשד להתארגנות מרובת מעורבים שמטרתה להוציא במרמה כספים מלקוחות פוטנציאליים"
  
 
סניף UBS  בהונג קונג /צילום: רויטרס Bobby Yip
אישום: עובדת סוציאלית גזלה מאות אלפי דולרים מקרן נאמנות
עינת רט-ארדמן מואשמת כי גזלה מאות אלפי דולרים מקרן הנאמנות של פרד זייגר ז"ל שאותה ניהלה, והעבירה אותם לחשבון בנק בבעלותה בבנק UBS השוויצרי ובהמשך לחשבון בנק שלה ושל בעלה בארה"ב
  
 
טל מניפז / צילום: תמר מצפי
חתנו של אליעזר פישמן, טל מניפז, נחקר ברשות המסים בחשד לעבירות מס
החקירה היא בחשד לאי-דיווח על תכנון מס ואי-תשלום המס הנדרש, במסגרת עסקת העברת מניות מקבוצת פישמן לטל מניפז ובהמשך לאביו • לפי החשד, תכנון המס הוליד רווח הון של 16 מיליון שקל וחיסכון מס של 4 מיליון שקל
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 631 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 40

צרו איתנו קשר *5988