עבירות מס בחדשות

סוכן חדשות
 
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופיגלעד ברון / איור: גיל ג'יבלי
עו"ד גלעד ברון
דעה: ציפי ובר רפאלי לא לבד
ראוי שהפרקליטות תנהג באיפוק ובריסון עצמי בכל הנוגע לאכיפה וענישה של עבירות כלכליות • דעה
הפרסומים בדבר המשא-ומתן של ציפי ובר רפאלי להסדר טיעון אפשרי בתיק המס הפלילי, ובעיקר נוכח הפרסום בדבר חלופות המאסר שנשקלות במשרדי ה...המשך
  
 
בר רפאלי / צילום: יח"צ
אמא של בר רפאלי תשלם את המחיר, וזו לא הנחת סלב: ארבע שאלות קשות שעולות מהפרשה
ההסדר שנרקם בין רשויות המס למשפחת רפאלי על אישומי המס של בר מעורר ביקורת רבה • מבט מעמיק על העובדות דווקא מלמד כי ההסדר אינו משולל היגיון • הנה ארבע שאלות קשות שנוגעות לפרשה ולכתבי האישום נגד משפחת רפאלי
  
 
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי
מגעים להסדר: ציפי רפאלי תיקח אחריות ותלך לכלא - ובר רפאלי תחמוק ממאסר
בין הפרקליטות לדוגמנית מתנהלים מגעים להסדר כולל, שיסגור את תיק המס האזרחי ואת תיק המס הפלילי • לפי ההצעה, ציפי רפאלי תיקח אחריות על העבירות שבר מואשמת בהן ותרצה מאסר של שנה וחצי עד שנתיים • בר, מצדה, לא תרצה מאסר כלל - בתמורה לוויתור על ערעור בתיק האזרחי
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
אישום: ניהל ארגון פשיעה ישראלי מספרד והפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף עתק
כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל
  
 
מועדון שלוותא, נמל תל אביב / צילום: יוסי כהן
יחצ"ן מועדונים חשוד בהעלמת הכנסות בלמעלה מ-2.5 מיליון שקל
תומר רייכל, העוסק בתחום השיווק והפקת אירועים, חשוד כי קיבל בין השנים 2014-2015 סכומים בשווי של כ-2.5 מיליון שקל ממועדונים שונים עבור שירותיו בתור יחצ"ן לאירועים, ולא דווח עליהם לרשויות המס
  
 
פשיעה כלכלית, עבירות כלכליות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
שני ישראלים נוספים נעצרו בגין אי-דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בסכום כולל של כ-77 מיליון שקל
המעצרים בוצעו לאחר ששמות החשודים נכללו ברשימה של בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה עפ"י הסכמים וחילופי מידע בין מדינות ורשויות מס באירופה בהתאם לנוהל ה-CRS
  
 
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס
הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים
בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית
  
 
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר
נחשד בהעלמת מס ופרץ לרשות המסים לגנוב ראיות – מה העונש שקיבל?
בעל מוסך בפ"ת, שנחשד בהעלמת הכנסות במיליונים, פרץ למשרדי רשות המסים ולקח את 22 ארגזי חומרי החקירה בעניינו • בית המשפט גזר עליו 7 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 400 אלף שקל
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק
יועץ מס נעצר בחשד להלבנת הון במסגרת פרשה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום
יצחק מלכא, יועץ מס מראשון-לציון, חשוד בניהול ספרים כוזבים בחברה ובהלבנת כספים • החשדות נגד מלכא צצו במסגרת בדיקת פרשיה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום
  
 
ערן יעקב / צילום: שלומי יוסף
המעצרים הבאים של רשות המסים: ישראלים שסגרו את חשבונות הבנק לפני שהחלו חילופי המידע עם אירופה
מנהל רשות המסים, ערן יעקב, בפתיחת הכנס ה-50 של לשכת יועצי המס באילת: "בשבועות הקרובים צפויים מעצרים של ישראלים שלא דיווחו על כספם והכנסותיהם ברחבי העולם"
  
 
בנק לימאט בציריך / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
לראשונה בעקבות התקנות החדשות: רשות המסים עצרה 3 ישראלים שלא דיווחו כראוי על חשבונות בחו"ל
השלושה נעצרו במסגרת שתי חקירות שונות, לאחר ששמם נכלל ברשימה של בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה עפ"י חילופי מידע בין מדינות ורשויות מס באירופה • מדובר במעצרים הראשונים של ישראלים בעקבות תקנות ה-CRS
  
 
שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף
כשברקע ניסיון מחטף בהתאחדות התעשיינים, הבחירות לנשיאות נדחו בחודש
ל"גלובס" נודע כי הרקע לדחיית הבחירות בחודש הוא ניסיון שקודם אמש בישיבת הנשיאות, ובמסגרתו הייתה קריאה לקדם מינוי של ממלא מקום לנשיא - באופן שייתר את הבחירות שמתוכננות בקרוב ולקיים אותן במועד המקורי שלהן, בתחילת 2021
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
5 שנות מאסר בפועל לרו"ח שהשיג ללקוחותיו במרמה החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים
ביהמ"ש הטיל 5 שנות מאסר, קנס בסך 200 אלף שקל וחילוט בסך 1.2 מיליון שקל על רו"ח רני גלבוע, שהודה כי הגיש מאות בקשות להחזרי מס ללקוחותיו, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, בהתבסס על אישורים מזויפים • השופט: "המניע למעשים היה בצע-כסף ורדיפת ממון מובהקים"
  
 
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף
כתב אישום בפרשת "הזהב השחור": מסחר לא מדווח בזהב בהיקף של מעל חצי מיליארד שקל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד חנוך פרוינד בגין עבירות מס והלבנת הון • עפ"י האישום, פרוינד נטל חלק בפעילות עבריינית של מסחר בזהב משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות והוצאתו מהארץ באמצעות יצואני זהב במסגרת הונאת "קרוסלה"
  
 
ענבל אור / צילום: איל יצהר
כתב אישום נגד ענבל אור: העלמות מס בהיקף 11 מיליון שקל ומרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות
כתב האישום - שהוגש חרף מצבה הנפשי הקשה לכאורה של אור - כולל 15 אישומים בגין עבירות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן
  
 
אריה דרעי / צילום: רפי קוץ
פרקליט המדינה ליועמ"ש: ממליץ להעמיד את אריה דרעי לדין
כך דיווח הערב כתב חדשות 13 אביעד גליקמן • ניצן ממליץ להעמיד את דרעי לדין בעבירות של מרמה והפרת אמונים, עבירות מס, הלבנת הון ושיבוש הליכי משפט
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 643 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988