עיצום כספי הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
פול לנדס / צילום: עינת לברון

עקב חוק איסור הלבנת הון: קנסות בכ-2 מיליון שקל ב-2013

זאת לעומת כ-11.3 מיליון שקל ב-2012 ■ כ-16.9% מהתיקים המודיעיניים שהועברו אשתקד לשב"כ ולמשטרה מהרשות לאיסור הלבנת הון עסקו במימון טרור

אלה לוי-וינריב 08/06/2014

רשות ני"ע מתכוונת לקנוס ב-180 אלף שקל את הפטרוכימיים

זאת בגין גילוי חסר לגבי תזרים המזומנים החזוי שהציגה ערב הכניסה להסדר חוב ■ הטלת הקנס עשויה לחזק תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בתחילת השנה

רון שטיינבלט 25/05/2014

"חוק הפופקורן" אושר בוועדת הכלכלה; מה הבשורה האמיתית?

הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן תוכל להטיל קנסות על בתי עסק שהפרו את החוק להגנת הצרכן במקרים של המתנה של יותר מ-3 דקות במוקדים הטלפונים, אי-כיבוד חוק ביטול עסקה והחזרת מוצרים ועוד ■ ‎התיקון לחוק ייכנס בינואר 2015

מיכל רז-חיימוביץ' 20/05/2014

רשות ני"ע קנסה סוחר יום בבורסה ב-100 אלף שקל

אברהם מעתוק ביצע 126 עסקאות בני"ע בו-זמנית דרך 4 חשבונות בנק - ונקנס ע"י ועדת האכיפה המינהלית

שירות גלובס 18/05/2014

גילה שוקל להטיל עיצום כספי על תנובה בגובה מיליון שקל

בנוסף, נשקלת הטלת עיצום כספי בגובה 300 אלף שקל על טיב טירת צבי, זאת בגין היותן צדדים להסדר כובל

אלה לוי-וינריב 29/04/2014

רפורמה צרכנית טורפדה עקב התנגדות עובדי משרד הכלכלה

ועדת הכלכלה דנה היום בתיקון לחוק הגנת הצרכן, שיסמיך את הרשות להגנת הצרכן להטיל עיצומים כספיים על הפרת סעיפי החוק ■ ואולם, הרפורמה תתעכב על רקע סכסוך עם עובדי משרד הכלכלה - שמסרבים לעבור לעבוד תחת הרשות

אפרת אהרוני 06/03/2014

שנתיים לאכיפה המינהלית: כמה כסף גרפה המדינה?

בשנתיים שחלפו מאז החלה האכיפה המינהלית, רשות ני"ע גרפה עשרות מיליוני שקלים ע"י הטלת עיצומים כספיים על חברות ומנהלים ■ ברשות מתגאים: "האכיפה בשוק ההון עלתה מדרגה וגרמה לחברות לאמץ נורמות ראויות"

אלה לוי-וינריב 26/02/2014

רשות ני"ע: 250 אלף שקל קנס לחברת אינוונטק על עבירות דיווח

העיצום הכספי הוטל על החברה בגין אי-גילוי פרטים מהותיים בקשר להחזר הלוואה שנתנה לאיש העסקים יולי עופר ז"ל

אלה לוי-וינריב 03/02/2014

בן-גור לא דיווח על 22 אלף דולר שהוציא מהארץ - וישלם 5,000 שקל

כך עולה מקבצי החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המסים, על מפרי דיווח שלא דיווחו בשנת 2012 למכס על הכנסת כספים והוצאתם מהמדינה

אלה לוי-וינריב 29/12/2013
חובת דיווח | לפני כולם

דן גרטלר נתפס עם מעטפות כסף במטוסו הפרטי

בבדיקה עלה חשד כי הכספים, שמקורם בראש ישיבה בקונגו, פוצלו בין הנוסעים בטיסה, כדי להימנע מחובת הדיווח החלה על הכנסת מעל 100 אלף שקל לאדם לארץ ■ המכס החליט להטיל על גרטלר קנס של 8,000 שקל

אלה לוי-וינריב טלי ציפורי 17/12/2013

קנס של 100 אלף שקל להוט על זמן המתנה ארוך במוקד השירות

הקנס הוטל בגין חריגות משמעותיות בזמני המענה במוקדי השירות של החברה, וזאת בניגוד להוראות הרישיון ■ ארדן: "התלונות הרבות בדבר השירות הניתן במוקדי הוט מחייבות אותנו להגביר את האכיפה ולדרוש מענה מהיר יותר לצרכן"

גד פרץ 27/10/2013

הלבנת הון: כאל נקנסה ב-6 מיליון שקל, לאומי קארד ב-1.2 מיליון שקל

זאת בגין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שבוצעו בשנים 2007-2009

יוסי ניסן 10/10/2013

הלבנת הון ב-2012: נתפסו רכוש וכספים בשווי 166 מיליון שקל

מדוח הרשות לאיסור הלבנת הון עולה כי ב-2012 הוטלו עיצומים כספיים בהיקף של כ-11.3 מיליון שקל על גופים פיננסיים שונים וגורמים שנתפסו במכס בגין אי-קיום החוק לאיסור הלבנת הון ■ הוגשו כתבי אישום נגד 127 נאשמים, ו-43 הורשעו

אלה לוי-וינריב 14/07/2013

קנסות של 335 אלף שקל לערוץ 2 על אי-עמידה במחויבויות

קשת תשלם 200 אלף שקל, ואילו רשת תשלם 135 אלף שקל ■ חברת מועצת הרשות השנייה, ד"ר דליה זליקוביץ': "צריך להשקיע לא רק בריאליטי"

לי-אור אברבך 12/03/2013

רשות ני"ע קנסה סוחר יום ב-135 אלף שקל על ספקולציה במניות

ועדת האכיפה המינהלית הטילה על ישראל חזוט עיצום כספי בגין ביצוע 28 הפרות מינהליות של איסור המניפולציה בניירות ערך בדרך של עסקאות עצמיות

יוסי ניסן 26/02/2013

בגלל אי פינוי אסבסט: קנס של 4 מיליון שקל לצה"ל

במשך שנה וחצי, ובניגוד לצו המשרד להגנת הסביבה, לא פינה צה"ל לוחות אסבסט שבורים ומסוכנים משטח מחנה נתן שליד באר-שבע ■ בעקבות ההתעלמות הודיע המשרד לצבא על כוונתו להטיל עיצום כספי חסר תקדים

אתר חדשות ערוץ 2 11/02/2013

   123456789101112   

   נמצאו 186 כתבות   |   עמוד 9 מתוך 12

צרו איתנו קשר *5988