עמוד הבית > תגיות כלליות > קבלת דבר במירמה

קבלת דבר במירמה בחדשות

סוכן חדשות
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק
אישום: אזרח מקסיקני ביצע בישראל הונאת פונזי ב-3 מיליון שקל
רמון קדרי, אזרח מקסיקו המתגורר בישראל, מואשם ב-15 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, זיו , גניבה בידי מורשה ועוד, לאחר שלכאורה גייס במרמה כספים ממשקיעים תוך מצג-שווא כאילו הוא מעורב בעסקים במקסיקו, בארה"ב ובישראל
  
 
הלוגו של חברת iTrader
כתב אישום בכפוף לשימוע נגד עידו פישמן, בעלי אתר האופציות הבינאריות iTrader
עידו פישמן ועובדים נוספים בחברת iTrader, שעד לסגירתה ב-2016 שימשה כפלטפורמה למסחר באופציות בינאריות, זומנו לשימוע לפני הגשת כתב אישום בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומתן ייעוץ השקעות ללא רישיון • ככל שבפרקליטות ידחו את טענות פישמן בשימוע, תהיה זו הפעם הראשונה בישראל בה מוגש כתב אישום בגין שיווק אופציות בינאריות
  
 
חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: שני רו"ח ניסו להשיג במרמה החזרי מס במיליונים עבור לקוחותיהם
לפי החשד, שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם; מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם
  
 
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
6.5 שנות מאסר בפועל לגבר שהתחזה בפני 6 נשים כאיש מוסד
ביהמ"ש גזר 6 וחצי שנות מאסר בפועל על גבר שהתחזה בפני 6 נשים כאיש מוסד המכהן כראש יחידת "כידון", הציג בפניהן מצג כאילו הוא מגייס אותן למוסד - וניצל זאת על-מנת לנהל איתן מערכות יחסים אינטימיות ולקבל מהן סכומי כסף שונים על בסיס הונאה
  
 
שוחד / איור: יזהר כהן
אישום: קיבל במרמה מרוכשי קרקעות למעלה מ-2.3 מיליון שקל
כתב האישום מייחס לאברהם ויצמן 11 אישומים בגין ביצוע עבירות רבות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, בידוי ראיות ועוד
  
 
תלונה לוועדת האתיקה אינה לשון הרע / צילום: shutterstock
כתב אישום: ישראלים התחזו לשר החוץ הצרפתי ולמנהל לשכתו
לפי כתב האישום, הנאשמים קשרו קשר עם אחרים כדי לבצע תוכנית מרמה מתוחכמת וחוצה גבולות • בין היתר, הנאשמים פנו אל נשיא עמותת "איחוד פצועי פנים וראש" בצרפת, תוך שהם טוענים בפניו בכזב כי הממשלה מבקשת את עזרתו הכספית לצורך שחרור אזרחים צרפתים שנחטפו בסוריה
  
 
קשישה / צילום :  Shutterstock
כתב אישום: התחזה למוסכניק ועשק קשישים באלפי שקלים
לפי כתב האישום, הנאשם התריע בפני קשישים בעת שנהגו ברכבם כי הוא מבחין בנזילה מרכבם, וכי הוא, בתור עובד מוסך, יכול לבצע עבורם את התיקון באופן מיידי • רבים התפתו להאמין לו, והוא לקח מהם את הרכב במקום, לא ביצע את התיקון שלא היה בו צורך - אך גבה מהם סכומים שונים במזומן
  
 
גיזום / צילום: שאטרסטוק
עונש מאסר נוסף בפרשת קרטל הגיזום: 11 חודשים בפועל
זוהר כץ הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של הסדר כובל, קבלת דבר במרמה והלבנת הון • בנוסף הושת על כץ קנס בסך 100,000 שקל, וחולט סכום נוסף שנתפס לו בסך כ-175,000 שקל
  
 
נציבות שירות בתי הסוהר  / צילום: יוסי כהן
חשד: סוהרים "דאגו" לאסירים תמורת שוחד
במהלך הבוקר נעצרו שני חשודים, ועוכבו שלושה נוספים לחקירה באזהרה, בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים • המעורבים: עובדי ציבור, קצינים וסוהרים
  
 
גיא מונסונגו / צילום: שלומי יוסף
כתב אישום נגד איתי גביר, "איש הכספים" של גיא מונסונגו

גביר מואשם בזיוף בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, התחזות, הלבנת הון, שיבוש מהלכי חקירה ועבירות נוספות • הפרקליטות מבקשת לעצור את גביר עד תום ההליכים נגדו • עורך דינו: "כתב האישום מנופח ושגוי; גביר הוא עוד אחד מקורבנות הפרשה"

  
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו
עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון
  
 
אורן קובי / צילום: תמר מצפי
אורן קובי ובכירים נוספים בקבוצת אדמה יועמדו לדין בכפוף לשימוע
זאת בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס • היקף הלבנת ההון בה נחשד קובי הוא כ-60 מיליון שקל • עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי-השווא שהציג קובי, הפקידו לקוחותיו בחשבונות חברות הנדל"ן שבבעלותו כ-26 מיליון שקל
  
 
נתיבי ישראל / צילום: תמר מצפי
גל ראשון של כתבי אישום נגד מעורבים בפרשת השחיתות בחברת נתיבי ישראל
שמעון (שימי) בן דוד, ששימש מ"מ מנהל אגף רכש, חוזים ולוגיסטיקה בנתיבי ישראל ויו"ר ועדת מכרזים, נאשם בלקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים • עוד נאשמים הספקים יוסי קורצוולד, יצחק ונונו, ליאור לנקרי ומוריס בר-גיל • שלושה מכתבי האישום הוגשו במסגרת הסדרי טיעון; צפויים לעבודות שירות
  
 
אביב טלמור / צילום: שלומי יוסף
פרשת יוטרייד: כתב אישום נגד אביב טלמור בגין גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון
על פי כתב האישום בין השנים 2015-2012, גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-100 מיליון שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את הכספים עבור הלקוחות במסחר אלגוריתמי • הליך גיוס הלקוחות היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד
  
 
אפי נוה/ תצלום: תמר מצפי
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ראש לשכת עוה"ד אפי נוה וזוגתו; נוה פרש מהוועדה למינוי שופטים
(עדכון) - לפי האישום, נוה סייע לחברתו לעבור במעבר הגבול ביציאה מישראל בדרכם לחופשה בתאילנד, ובכניסה לישראל בחזרתם מהחופשה, וזאת ללא הצגת דרכון • כתב האישום כולל פרטים מביכים: כאשר נתפס, "היתמם" נוה וטען בפני בקרית הגבול בכזב כי הוא לא מכיר את בת זוגו • על רקע האישום גוברים הקולות הקוראים להדחת נוה, ומנגד הוא עדיין נהנה מתמיכה רחבה בקהילה המשפטית
  
 
גיא מונסונגו / צילום: שלומי יוסף
עוקץ הנדל"ן של גיא מונסונגו: נשלח ל-6.5 שנות מאסר
גיא מונסונגו, שהונה משקיעים בכ-16 מליון שקל, גם יפצה את קורבנותיו ב-8 מיליון שקל • מונסונגו: "אני לוקח אחריות מלאה ומבקש מחילה" • השופט: "יש לך הרבה מאוד על מה להצטער"
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 329 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988