קבלת דבר במירמה הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
שושן שלם / צילום: עמית שעל

6 שנות מאסר לאחיו של הבדרן ארז שלם בגין הונאה

שושן שלם הודה והורשע בהסדר טיעון בשורת עבירות הונאה ומס, כשהתחזה ליועץ השקעות והוציא במירמה כ-12 מיליון שקל מלפחות 25 אנשים, ובהם השחקן שלום מיכאלשווילי והעיתונאי חיים אתגר

חן מענית 12.10.2015
ילד / צילום: שאטרסטוק

הונאת האודישנים: המשטרה פשטה על משרדי חברות ליהוק

החברות א.ד סמארט קאסט ייצוג בע"מ, התעשייה פרסום וטלוויזיה בע"מ מת"א וגלובוס ייצוג אמנים בע"מ חשודות בקבלת דבר במירמה והלבנת הון, לאחר שגבו אלפי שקלים מהורים בתואנת-שווא של ליהוק ילדיהם לפרסומות

אפרת אהרוני 08.10.2015
המוסד לביטוח לאומי / צילום: אריאל ירוזולימסקי

נחשפה הונאת ענק כלפי הביטוח הלאומי בעשרות מיליוני שקלים

3 חשודים נעצרו, ולמעלה מעשרה נוספים עוכבו לחקירה, בחשד להונאה שיטתית ומקיפה כלפי הביטוח הלאומי ■ השיטה: הגשת מאות תביעות לקצבאות מסוגים שונים, תוך שימוש בתלושי שכר החשודים כפיקטיביים

חן מענית ואלה לוי-וינריב 07.10.2015
שמעון ימין / צלם: יחצ- גל חרמוני

חאלד כבוב: 22 חודשי מאסר לשמעון ימין, מנכ"ל אתגרים

ימין הורשע בשורה ארוכה של עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וכן בעבירות קבלת תמריצים אסורים בקשר עם ניהול תיקים ■ בנוסף ישלם קנס בסך 75 אלף שקל וכן פיצוי לנפגעי העבירה בסך חצי מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 24.09.2015
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

רשות ני"ע עצרה חשודים בתרמית בהיקף עשרות מיליוני שקלים

מרדכי כהן, ליעם ישראל ואריה נחום נעצרו בחשד כי ביצעו אלפי עסקאות תרמיתיות שהובילו ליצירת רווח של כ-3 מיליון שקל ■ בננוסף הם חשודים בעבירות הלבנת הון

אלה לוי-וינריב וחן מענית 09.09.2015

פרשת ב. יאיר: יאיר ביטון ויצחק אברג'יל נאשמים בהלבנת הון

לפי האישום, בשנת 2007 אברג'יל וביטון קשרו קשר, יחד עם ניסים פינס ושמעון בלולו, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מירמה, באמצעות חברת ב. יאיר

חן מענית 06.09.2015
יאיר ביטון / צילום: עינת לברון

הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד יאיר ביטון

מממצאי החקירה במשטרה עלה כי יצחק אברג'יל חבר ליאיר ביטון, והם הקימו ב-2007 מעין חברת-קש קבלנית, על מנת שזו תבצע פרויקטים של מגורים עבור ב. יאיר ותזרים לארגון הפשע מיליוני שקלים

שירות גלובס 03.09.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: סוכנת נסיעות הונתה לקוחות באופן שיטתי במשך שנים

ילנה ארושנוב, בעלת משרד הנסיעות ילנה טורס, נאשמת בהונאה בהיקף של כ-630 אלף שקל

מיכל רז-חיימוביץ' 02.09.2015
מטעי הפרי של אהרוניאן בדימונה / צילום: איל יצהר

אישום: קיבל 1.25 מ' ש' מרשות המים על עבודות שלא ביצע

הפרשה נחשפה ב"גלובס" ■ לטענת הפרקליטות, שמעון אהרוניאן זייף מסמכים כדי לקבל מענקים מרשות המים עבור עבודות פיתוח מתקני הולכת מים לשטחים חקלאיים באזור דימונה

משה ליכטמן 04.08.2015
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

אישום: יצר זהויות בדויות במטרה ליצור קשרים עם נשים

לפי כתב האישום, הנאשם, אב לילדים, מנהל מדרשה ומנהל אורח חיים דתי, התחזה לרווק חילוני, למנכ"ל חברה שאותה כינה "דה פוינט", לעובד עם רשויות הביטחון וכן לקצין במילואים בדרגת רב-סרן

חן מענית 02.08.2015
רכב / צילום: שאטרסטוק

אישום: התחזה לסוחר מכוניות וקיבל במירמה כ-545 אלף שקל

שמשון נעמאט נאשם כי התחזה לסוחר מכוניות שיש ביכולתו להשיג רכבים במחירים נמוכים ממחיר השוק ע"י רכישתם דרך ההוצאה לפועל, למרות שלא התכוון לעשות כן

ספיר כלפון 27.07.2015
הריסת בית בישוב גדיר בגוש קטיף / צילום: רויטרס

חשד להונאה גדולה בקרקעות שנמכרו למפוני גוש קטיף

החשד: עו"ד מהדרום, בצוותא עם אחרים, רכשו במירמה קרקעות באשקלון שנמכרו למפונים מגוש קטיף בסבסוד של המדינה, ובהמשך מכרו את הקרקעות במחיר גבוה תוך יצירת מצג כאילו המפונים הם שמבצעים את העסקה

חן מענית ואלה לוי וינריב 27.07.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: הוציא במירמה כ-320 אלף שקל מחולת סרטן ומעניים

שאול כהן, תושב אשקלון בן 25, מואשם כי הציג את עצמו כעוסק בגמ"ח מוצרי חשמל וקיבל במירמה עשרות אלפי שקלים מאנשים רבים

ספיר כלפון 26.07.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

3 שנות מאסר לעו"ד שמואל שינפלד שגנב 1.4 מיליון שקל מלקוחותיו

עו"ד שינפלד מנהריה, העוסק בתחום המקרקעין, הורשע בכך שגנב כספים שהפקידו אצלו לקוחותיו בנאמנות, תוך שהוא מעלים את הכנסתו זו מרשויות המס

ספיר כלפון 30.06.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

עו"ד דן שפריר נאשם בפרשת הונאת הקרקעות בצפון

כתב האישום מיחס לעו"ד שפריר ולאמיר אל-הייב 12 אישומים בגין קשירת קשר לפשע, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון

חן מענית 29.06.2015
חיליק טפירו / צילום: שלמה שוהם - יחצ

חשד: חיליק טפירו קיבל במירמה עשרות מיליונים מכספי משקיעים

כשנה לאחר קריסת קרן אור, רשות ני"ע עצרה את הבעלים חיליק טיפרו ואדם נוסף, בחשד כי גייסו 80 מיליון שקל ללא תשקיף והטעו משקיעים לחשוב שכספיהם יושקעו בתמ"א 38 ■ סנגורו של טפירו: "לא נפל כל פגם בהתנהלותו"

חן מענית ואלה לוי-וינריב 23.06.2015

   5678910111213141516171819   

   נמצאו 335 כתבות   |   עמוד 12 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988