קבלת דבר במירמה הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

3 שנות מאסר לעו"ד שמואל שינפלד שגנב 1.4 מיליון שקל מלקוחותיו

עו"ד שינפלד מנהריה, העוסק בתחום המקרקעין, הורשע בכך שגנב כספים שהפקידו אצלו לקוחותיו בנאמנות, תוך שהוא מעלים את הכנסתו זו מרשויות המס

ספיר כלפון 30.06.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

עו"ד דן שפריר נאשם בפרשת הונאת הקרקעות בצפון

כתב האישום מיחס לעו"ד שפריר ולאמיר אל-הייב 12 אישומים בגין קשירת קשר לפשע, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון

חן מענית 29.06.2015
חיליק טפירו / צילום: שלמה שוהם - יחצ

חשד: חיליק טפירו קיבל במירמה עשרות מיליונים מכספי משקיעים

כשנה לאחר קריסת קרן אור, רשות ני"ע עצרה את הבעלים חיליק טיפרו ואדם נוסף, בחשד כי גייסו 80 מיליון שקל ללא תשקיף והטעו משקיעים לחשוב שכספיהם יושקעו בתמ"א 38 ■ סנגורו של טפירו: "לא נפל כל פגם בהתנהלותו"

חן מענית ואלה לוי-וינריב 23.06.2015
חקלאות, עובדים זרים פועלים תאילנדים / צלם: רפי קוץ'

שני קבלני עובדים זרים הורשעו בעושק, מירמה והלבנת הון

עדי ליבוביץ' וטובי פרץ הורשעו בעושק של עובדים זרים מסין, בכך שגבו מהם שלא כדין מיליוני שקלים בתמורה לזכות להגיע לעבודה בישראל

חן מענית 21.06.2015
אלון חסן / צילום: אמיר מאירי

הפרקליטות: אלון חסן יועמד לדין בכפוף לשימוע

גם יתר החשודים בפרשת נמל אשדוד - דוד חסן, בן-דודו של אלון חסן; האחים יניב ואורי בלטר, בעלי חברת דנה שירותי נמל ולוגיסטיקה; ומנכ"ל נמל אשדוד לשעבר, שוקי סגיס - זומנו לשימוע לפני העמדה לדין

חן מענית 10.06.2015
פועלי בנייה / צילום: תמר מצפי

אישום: עשקו עובדים זרים מסין בהיקף עשרות מיליוני שקלים

לפי האישום, 6 הנאשמים הוציאו לפועל מבנה רב-זרועות שאיפשר להם לקבל היתרים לתאגידי כוח-אדם, ובאמצעותם הפיקו, במירמה ותוך הלבנת הון, כ-1.2 מיליארד שקל ב-8 שנים

אלה לוי-וינריב וחן מענית 08.06.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

כתב אישום: התחזה לעורך דין ועקץ לקוחות בעשרות א' ש'

הפרקליטות: מדובר במעשי מירמה מתוחכמים כלפי מתלוננים שחיפשו יחידת נופש זולה בתקופת הפסח, כרטיסי טיסה, קורס העשרה, רצו לרכוש אייפון דרך אתר יד2 או לקבל סיוע בטיפול חובות הוצל"פ

חן מענית 12.05.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: עו"ד שמואל שינפלד גנב מלקוחותיו מיליוני שקלים

עו"ד שינפלד מנהריה, העוסק בתחום המקרקעין, חשוד כי שלח ידו בכספים שהפקידו אצלו לקוחותיו בנאמנות, תוך שהוא מעלים את הכנסתו מרשויות המס

חן מענית 13.04.2015
חאלד כבוב / צילום: רוני שיצר

68 חודשי מאסר בפועל לאילן מורגן בהסדר טיעון

במסגרת הסכם טיעון הודה והורשע מורגן בעשרות עבירות מירמה, גניבה, הפרת אמונים, הרצת מניות והלבנת הון ■ השופט חאלד כבוב: "הנאשם תכנן את מעשיו בקפידה וידע שלקוחותיו לא ייראו את כספם בחזרה"

שירות גלובס 01.04.2015
מאוחדת / צילום: תמר מצפי

המירמה בקופ"ח מאוחדת: זימונים לשימוע לפני כתב אישום

הפרקליטות שלחה זימונים לשימוע ל-27 חשודים בפרשת המירמה לכאורה בקופ"ח מאוחדת, שבמסגרתה שולמו עפ"י החשד עשרות מיליוני שקלים לחברות שיווק במטרה לגייס מבוטחים מקופות-חולים אחרות

חן מענית 25.03.2015
הבניין ברחוב אידלסון / צילום: תמר מצפי

כתב אישום: ניסו למכור במירמה בניין בת"א שאינו בבעלותם

עפ"י האישום, הנאשמים, שאחד מהם עובד בעיריית ת"א, זייפו מסמכים לצורך מכירת בניין ברחוב אידלסון המצוי בבעלות זוג אחיות שלא ידעו מהמעשה

שלומית צור 15.03.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הסדר טיעון: 67 חודשי מאסר לבעלי בית ההשקעות אפולו

אילן מורגן הורשע בתרמית בניירות ערך, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים ■ גרם ללקוחות לרכוש ניירות ערך של חברות קנדיות חסרות פעילות, שבהן הוא היה בעל שליטה ושימש כנושא משרה בכיר

חן מענית 10.03.2015

הפרקליטות: יאיר ביטון ויצחק אברג'יל יועמדו לדין בכפוף לשימוע

בעל השליטה בחברת ב. יאיר חשוד שרקם הסכם למראית-עין עם חברה בשליטתו של ראש ארגון פשיעה, במסגרתו הועברו אליה 50 מיליון שקל ■ עוד יועמדו לדין: הקבלן לשעבר ניסים פינס ומקורבו של אברג'יל, שמעון בללו

גור מגידו 08.03.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: התחזו לסוכני נסיעות ורימו לקוחות במאות אלפי שקלים

אלכסנדר אוסטרובסקי, יחד עם עם אסיר בשם עדיאל קורליאונה, נאשמים כי התחזו לסוכני נסיעות וגנבו כספים מלקוחות שהעבירו להם את פרטי כרטיס האשראי שלהם

ספיר כלפון 22.02.2015
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

כתב אישום: קשרו קשר לרמות חברות בצרפת והשמידו ראיות

טומי בלאיש ורוברט בלחסן נאשמים בקשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במירמה, עשיית פעולה ברכוש אסור, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט

חן מענית 15.02.2015
מורה נהיגה לימוד נהיגה / צלם: גלובס טי. וי

כתב אישום: "עזרו" לנבחנים לקבל רישיון נהיגה במירמה

אלי אביטן, יעקב עזרן ואיציק הרוש מואשמים בכך ש"עזרו" לנבחנים לקבל רישיון נהיגה במירמה, בכך שגילו לנבחנים ב"זמן אמת" את התשובות למבחני התיאוריה לקבלת רישיון נהיגה לרכב או לכלי שייט

ספיר כלפון 05.02.2015

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 338 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988