קבלת דבר במירמה הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי

הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו

עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון

אלה לוי-וינריב 14.01.2019
אורן קובי / צילום: תמר מצפי

אורן קובי ובכירים נוספים בקבוצת אדמה יועמדו לדין בכפוף לשימוע

זאת בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס • היקף הלבנת ההון בה נחשד קובי הוא כ-60 מיליון שקל • עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי-השווא שהציג קובי, הפקידו לקוחותיו בחשבונות חברות הנדל"ן שבבעלותו כ-26 מיליון שקל

מתן ברניר 03.01.2019
נתיבי ישראל / צילום: תמר מצפי

גל ראשון של כתבי אישום נגד מעורבים בפרשת השחיתות בחברת נתיבי ישראל

שמעון (שימי) בן דוד, ששימש מ"מ מנהל אגף רכש, חוזים ולוגיסטיקה בנתיבי ישראל ויו"ר ועדת מכרזים, נאשם בלקיחת שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים • עוד נאשמים הספקים יוסי קורצוולד, יצחק ונונו, ליאור לנקרי ומוריס בר-גיל • שלושה מכתבי האישום הוגשו במסגרת הסדרי טיעון; צפויים לעבודות שירות

חן מענית 31.12.2018
אביב טלמור / צילום: שלומי יוסף

פרשת יוטרייד: כתב אישום נגד אביב טלמור בגין גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון

על פי כתב האישום בין השנים 2015-2012, גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-100 מיליון שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את הכספים עבור הלקוחות במסחר אלגוריתמי • הליך גיוס הלקוחות היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד

אלה לוי-וינריב 26.12.2018
אפי נוה/ תצלום: תמר מצפי

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ראש לשכת עוה"ד אפי נוה וזוגתו; נוה פרש מהוועדה למינוי שופטים

(עדכון) - לפי האישום, נוה סייע לחברתו לעבור במעבר הגבול ביציאה מישראל בדרכם לחופשה בתאילנד, ובכניסה לישראל בחזרתם מהחופשה, וזאת ללא הצגת דרכון • כתב האישום כולל פרטים מביכים: כאשר נתפס, "היתמם" נוה וטען בפני בקרית הגבול בכזב כי הוא לא מכיר את בת זוגו • על רקע האישום גוברים הקולות הקוראים להדחת נוה, ומנגד הוא עדיין נהנה מתמיכה רחבה בקהילה המשפטית

אלה לוי-וינריב 25.12.2018
גיא מונסונגו / צילום: שלומי יוסף

עוקץ הנדל"ן של גיא מונסונגו: נשלח ל-6.5 שנות מאסר

גיא מונסונגו, שהונה משקיעים בכ-16 מליון שקל, גם יפצה את קורבנותיו ב-8 מיליון שקל • מונסונגו: "אני לוקח אחריות מלאה ומבקש מחילה" • השופט: "יש לך הרבה מאוד על מה להצטער"

מתן ברניר 01.11.2018
נציבות שירות בתי הסוהר  / צילום: יוסי כהן

חשד: קצין בשב"ס קיבל טובות הנאה במסגרת תפקידו

המשטרה ורשות המסים עצרו 7 חשודים ועיכבו שניים נוספים בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמנים, עבירות מס ועבירות נוספות

אלה לוי-וינריב 01.11.2018
גיא מונסונגו / צילום: שלומי יוסף

פרשת עוקץ הנדל"ן של גיא מונסונגו: ביהמ"ש דחה את בקשתו לחזור בו מהסדר הטיעון

(עדכון) - ביוני השנה הורשע מונסונגו בהונאת משקיעי נדל"ן בהיקף של כ-10 מיליון שקל, לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון בביצוע מספר רב של עבירות מרמה • בהמשך ביצע "פליק-פלאק לאחור" וטען: "לא הודיתי מרצוני החופשי" • ביהמ"ש: "ניסיון לבצע מקח וממכר לגבי הסדר שכבר אושר"

מתן ברניר 21.10.2018
שרה נתניהו באולם בית המשפט / צילום: אלה לוי וינריב

נפתח משפט שרה נתניהו; הפרקליטות: אם בתיק כזה אין הצדקה להרכב של 3 שופטים, אז באיזה תיק יש?

אשת רה"מ התיישבה היום לראשונה על ספסל הנאשמים בכובעה החדש כנאשמת בתרמית בהיקף כ-360 אלף שקל • עורך דינה: "מנסים להעצים תיק פשוט מאוד של פתיתים וחמגשיות" • השופט אביטל חן: "הצעתי לצדדים לקיים דיון בלשכתי על-מנת לבחון אפשרות לצמצום המחלוקת או אף לסיום ללא הוכחות"

אלה לוי-וינריב 07.10.2018
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

חשד: בכיר במשרד התחבורה קידם חב' אוטובוסים תמורת שוחד

(עדכון) - הבוקר נעצרו 5 חשודים לחקירה באזהרה, ועוכבו שני חשודים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות • בין העצורים עובד בכיר במשרד ממשלתי וגורמים בחברות החשודים במתן שוחד • מעצרו של הבכיר הוארך עד ל-8 באוקטובר • איש עסקים מוכר נחקר היום במשרדי להב 433 בחשד למעורבות בפרשה

חן מענית ומנחם שטאובר 03.10.2018
שוחד / איור: יזהר כהן

מוטי כהן, ליעם ישראל ועוז פיינר מואשמים בתרמית בניירות ערך

לפי כתב האישום, הכלכלן מוטי כהן וחברו הקרוב ליעם ישראל התקשרו בשנים 2013-2015 בהסכמי ניהול תיקים מול כ-80 משקיעים שונים, ניהלו את תיקיהם ללא רישיון ניהול תיקים והציגו מצגי-שווא למשקיעים, שכללו בין היתר הבטחות לשיעורי תשואה חריגים של מאות אלפי שקלים או עשרות אחוזים בשנה

אלה לוי-וינריב 13.09.2018
עמוס מתן / צילום: איל יצהר

מנכ"ל אירונאוטיקס ובכירים בחברה יועמדו לדין בכפוף לשימוע

בתגובה לדיווח על זימונם של 10 בכירים בחברה לשימוע, ובהמשך לדוחות החלשים שפורסמו השבוע, מניית אירונאוטיקס שוב צונחת - וב-4 ימי המסחר האחרונים השלימה ירידה של כ-10% • מדובר בבכירים שנחקרו בשנה האחרונה ביחס לעסקה עם לקוח שהוגדר "לקוח מהותי" בחו"ל

יובל אזולאי וקובי ישעיהו 29.08.2018
משטרת ישראל / צילום: שאטרסטוק

יאח"ה: תשתית ראייתית לכאורה נגד סגן ראש עיריית קריית ים

זאת בחשד למעורבות בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים ואיסור התקשרות בחוזים לפי פקודת העיריות • עפ"י החשד, אדם אמילוב פעל החל משנת 2014 ובמשך מספר חודשים בניגוד לחוק, תוך שהוא מפנה תקציבים ציבוריים ניכרים לעמותה פרטית בה היה לו עניין אישי • סגן ראש עירית קריית ים אמילוב נמסר: "מאז החקירה אני ממשיך לשרת הציבור לילות כימים ואני בטוח כי התיק, שמראש הוא בגדר עלילה פוליטית, ייסגר בהקדם"

מנחם שטאובר 21.08.2018
עיריית תל אביב / צילום: שלומי יוסף

בכיר בעיריית ת"א נעצר בחשד לקבלת טובות הנאה

(עדכון) ביהמ"ש האריך את מעצרם של שני החשודים עד ל-12 באוגוסט זאת בתמורה בתמורה לקידום תועלתם של קבלני משנה במיזמי הגינון של העירייה • המשטרה עצרה הבוקר את העובד, ששמו עדיין אסור לפרסום, וכן חשוד נוסף לחקירה באזהרה ועיכבה 3 חשודים נוספים החשודים במעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים

חן מענית 06.08.2018
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

אליהו עמר, הנאשם בהונאה בכרטיסי אשראי, הוסגר לישראל

עמר הואשם ב-2015 וב-2106 בייצור ובשימוש של כרטיסי אשראי מזויפים • הוא נמלא מישראל ונתפס ברומניה במהלך אפריל האחרון

אלה לוי-וינריב 11.07.2018

מנהלת מחלקה בבית חולים נעצרה בחשד להונאת ביטוח לאומי

הרופאה הבכירה מבית חולים בצפון נעצרה ביחד עם מספר מעורבים נוספים, שלפי החשד קיבלו לכאורה טובות הנאה שוות-כסף וכן קיבלו במרמה כספים מהמדינה על סמך מצג-שווא

חן מענית 09.07.2018

   123456789101112131415   

   נמצאו 335 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988