תרמית בניירות ערך הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 

"שגיב נציה רכש את אורליין כדי להפכה לפלטפורמה למעשה תרמית"

כך טוענת התובעת במשפטו של נציה, בעל השליטה והמנכ"ל לשעבר של אורליין ייזום והשקעות, הנאשם בעבירות תרמית, מירמה והלבנת הון ■ "כמו במעשיה על 'עוץ לי גוץ לי' ניסו נציה ושותפו אברהם לילוף להפוך ניירות לכסף"

חן מענית 17.05.2010

שני בכירים במליסרון וסוחר אג"ח נעצרו בחשד להרצת ני"ע

השלושה שוחררו מהמעצר בתנאים מגבילים ■ החשודים: אבי לוי, ששימש כמ"מ מנכ"ל מליסרון וכמנכ"ל עופר השקעות; גולן מדר, מנהל הכספים של עופר השקעות; וסוחר האג"ח של פועלים סהר, אלי העליון

יעל גרונטמן 28.04.2010

"הרמת קול ודפיקות על השולחן הן טקטיקות מקובלות בחקירות"

כך אמרה השופטת מיכל ברק-נבו, לשעבר היועצת המשפטית לרשות ני"ע, שדחתה את בקשת אורי בן-נפתלי ואורן סרוסי שלא לקבל את ההודעות שניגבו מהם בחקירת רשות ני"ע בטענה כי הושגו באמצעים פסולים

הדס מגן 11.04.2010

כתב אישום נגד מנכ"ל בנק המשכנתאות קאנטריווייד לשעבר

שופט פדרלי דחה את בקשתו של אנג'לו מוזילו לפסול את התביעה שהגישה נגדו ה-SEC בגין ביצוע תרמית בני"ע וסחר על סמך מידע פנים ■ לפני משבר הנזילות ב-2007 היה קאנטריווייד בנק המשכנתאות הגדול בארה"ב

‎‎שירות גלובס 05.11.2009

חישוב מטעה

איך מחשבים נזק בתביעה ייצוגית בגין פרט מטעה בתשקיף? העליון קבע שני מסלולים

פרופ' שרון חנס 04.11.2009

אישום: בעל השליטה לשעבר באורליין רימה והטעה משקיעים

שגיב יוחנן נציה, שהיה בעל השליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה הציבורית אורליין ייזום והשקעות, נאשם כי היטעה את ציבור המשקיעים כדי להניעו לסחור במניות החברה, שמרביתן הונפקו ונרשמו למסחר בדרכי רמייה

יצחק דנון 27.10.2009

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק נגד החשודים במעילה בכספי יובנק

ירון גואטה ואלון שרון חשודים כי בין יולי 2007 לאפריל 2009 חברו יחד לנצל את נגישותם לכספי יובנק ולהוציא במירמה מאות אלפי שקלים מכספי הנוסטרו של הבנק

הדס מגן 16.09.2009

בית משפט בארה"ב: ייתכן שבנק UBS ביצע הונאה בניירות ערך

בית המשפט העליון של קונטיקט מצא ראיות אפשריות לכך ש-UBS השתמש במידע פנימי חסוי שהשיג במסגרת קשריו עם חברות דירוג האשראי מודי'ס ו-S&P כדי לבצע הונאה בעסקאותיו עם קרן הגידור פרסוט פרטנרס

שירות גלובס 10.09.2009

אילן רג'ואן חשוד בפרשת מידע הפנים של האנליסט מידד דבש

(עדכון) - דבש, לשעבר אנליסט במגדל שוקי הון, חשוד כי פעל למכירת מניות ת.א.ת בגובה כ-670 אלף שקל, שהוחזקו ע"י מגדל שוקי הון, למקורבו רג'ואן - תוך שימוש במידע פנים ותוך השאת רווחים על חשבון מגדל

הדס מגן 07.09.2009

עובד יובנק וחברו חשודים שהוציאו מהבנק במירמה מאות אלפי שקלים ע"י מסחר באג"ח ממשלתי

לטענת רשות ני"ע, בין יולי 2007 לאפריל 2009 פעלו ירון גואטה ואלון שרון בדרכי מירמה כדי להניע את יובנק לקנות ולמכור ני"ע כדי להשיא רווחים אישיים לחשבונם ■ יובנק: לפעילות של גואטה אין כל קשר ללקוחות הבנק

נועם שרביט 12.05.2009

   12345678910   

   נמצאו 154 כתבות   |   עמוד 10 מתוך 10

צרו איתנו קשר *5988