תרמית בניירות ערך הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

פרשת אלפא פלטינום: עמי סגל חשוד בתרמית בהיקף 100 מ' ש'

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה בעניינו של סגל, החשוד בתרמית-ענק בבית ההשקעות שהיה בבעלותו ■ הפרשה נחשפה לראשונה ב"גלובס"

אלה לוי-וינריב 09.08.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

שי אבני וחברת קול 2 ני"ע בע"מ מואשמים בהונאת משקיעים

אבני נאשם בביצוע מעל 2,000 עסקאות עצמיות שהניבו לו רווח של כ-340 אלף שקל ■ בין העבירות המיוחסות לו: גניבה בידי מורשה והשפעה בתרמית על שערי ני"ע

חן מענית 23.06.2016
איתמר מדיקל / צלם: גיל ארבל

בעלי סלקשיין מחסני אופנה נאשם בהרצת מניות איתמר מדיקל

עפ"י כתב האישום, היקף הפעילות התרמיתי של אייל חדד במניית איתמר מדיקל עמד על כ-50 מיליון שקל ■ מואשם גם בעבירות דיווח

אלה לוי-וינריב 09.06.2016
שרון הולצמן / צילום: יחצ

המוזיקאי שרון הולצמן מואשם בניסיון להרצת מניות גבעות עולם

הולצמן, חבר להקת "אבטיפוס" לשעבר, נאשם כי ב-2012 הוא זייף כתבה שטען במירמה שפורסמה ב"גלובס", במטרה לשכנע את הציבור להשקיע בשותפות גבעות עולם כדי להשיג לעצמו רווחים אישיים

חן מענית 16.05.2016
לויתן–אברהמי / צילום: יונתן בלום

"האתגר: אלגוריתם שילמד לזהות חשבונות קש"

בראיון בלעדי ל"גלובס" מספקת רו"ח זוהר לויתן-אברהמי, מנהלת יחידת בקרת המסחר ברשות ני"ע, הצצה למכונת הניטור האימתנית שכבר קלטה חשדות להרצת מניות בפרשות פסגות, נוחי דנקנר ואי.די.בי, יובנק, מליסרון ומנופים פיננסיים

גור מגידו 29.04.2016
חדר מסחר / צילום: שמעון בלול  מבעד לעדשה

האם אקסלנס עשתה "סיבוב" על חשבון הלקוחות עמיתי הפניקס?

(עדכון) - החשד: בין ינואר 2011 לאפריל 2014 פעלו בחבר הבורסה אקסלנס בדרכי מירמה לביצוע עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אקסלנס לחשבונות הפניקס, וזאת כדי ליצור רווחים אסורים לאקסלנס ■ התיק הועבר לפרקליטות

גור מגידו 29.03.2016
 קובי לוצקי / צילום: חיים כהן

קובי לוצקי: "סיימתי עם האלגו-טריידינג - התחום הזה מוכפש"

תביעה רביעית במספר נגד קפיטל טרייד של קובי לוצקי, בטענה לתרמית, להצגת מצגי-שווא ולגזילת כספי משקיעים ■ לוצקי מכחיש את הטענות שבתביעה ואומר: "סיימתי עם האלגו-טריידינג" 

אלה לוי-וינריב 25.03.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

פרשת פרג: איש שוק ההון רועי מאיר הורשע בתרמית בני"ע

בנוסף, חברת סימודן אחזקות הורשעה גם היא בעבירות תרמית בני"ע ■ מנגד, ענת פלד, שעבדה כשכירה בקבוצת החברות סימודן, בכפיפות לרועי מאיר, זוכתה מהאישומים נגדה

אלה לוי-וינריב 07.03.2016
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

"עמי סגל ביצע תרמית ב-100 מ' ש'? זה אפילו לא קצה הקרחון"

רשות ני"ע החלה לחקור את התנהלות בית ההשקעות אלפא פלטינום לפני כשנתיים בעקבות תביעה שהגישו משקיעים שלא הצליחו למשוך את כספם ■ אחד המשקיעים טוען: התרמית הייתה בהיקף 300 מיליון דולר - "המספרים מטלטלים"

אלה לוי-וינריב 23.02.2016
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

רשות ני"ע: כך הונה עמי סגל עשרות משקיעים ב-100 מיליון שקל

סגל שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים ■ הרשות: סגל השתמש בכספי משקיעים להחזר חובות ומתן הלוואות, "שיפץ" תשואות וביצע תעלולים פיננסיים

אלה לוי-וינריב 03.02.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

חשד: יועץ השקעות ביצע תרמית בני"ע בהיקף עשרות מ' ש'

אבי מצליח, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, חשוד כי גרף לכיסו רווחים אסורים בסך 1.5 מיליון שקל בעסקאות שביצע בין 2008-2015

נדב נוימן 06.01.2016
מרטין שקרלי/ צילום:בלומברג

"האיש השנוא בארה"ב" שוחרר ממעצר והתפטר מחברת התרופות

המנכ"ל שהקפיץ מחיר תרופה מצילת חיים ב-5,000% שוחרר מהחקירה בחשד לתרמית ני"ע והתפטר מראשות חברת התרופות טורינג

19.12.2015
מרטין שקרלי/ צילום:בלומברג

המנכ"ל שייקר תרופה ב-5,000% נעצר בחשד לתרמית ני"ע

מרטין שקרלי חשוד בלקיחת רווחים מהחברה הקודמת בה כיהן כמנכ"ל - לשם החזרת חובות שלא קשורים לחברה

שירות גלובס 17.12.2015
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

3 שנות מאסר ליצחק כהן מ"עמיתים" שהורשע בתרמית בני"ע

לראשונה: נאשם שהורשע בתרמית בני"ע, הורשע בגינה גם בעבירות מס

חן מענית ואלה לוי-וינריב 17.12.2015
משה גולדמן שאול מאור והדר אושרת / צילום: בן יוסטר, באדיבות אתר FUNDER  יחצ

רשות ני"ע: כך גנבו לכאורה מנהלי השקעות בכירים 11 מ' ש'

משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר; שאול מאור, מבעלי בית ההשקעות מאור לוסקי; והדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל; חשודים כי גרפו רווחים של מיליוני שקלים על חשבון עמיתי קופות הגמל של פסגות

חן מענית 04.11.2015
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

מנהל תיק המניות של "עמיתים" הורשע בתרמית בניירות ערך

צחי כהן, שניהל את תיק המניות של "עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר", הורשע עפ"י הודאתו בהרצת מניות, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת איסור הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 24.09.2015

   12345678910   

   נמצאו 154 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 10

צרו איתנו קשר *5988