Moneyval בחדשות

סוכן חדשות
 
עו"ד ורו"ח יחויבו לדווח על הלבנת הון שביצעו לקוחותיהם
בלשכת עורכי הדין מתנגדים בחריפות להצעת החוק המתגבשת ‎במשרד המשפטים, המצויה עדיין בשלבי ניסוח ראשוניים, בשל פגיעתה הצפויה בחיסיון הקיים על יחסי עו"ד-לקוח
  
 
ישראל הוכרה כמדינה הנאבקת בהלבנת הון ומימון טרור
כך עולה מהחלטת מליאת ארגון Moneyval, הגוף האירופי האחראי על יישום הסטנדרטים בתחום איסור הלבנת הון, שהתקיימה בשטרסבורג בשבוע שעבר
  
 
צרו איתנו קשר *5988