חיפוש ב
כתבות
ני"ע
חפש
ראשיפורטל פיננסיכל הכותרותשוק ההוןבארץגלובלי ושוקי עולםנדל''ן ותשתיותנתח שוק וצרכנותדין וחשבוןגלובס טקדעותמגזין Gליידי גלובסהמשרוקית דין וחשבון פרשת קרן אור: אישום בכפוף לשימוע נגד טפירו ובירמן בגין הונאת משקיעים במיליונים

אישום נגד טפירו ובירמן בגין הונאת משקיעים במיליונים

לפי החשד, השנים גייסו ממשקיעים עשרות מיליוני שקלים לפרויקטי תמ"א 38 - אך בפועל הכסף עבר להשקעות פרטיות של טפירו ובירמן, להלוואות ולשימושים אישיים

פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הודיעה הבוקר (ד') ליחיאל (חיליק) טפירו ואמיר בירמן, מבעלי השליטה לשעבר ב"קרן אור" שקרסה ב-2014, וכן לחברה, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע, בין היתר בחשד לעבירות גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון וגיוס משקיעים ללא תשקיף. החשד סובב סביב ראיות המלמדות, כי השניים ביצעו "הונאת פונזי". 

לפי כתב החשדות, בתקופה שבין ספטמבר 2012 לאפריל 2014, גייסה "קרן אור" עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, וזאת ללא תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך ותוך הטעיית ציבור המשקיעים ואי-עמידה בהתחייבויות כלפיהם.

טפירו וברמן חשודים עוד כי השתמשו בכספי המשקיעים בהיקף מיליוני שקלים, למתן הלוואות חוץ-בנקאיות לצדדים קשורים, ובכלל זה לחברות שהחשודים משמשים בהם כבעלי עניין. זאת, בניגוד למצגים שהציגו למשקיעים. בנוסף, לפי החשד, העבירו טפירו ובירמן לחשבונות בשליטתם סכומים המסתכמים לכדי מיליוני שקלים מכספי המשקיעים, וכן רכשו נכסי נדל"ן לעצמם מכספים אלה.

מממצאי החקירה עולה, כי "קרן אור" - באמצעות טפירו ובירמן - יצרה מצגי שווא בפני המשקיעים, לפיהם היא תשקיע את הכספים במימון פרויקטים בתחום תמ"א 38, ועל-סמך מצג שווא זה הופקדו כספי המשקיעים. זאת, בעוד שבפועל, שימשו כספי המשקיעים לטובת השקעות פרטיות של טפירו ובירמן בנכסי נדל"ן, מתן הלוואות לגורמים הקשורים לטפירו ובירמן ולשימושים אישיים של השניים.

עוד לפי ממצאי החקירה, החזרי הריביות או התשלומים החודשיים למשקיעים שולמו מכספי משקיעים חדשים שגויסו ולא ממקורות עצמאיים של החברה - ובמילים אחרות: בוצעה תרמית "פונזי" לכאורה.
לקראת שנת 2014 טפירו ובירמן פירקו את השותפות ביניהם, וטפירו, אשר נשאר הבעלים והמנהל היחיד של החברה, המשיך בביצוע העבירות. פעילות גיוס הכספים נפסקה באפריל 2014, בעקבות דרישת הרשות לניירות ערך מטפירו להפסיק את פעולות גיוס הכספים.

לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן ארי-שווקי, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

סנגורו של חיליק טפירו, עו"ד איתן מעוז, מסר בתגובה: "קיבלתי היום את ההזמנה לשימוע - מעט לאחר הפרסום".

טפירו ובירמן נעצרו לפני כשנתיים וחצי על-ידי רשות ניירות ערך, לאחר שעלה חשד כי טפירו (אחיו של הכדורסלן לשעבר מאיר טפירו) ובירמן עשו שימוש שלא כדין בכספים שגייסה קרן אור. זאת, בין היתר לצורך מימון חברות פרטיות של טפירו ורכישת נכסי נדל"ן פרטיים.

החקירה נוגעת לפעילותה של חברת "ט.ב. מתקדמים בכספים" - הידועה בשם "קרן אור" - אשר הוקמה בחודש ספטמבר 2012 כמיזם שמטרתו גיוס כספי משקיעים לצורך מימון פרויקטים בתחום תמ"א 38, אך בעקבות חובות עתק נכנסה להליכי פירוק במאי 2014.

עד מאי 2014 שימש טפירו כבעל השליטה ומנהלה של "קרן אור" (בשרשור דרך חברת "טפירו נכסים"), וכן שימש כבעל שליטה ומנהל בחברת "טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני (2007)", "קפיטל פרופיט" ובשורת חברות פרטיות נוספות ("טפירו נכסים", "טפירו ניהול השקעות ופיננסים" ו"אלפא פלטינום ניהול השקעות", כיום "סופריור בית השקעות", בה מחזיק טפירו 70% באמצעות "טפירו נכסים"). עו"ד בירמן שימש כבעל השליטה ב"קרן אור" ומנהלה (בשרשור דרך חברת "טפירו נכסים") ובחברת "קפיטל פרופיט".

בשלב מסוים התגלעה מחלוקת בין טפירו לבירמן, ובמארס 2014 חתמו השניים על הסכם פירוד, במסגרתו העביר בירמן את השליטה בחברות שהיו בבעלותם לטפירו. מהסכם הפירוד עלה, כי היקף הגיוס המשקיעים עמד על סך של כ-36 מיליון שקל בדצמבר 2013, כאשר נותרה יתרה לפירעון של כ-27.64 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988