הנקראות ביותר

ישראל מבקשת להסגיר לארה"ב שני ישראלים המבוקשים ע"י ארה"ב בגין הונאת-עתק

עפ"י בקשת ההסגרה שהגישה ארה"ב לישראל, שני הישראלים הונו בנקים בקליפורניה ב-33 מיליון דולר

בקשת הסגרה מארה"ב \ צילום: שאטרסטוק
בקשת הסגרה מארה"ב \ צילום: שאטרסטוק

ישראל מבקשת להסגיר לארצות-הברית שני ישראלים המבוקשים בגין הונאת-עתק שביצעו לפני למעלה מעשור. המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה להכריז על אביב מזרחי ועל שותפו אריה ליאון גרינס בני-הסגרה לארה"ב, בגין הונאת בנקים במדינת קליפורניה.

על-פי בקשת ההסגרה שהוגשה על-ידי ארה"ב, החל משנת 2004 ועד שנחשפו העבירות בשנת 2008, הפיק מזרחי מסמכים פיננסים כוזבים לחברות שבבעלותו, ובהם כלל ערכים מנופחים ושקריים של מלאי החברות, מכירותיהן וחובות לקוחותיהן. בנוסף, במסמכים אלה פורטו עסקאות שלא בוצעו מעולם וזהות של לקוחות-כביכול, שבפועל לא רכשו סחורה מהחברות. מזרחי וגרינס הגישו לבנקים את המסמכים הכוזבים ותמכו אותם בדוחות מס מזויפים; על בסיס המסמכים הפיקטיביים הסכימו הבנקים לאשר, להאריך ולהגדיל הלוואות עסקיות עבור החברות.

מהבקשה עולה כי בשנת 2008, עת נחשפה הפרשה, הסתכמו החובות של השניים לבנקים בסכום כולל של מעל 33 מיליון דולר.

במהלך החקירה עזבו מזרחי וגרינס את ארה"ב לישראל - מזרחי עבר לישראל בשנת 2009, ובשנת 2010 שינה את שם משפחתו לשוהם שוורץ; גרינס הגיע ארצה בשנת 2012.

לבקשת ארה"ב, משטרת ישראל עצרה את השניים לאחרונה לצורך הסגרתם - מזרחי נעצר בירושלים, וגרינס בבית שמש.

התיק מטופל על-ידי עו"ד נינה מנצור מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה בשיתוף משטרת ישראל - מדור אינטרפול והפעלה חו"ל ומרחב מוריה. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988