הונאת פונזי הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

פרשת מיידוף: הפרקליטה ב-SEC חשדה באי-הסדרים כבר ב-2004

למרות הספקות לגבי המידע שמסר לה מיידוף, הפרקליטה קיבלה הוראה להרפות מהנושא - ככל הנראה בין השאר מכיוון שהממונה עליה התאהב באחיינית של מיידוף ■ קורבנותיו של מיידוף קיבלו עד כה פיצוי של 231 מיליון דולר

שירות גלובס‏ 02.07.2009

ארה"ב: מנהל הכספים של אלן סטנפורד יודה באשמה

ג'יימס דייוויס, שהיה חברו לחדר של אלן סטנפורד במהלך לימודיהם בקולג', ושכיהן כמנהל הכספים הראשי בסטנפורד פייננשל, הסכים להודות ב-3 סעיפי אישום בהונאת הפונזי בהיקף 7 מיליארד דולר שניהל סטנפורד

שירות גלובס 02.07.2009

מקור ב-FBI: בקרוב יוגשו כתבי אישום נגד שותפיו של מיידוף

התביעה: "למיידוף היו עובדים - לא ייתכן שהוא ביצע את ההונאה ללא הסיוע שלהם" ■ כזכור, ברנרד מיידוף נדון השבוע ל-150 שנות מאסר בגין ההונאה הפיננסית הגדולה בהיסטוריה

שירות גלובס 01.07.2009

שופט פדרלי בארה"ב: אלן סטנפורד יישאר בכלא עד למשפטו

ביטל החלטה קודמת לשחרר בערבות את המיליארדר לשעבר מטקסס, והורה על המשך כליאתו עד למשפטו באשמת קשירת קשר לביצוע הונאות

שירות גלובס‏ 30.06.2009

רות מיידוף מתנערת מבעלה: "אני חשה נבגדת ומבולבלת"

גלובס tv בהצהרה פומבית ראשונה מנסה רות מיידוף לשמור מרחק מבעלה ■ "האדם שביצע את ההונאה הנוראה הזו אינו האדם שהיכרתי כשנישאתי לו" ■ אמש נדון מיידוף ל-150 שנות מאסר בגין ההונאה הפיננסית הגדולה בהיסטוריה

רן דגוני, וושינגטון 30.06.2009

עונש חסר תקדים לברנרד מיידוף: 150 שנה בכלא; השופט: "על גזר-הדין להעביר מסר ברור"

גלובס tv מיידוף הודה במעשי מירמה בני"ע בכ-65 מיליארד דולר, הלבנת הון ועדות שקר ■ אחד מקורבנות התרמית: "אסור למיידוף לקבל אישור לחזור לחברה, תא הכלא צריך להפוך לארון הקבורה שלו" ■ מיידוף: "אני לא יכול לתת שום תירוץ או הצדקה למעשיי; אני יודע ש'סליחה' לא תספיק"

יוסי ניסן ואוריאל הרמן 29.06.2009

לקראת המשפט ביום שני: ברנרד מיידוף ואשתו הופשטו מנכסיהם

שווי הרכוש של מיידוף ואשתו רות', שהוחרם ע"י הרשויות בארה"ב, הוא כ-170 מיליון דולר ■ מיידוף, שביצע את הונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה, עלול לבלות את שארית ימיו בכלא, שכן התביעה דורשת מאסר של 150 שנה

שירות גלובס 27.06.2009

פרקליטו של מיידוף: נותרו לו 13 שנים לחיות; עונש כבד יגרום לו למות בכלא

קורא לשופט להימנע מ"מנטליות של אספסוף" המסתמנת בהצהרות קורבנותיו של מיידוף ■ "איננו מבקשים חמלה וסימפטיה אלא צדק ואובייקטיביות" ■ אחת מהקורבנות: "אם יש צדק בעולם, אסור שמיידוף יראה אור יום אף פעם"

רן דגוני, וושינגטון 24.06.2009

אלן סטנפורד הסגיר את עצמו ל-FBI: מואשם בהונאת פונזי בהיקף 8 מיליארד דולר

כך מדווח "וול סטריט ג'ורנל" ■ סטנפורד הכחיש לפני כחודשיים את החשדות שיוחסו לו, וטען כי החברות שבבעלותו נוהלו היטב עד שהממשל החרים אותן בפברואר

שירות גלובס 19.06.2009

ארה"ב: עו"ד שנאשם בהונאה של 700 מיליון דולר הודה באשמה

מארק דראייר, עורך דין ניו-יורקי שמואשם במכירות שטרי חוב מזויפים, הודה באישומים של הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, ביצוע הונאה בניירות ערך וביצוע הונאה טלפונית ■ צפוי למאסר ממושך

שירות גלובס‏ 12.05.2009

אלן סטנפורד: "אם רשות ני"ע לא היתה מתערבת, כולם היו מקבלים את הכסף"

המיליארדר הטקסני, החשוד בהונאה בהיקף 8 מיליארד דולר, מכחיש שביצע הונאה כלשהי וטוען: "הקפאת הנכסים רוקנה את קרביו של עסק חי, נושם וחזק" ; "יש אנשים שאכפת להם ממני ודואגים לי. לא הצליחו לשבור אותי"

‎‎שירות גלובס 21.04.2009

ביהמ"ש במנהטן קבע: נפגעי מיידוף יוכלו לגרום לו לפשיטת-רגל אישית

כזכור, מיידוף הודה כי תכנן וניהל את ההונאה הגדולה בתולדות וול סטריט, שנוגעת לכ-65 מיליארד דולר מכספי לקוחותיו ; ביהמ"ש במנהטן פסק כי קורבנותיו יכולים לתבוע גם את נכסיו של מיידוף שלא נבעו מההונאה שלו

שירות גלובס‏ 12.04.2009

תביעת ענק נגד מנהל קרנות הגידור עזרא מירקין: "מעל באמון המשקיעים"

"מירקין הפנה בחשאי 2.4 מיליארד דולר מכספי לקוחותיו לקרן מיידוף והתעלם משורה של דגלים אדומים, תוך שהוא גורף עמלות בסך 470 מיליון דולר"

שירות גלובס 07.04.2009

אלן סטנפורד: "אם מה שעשיתי זו הונאת פונזי - שאמות ואלך לגיהינום"

בימ"ש בבריטניה הקפיא נכסים בשווי כ-100 מיליון דולר ששייכים לבנק סטנפורד אינטרנשיונל, בעוד רגולטורים בארה"ב מגבירים את מאמציהם לגלות כיצד זרמו כספים ברשת הסבוכה של החברות הבינל' בהן שלט סטנפורד

פייננשל טיימס 07.04.2009

כתב אישום נגד רוני פרל מחברת ריאלטי: ביצע הונאת פונזי על בעלי יחידות נופש

עפ"י כתב האישום, פרל פיתה בעלי יחידות נופש להשקיע עשרות אלפי שקלים בחברת ריאלטי בתמורה ל"חילוץ" מהיחידות, הבטיח להם תשואה דמיונית של עשרות אחוזים בשנה - וגנב את הכסף שקיבל להשקעה

נועם שרביט 01.04.2009

"ישראלים שהפסידו מהונאת מיידוף יכולים לתבוע קיזוז ההפסדים כנגד רווחי שנים קודמות"

כך טוען עו"ד עמיחי פרי, שותף בכיר במשרד אלתר ; פרשת מיידוף, כמו גם פרשות דומות אחרות, הינן בעלות מאפיין ייחודי: נישומים רבים הצהירו בדו"חותיהם על הכנסות - ושילמו מס על הכנסות שלמעשה כלל לא היו קיימות

רן רימון 19.03.2009

   1234567891011   

   נמצאו 168 כתבות   |   עמוד 9 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988