עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
הרב אליעזר ברלנד / צילום: ויקיפדיה

לא רק עושק: כתב אישום נגד הרב ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י כתב החשדות, מנהיג קהילת "שובו בנים" קיבל תשלומים על שירותי ייעוץ, פדיונות נפש, גיוס תרומות וחוגי בית, והסתיר הכנסות אלה מרשות המסים • הואשם לאחרונה גם בעושק ובקבלת דבר במרמה, לאחר שגבה מיליונים תמורת הבטחות לריפוי

אלה לוי-וינריב 18.05.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

כתב האישום המסתמן נגד חלפן הקריפטו בר מיטלמן: הלבנת הון בהיקף של 84 מיליון שקל

החלטת בית המשפט בנוגע לרכוש שנתפס עם מעצרם של מיטלמן, אביו ושתיים מאחיותיו, חושפת את היקפן המוערך של העבירות המיוחסות לחשודים באמצעות החברות Bitin ו-ב.מ.ל • הפרקליטות: "התיק בשלבי חקירה אחרונים"

רועי קצירי 16.04.2020
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי

הרשעה נוספת בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

ביהמ"ש הרשיע את היהלומן ברק נחאיסי ואת החברה בניהולו ובשליטתו, יהלומי נ.ר פאודר בע"מ, ב"רכישת" חשבוניות כוזבות בסך כמיליון דולר על עסקאות יהלומים שלא בוצעו בפועל, במסגרת השירותים שקיבל מהבנק המחתרתי

אלה לוי-וינריב 04.03.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

הותר לפרסום: החשדות נגד אתר הקריפטו Bitin הובילו למעצר 4 בני משפחה

לצד בר מיטלמן, בעלי האתר, עצורים בחשד לעבירות מס והלבנת הון גם אביו השמאי לב מיטלמן ושתי אחיותיו הצעירות, שאחת מהן השתתפה בתוכנית "נינג'ה ישראל" • האחיות מיטל והדר צפויות להשתחרר היום, בעוד בר ולב יובאו ביום שלישי לדיון בהארכת מעצרם

רועי קצירי 01.03.2020
חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האחים קבלני העפר והתשתיות שישלמו מיליונים במסים על חשבוניות פיקטיביות

בשנים 2007 עד 2012 עסקו האחים בהשכרת ציוד לעבודות עפר ופיתוח באמצעות מספר חברות • בתקופה זו פעלו האחים, בין היתר, להוצאת חשבוניות מס על שם שתי חברות בבעלותם לגורמים שונים בגין השכרת ציוד וביצוע עבודות שונות כביכול

אלה לוי-וינריב 26.02.2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

המאבק בחשבוניות הפיקטיביות: שני ישראלים נעצרו בחשד לזיוף והפצת חשבוניות בסך 80 מיליון שקל

מעצרם של השניים הוארך עד ליום שישי • פרשה זו ואחרות נותנות רוח גבית לתוכנית של רשות המסים, שנחשפה לאחרונה ב"גלובס", לחייב כל בעל עסק שמוציא חשבונית בעל אופי עסקי בסכום של מעל 5,000, לקבל ממנה אישור מיידי אונליין בזמן ביצוע העסקה

אלה לוי-וינריב 26.02.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

בעלי אתר חלפנות הקריפטו BITIN נעצר בחשד לעבירות מס והלבנת הון

בר מיטלמן הוא אחד מארבעת החשודים שנעצרו אתמול לחקירה, ומעצרו הוארך עד ל-3 במרץ • עסק החלפת המטבעות הדיגיטליים, שבו מעורבים לכאורה החשודים, פעל ללא רישיון למתן שירותים פיננסיים ובלי לשלם מס הכנסה

רועי קצירי 26.02.2020
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

חשד: ארבעה ישראלים נתנו שירותי המרת מטבע דיגיטלי ללא רישיון ותוך התחמקות ממס

בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר ארבעה חשודים בחשד להמרת מטבעות דיגיטליים ללא דיווח • עם מעצרם נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 25.02.2020
שלטי השכרה ומכירה בבניין בחדרה  / צילום:  תמר מצפי

הורשע עו"ד שהעלים הכנסות בסך 1.7 מיליון שקל מהשכרת שמונה דירות

ביהמ"ש קבע כי "עו"ד שמואל אריאלי העלים את ההכנסות מהשכרת הדירות במרמה, תוך שימוש פסול בפרטיהם של קרובי משפחתו, כדי לפטור עצמו מהצורך לדווח על הכנסותיו ולשלם מסים כדין" • "הנאשם עשה שימוש יצירתי במיוחד – אם להשתמש במילים עדינות – בידע המשפטי שברשותו"

אלה לוי-וינריב 18.02.2020
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי

התקדמות במו"מ על הסדר הטיעון של בר וציפי רפאלי

המו"מ בין הדוגמנית, אמה והפרקליטות מצוי בשלבים מתקדמים • טיוטת ההסדר כוללת הסכמות לפיהן ציפי רפאלי תרצה כשנה וארבעה חודשי מאסר בפועל, ואילו על בר רפאלי יוטלו 9 חודשי עבודות שירות וקנס כבד

אלה לוי-וינריב 10.02.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP

הבטחות סרק לחולים סופניים וכדורי "פלא" שהתבררו כמנטוס: מה עומד מאחורי המעצר של הרב ברלנד

(עדכון) - המשטרה עצרה שישה חשודים בפרשה, שפעלו עפ"י החשד תוך ניצול ציני ואכזרי של מאות אזרחים ובני משפחותיהם, שהיו ככל הנראה בשעתם הקשה ביותר, ודרשו מהם עשרות אלפי שקלים עבור ברכות ומרפא • בין היתר נתפסו עשרות קופסאות עם "תרופות פלא" שהתבררו ככדורי מנטוס

אבישי גרינצייג 09.02.2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

"אני רושם בסוף החודש": מצעד התירוצים בסדרת מבצעי מס הכנסה באזור ת"א

סדרת מבצעי מס הכנסה נערכו בשבועות האחרונים בת"א והסביבה • בין העסקים שנבדקו: משרדי רואי חשבון, בעלי מקצועות חופשיים, עמותות ומלכ"רים • באילו תירוצים יצירתיים נתקלו הפעם חוקרי רשות המסים?

אלה לוי-וינריב 02.02.2020
בר רפאלי / צילום: יח"צ

לא רק בר רפאלי: איך משתמשת רשות המסים בסלבס כדי להפחיד את כולנו

האם ברשות המסים סימנו את הידוענים כדי ליצור הרתעה? כדי ליהנות מאור הזרקורים של התקשורת? ואולי חשודים מפורסמים דווקא נהנים בכלל מהקלות? עסקת הטיעון המתגבשת עם בר רפאלי מציפה מחדש את הדיון הסוער

שלומית לן 31.01.2020
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי

דעה: ציפי ובר רפאלי לא לבד

ראוי שהפרקליטות תנהג באיפוק ובריסון עצמי בכל הנוגע לאכיפה וענישה של עבירות כלכליות • דעה

עו"ד גלעד ברון 22.01.2020
בר רפאלי / צילום: יח"צ
בר רפאלי | ניתוח

אמא של בר רפאלי תשלם את המחיר, וזו לא הנחת סלב: ארבע שאלות קשות שעולות מהפרשה

ההסדר שנרקם בין רשויות המס למשפחת רפאלי על אישומי המס של בר מעורר ביקורת רבה • מבט מעמיק על העובדות דווקא מלמד כי ההסדר אינו משולל היגיון • הנה ארבע שאלות קשות שנוגעות לפרשה ולכתבי האישום נגד משפחת רפאלי

אלה לוי-וינריב 14.01.2020
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי

מגעים להסדר: ציפי רפאלי תיקח אחריות ותלך לכלא - ובר רפאלי תחמוק ממאסר

בין הפרקליטות לדוגמנית מתנהלים מגעים להסדר כולל, שיסגור את תיק המס האזרחי ואת תיק המס הפלילי • לפי ההצעה, ציפי רפאלי תיקח אחריות על העבירות שבר מואשמת בהן ותרצה מאסר של שנה וחצי עד שנתיים • בר, מצדה, לא תרצה מאסר כלל - בתמורה לוויתור על ערעור בתיק האזרחי

אלה לוי-וינריב 13.01.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988