עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
יצחק מצלאוי / צילום: דרור כץ, zap rest

הבעלים לשעבר של שיפודי ציפורה לא ייכלא בגין עבירות מס

רשות המסים טענה כי עונשו של יצחק מצלאוי, שהורשע בעבירות מס ונידון לעבודות שירות, "קל באופן מופלג" ■ המחוזי לא התרשם: "עונש המאסר שהוטל אכן מקל במידה רבה, אך הוא מביא בחשבון את ניסיונותיו של מצלאוי להסרת המחדלים"

אלה לוי-וינריב 19.03.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

נעצר חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 40 מיליון שקל

לפי החשד, חלק מהפעילות הפלילית נועד לתת כיסוי חשבונאי פיקטיבי לעובדים לא חוקיים מהשטחים

אלה לוי-וינריב 01.03.2017
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

קיזז מס תשומות לא כדין ב-1.4 מ' ש' - ונשלח ל-20 חודשי מאסר

ליאור חזוט, מנהלה ובעליה של חברת "ל.ח אל ראפון 2001", ישלם גם קנס בסך 90 אלף שקל

שירות גלובס 01.03.2017
בורסת היהלומים ברמת גן / צילום: איל יצהר

הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: הסדר טיעון לצביקה גולדפרב

6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 200 אלף שקל - זה העונש שמבקשים המדינה והיהלומן צביקה גולדפרב להטיל עליו בגין הרשעתו בעבירות מירמה ותחבולה בכוונה להתחמק מתשלום מס

אלה לוי-וינריב 22.02.2017

5 שנות מאסר לדוד מורגנשטרן בגין עבירות מס במיליארדים

גזר דין נוסף בפרשת עבירות המס בשוק הדלק המכונה "פרשת אנרגיה מחודשת" ■ בנוסף הוטלו על מורגנשטרן קנס בסך 400 אלף שקל וחילוט רכוש

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-77 מיליון שקל

עפ"י החשד, בין השנים 2014-2012 קיזז חסנין ניסים מחמוד חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, כאשר סכום המס שהועלם מהמדינה בגינן עומד להערכת רשות המסים על כ-11 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
רפי ליפא וד"ר מיכאל ססלר / צילומים: איל יצהר, תמר מצפי
העלמת מס | לפני כולם

רשות המסים: להעמיד לדין את רפי ליפא וד"ר מיכאל ססלר

ליפא ושותפו ד"ר ססלר נעצרו במאי אשתקד בחשד להעלמות מס מהכנסות שהפיקו מאשכול חברות נדל"ן מניב גרמניות ■ היהלומן שלמה אנג'ל תובע מהשניים 12.2 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 12.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ישראלי לשעבר העלים 200 מיליון דולר ונידון למאסר בארה"ב

פרופ' דן הורסקי, מרצה לשעבר ברוצ'סטר שבניו-יורק, הסתיר בחשבונות בנק סודיים בקרדיט סוויס הכנסות של מעל 200 מיליון דולר ■ נידון ל-7 חודשי מאסר, שנת מאסר על-תנאי, 50 שעות עבודות שירות וקנס של 250 אלף דולר

שירות בלומברג 11.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

לא למד לקח? קבלן שיפוצים חשוד בהעלמת הכנסות ב-7.5 מ' ש'

יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד - שהורשע בעבר בעבירות מע"מ, נשלח למאסר ושילם קנסות למדינה - נחקר אתמול שוב במס הכנסה בחשד כי אינו מדווח על הכנסותיו

אלה לוי-וינריב 08.02.2017
משה אשר / צילום : אוריה תדמור

אב ובן נעצרו בחשד להעלמת הכנסות של 250 אלף שקל

לפי בקשת המעצר, בני המשפחה ניסו להחביא מסמכים וסירבו למסור מסמכים אחרים, ובהמשך ניסה אחד מבני המשפחה לברוח עם מסמכים שהחוקרים ניסו לתפוס

אלה לוי-וינריב 05.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ביצע עבירות מס בכ-788 מיליון ש' - ונשלח ל-100 חודשי מאסר

יעקב ביטון הונה את רשויות המס בסך של כ-110 מיליון שקל באמצעות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מע"מ ■ ישלם גם קנס בסך 5 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 31.01.2017
דג'לדטי. נשלח ל–30 חודשי מאסר / צילום: תמר מצפי

ניסים דג'לדטי, שותפו לשעבר של זכרנקו, הורשע בעבירות מס

דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 26.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ביצע עבירות מס ביותר מ-120 מ' ש' - ונשלח ל-6 שנות מאסר

אפרים גרינברג הורשע בביצוע מאות עבירות מס חמורות, ביניהן הוצאת חשבוניות פיקטיביות במטרה לסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס ■ ישלם גם קנס בסך 1.275 מיליון שקל

חן מענית 24.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הורשע ב-172 עבירות מע"מ - ונידון ל-21 חודשי מאסר בפועל

הנאשם - בעל עסק להתקנת מערכות מיזוג שנקלע לקשיים ■ ביהמ"ש: "עבירות הקשורות לחשבוניות כוזבות הוגדרו כמכת מדינה; מדובר בעבירות שבהן לכאורה איש לא ניזוק - למעט אותו גוף ערטילאי הכולל את כל אזרחי המדינה"

אלה לוי-וינריב 17.01.2017
שוטרים / צילום: תמר מצפי

נחקר חשד למכירת מוצרי יוקרה מזויפים במאות אלפי שקלים

חקירה סמויה שניהלו המשטרה ורשות המסים ביססה את החשד בנוגע לעסק הזיופים לכאורה שניהל החשוד ■ בחיפוש בבית החשוד נתפסו עשרות פריטים הנחשדים כמזויפים

אלה לוי-וינריב 16.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

בעלי קבוצת כדורגל - בין החשודים בהונאת מס בתחום כ"א

המשטרה עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כוח-אדם המייבאות עובדים זרים בתחום הבניין

אלה לוי-וינריב 11.01.2017

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988