עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
מרפאות אמריקן לייזר בראשון לציון / צילום: תמר מצפי

חשד: בעלי אמריקן לייזר העלים הכנסות במאות אלפי שקלים

עפ"י בקשת המעצר, במסגרת פעילות מודיעינית עלה חשד כי לירון בן אבי יש הכנסות מחברה בבעלותו - בעוד הוא מדווח כי בחברה אין פעילות, ואין לה הכנסות

אלה לוי-וינריב 03.11.2016
עו"ד יורם יוסיפוף / צילום: יחצ

לאחר מותו: נסגר תיק עבירות המס נגד עו"ד יורם יוסיפוף

יוסיפוף והחברות רוי נדל"ן גרופ, MASY וספידי לינק שבשליטתו הואשמו כי ביצעו עבירות מס ■ יוסיפוף נפטר בפתאומיות מאירוע לבבי לפני כשבועיים ■ סנגורו: "היו סיכויים מצוינים שהאישום יימחק או שיוסיפוף ייצא זכאי"

אלה לוי-וינריב 01.11.2016
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בעלי מקצוע שלא רשמו קבלות מתרצים: "היה לחץ בחגים"

במהלך מבצע ביקורת של רשות המסים בעסקים ממגוון תחומים בחיפה והסביבה, נמצא כי כ-15% מהנבדקים לא רשמו הכנסות כדין ■ בעל עסק: "הייתי צריך כסף דחוף, עדיין לא הספקתי לפגוש את הלקוח ולרשום לו חשבונית"

אלה לוי-וינריב 01.11.2016
רשות המיסים  / צלם: אריאל ירוזלימסקי

נעצר חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 43 מיליון שקל

עפ"י החשד, פבל שטילמן הפיץ חשבוניות פיקטיביות של 3 חברות במטרה להתחמק מתשלום מס, כשהמע"מ הנגרע מקופת המדינה כתוצאה מכך עומד על כ-6.5 מיליון שקל

שירה קרפיק ספיר 01.11.2016
ירון גינדי / צילום: ארן דולב

מה עתיד להיות גורלם של מעלימי מס?

התיקון האחרון לחוק לאיסור הלבנת הון, שנכנס לתוקפו לא מכבר, מחמיר עם עברייני מס ומאפשר למדינה לתבוע בגין עבירות אלה 10 שנות מאסר

ירון גינדי 30.10.2016
יצחק מצלאוי / צילום: דרור כץ, zap rest

רשות המסים מערערת: עונשו של בעלי שיפודי ציפורה "קל מדי"

לטענת הרשות, קולת עונשו של יצחק מצלאוי, 6 חודשי עבודות שירות, עלולה לעודד עבירות מס: "ביהמ"ש שגה כשנתן משקל יתר לנסיבותיו האישיות והעדיפן על האינטרס הציבורי"

אלה לוי-וינריב 27.10.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ההסדר אושר: 10 שנות מאסר לקנרש על עבירות מס ב-200 מ' ש'

קנרש, בעלי מספר חברות בענף הדלק, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון גם בעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות ■ ישלם גם קנס של 700 אלף שקל, והמדינה תחלט רכוש בבעלותו בשווי 10 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 26.10.2016
שלמה נחמה / צילום: איל יצהר

הפרקליטות סגרה תיק עבירות המס נגד שלמה נחמה: "נוצר ספק"

כמו כן, נסגר התיק נגד עורכי הדין גבע חביב ועו"ד אורית קוך, פרקליטיו של נחמה ■ נחמה נחשד בניסיון לחמוק מתשלום מס שבח ב-2.5 מיליון שקל

חן מענית 10.10.2016
צילום אילוסטרציה פטיש / צילום: תמר מצפי

הסדר: 10 שנות מאסר ליניב קנרש בגין עבירות מס ב-200 מ' ש'

קנרש, בעלי מספר חברות בענף הדלק, הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון גם בעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות ■ לפי ההסדר, קנרש ישלם קנס בסך 700 אלף שקל, והמדינה תחלט לו רכוש בשווי 10 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 10.10.2016
מושב תירוש / צילום: איל פישר

הכסף השחור של שוק הנדל"ן: כך מוכרים משק במושב ב"חצי מחיר"

אבי גבאי, שכבר ריצה 6 שנות מאסר בגין עבירות מס במאות מיליוני שקלים, רכש משק לבנו במושב תירוש ושילם חצי מהיקף העסקה ב"שחור" כדי להקטין המס

אלה לוי-וינריב 09.10.2016
מיסים, הלבנת הון, כסף שחור/ צילום: שאטרסטוק

מהלך דרמטי בתעשיית העלמות המס וההון השחור יוצא לדרך

השנה שחלפה הייתה תזזיתית, היפר-אקטיבית ורוויה באירועי מס מבית היוצר של משה אשר ■ על רקע זה התכנסו 20 מומחי מס מהבכירים בישראל לדיון על מה שצפוי בעתיד הקרוב - והיה להם הרבה מה לומר

אלה לוי-וינריב 09.10.2016
משטרת צרפת./ צילום אילוסטרציה: רויטרס
אינטרפול | לפני כולם

עולים מצרפת חשודים בעבירות מס והלבנת הון

מדובר בחקירה בינלאומית המתבצעת בשיתוף-פעולה בין הרשויות בצרפת ובישראל ונפתחה לבקשת הרשויות בפריז, בליווי שופטים-חוקרים מצרפת שהגיעו לארץ

אלה לוי-וינריב 25.09.2016
חתונה - כלה חתן טבעת  / צלם: רויטרס

אישום: בעל אולם אירועים רשם חשבוניות פיקטיביות ב-2.3 מ' ש'

בעל אולם האירועים "הרודיון" מואשם כי בין השנים 2013-2010 רשם בספרי העסק 62 חשבוניות פיקטיביות על שמה של חברת "מהדי לעבודות ניקיון", שלכאורה נתנה לו שירותי ניקיון

אלה לוי-וינריב 25.09.2016
בנק HSBC / צלם: רויטרס

פרשת החשבונות ב-HSBC: החשודים שנעצרו - 4 אחים יהלומנים

מידע שהגיע לרשות המסים הוביל לחקירה נגד 4 אחים יהלומנים, החשודים כי החזיקו בשווייץ כ-100 מיליון שקל במצטבר ■ חשודים כי השמיטו את הכנסות המימון שנבעו מכספים אלה מדוחותיהם

אלה לוי-וינריב 21.09.2016
יצחק מצלאוי / צילום: דרור כץ, zap rest

6 חודשי עבודות שירות לבעלי "שיפודי ציפורה" לשעבר

יצחק מצלאוי הורשע בהסדר טיעון באי-הגשת 30 דוחות במועד ■ ביהמ"ש: "לא ביקש להעלים מסים, נקלע לסחרור כלכלי" ■ כך נפלתי ואיבדתי הכול - הווידוי של מצלאוי

אלה לוי-וינריב 21.09.2016
בנק HSBC / צלם: רויטרס

נעצרו 4 חשודים ראשונים בהחזקת חשבון לא מדווח ב-HSBC

ב-1 באוגוסט הודיעה רשות המסים כי קיבלה מידע על אלפי ישראלים שהחזיקו חשבונות בנק לא מדווחים ב-HSBC בשווייץ - וכעת נעצרו החשודים הישראלים הראשונים, כולם בני משפחה ■ צפויים מעצרים נוספים

אלה לוי-וינריב 21.09.2016

   8910111213141516171819202122   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988