עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
ג'ורג' קרא / צילם: שלומי יוסף

עבירות מס: רוח גבית מביהמ"ש העליון להחמרה בענישה

שופט העליון ג'ורג' קרא דחה בקשת רשות ערעור שהגיש עבריין מס על החלטת המחוזי להחמיר בעונשו • החלטת המחוזי ניתנה במסגרת ערעור שהגישה המדינה על קלות העונש שגזר בימ"ש השלום • התוצאה: עבריין המס יישלח ל-10 חודשים מאסר בפועל, במקום לרצותם בעבודות שירות

מנחם שטאובר 29.04.2018
גיא מונסונגו/ צילום: שלומי יוסף

גיא מונסונגו המואשם בהונאה: קראתי לעצמי "כחלון של הנדל"ן"

מונסונגו, המואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף דומה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל, היה אמור להשיב היום לכתב האישום שהוגש נגדו, אך דיון ההקראה בענייננו נדחה לצורך מיצוי המגעים בין סנגורו לפרקליטות

מנחם שטאובר 16.04.2018
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

3 שנות מאסר לבעלי חברת הובלות שהעלים עסקאות במיליונים

השופט נימק את העונש החריג בכך שהנאשם התרגל לעבור עבירות ולפגוע בחברה בזמן שנחשד בעבירות שונות שעבר, ולפיכך חשובה ההרתעה האישית

ברקת שמאי 12.04.2018
שמעון סוסן / צילום: אמיר מאירי

הותר לפרסום: שמעון סוסן נעצר היום במסגרת פרשת השחיתות

סוסן, ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, המקורב לשר כחלון, נעצר היום במסגרת פרשת שחיתות חדשה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס

מנחם שטאובר 09.04.2018
טובלרון גנוב / צילום: מכס אשדוד

אלפי מוצרי גלידה נעצרו במכס אשדוד בחשד להתחמקות ממס

מכס אשדוד עצר יבואן עם אלפי מוצרי גלידה שטען כי מדובר בשוקולד, וזאת על-מנת להתחמק מתשלום מס • רשות המסים: "ניסיון הברחה ייחודי וחריג"

מיכל רז-חיימוביץ' 29.03.2018
החשבון שחזר מן הכפור / איור:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חילוט נכסים: החשבון שחזר מן הכפור

בשנים האחרונות הורחבו משמעותית סמכויות הרשויות בכל הנוגע לעבירות מס, ובכלל זה הקפאת חשבונות עוד בשלב החקירה ■ גם במצב קשה כזה יש מה לעשות

עוה"ד רני שורץ ואושר הרוש 26.03.2018
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס

כתבי אישום נוספים בפרשת UBS; בנאשמים: עו"ד ואנשי עסקים

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נוספים כנגד 11 נאשמים במסגרת פרשת בנק UBS השווייצרי ■ כתבי האישום הוגשו כנגד אנשי עסקים, עורכי דין ושכירים, בגין העלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כ-5 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 18.03.2018
שוחד / צילום: שאטרסטוק

חשד: חברה ליצוא ביטחוני שילמה שוחד לעובד ציבור באפריקה

עפ"י החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר את ביצוען של עסקאות ביטחוניות באפריקה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ■ במסגרת החקירה נעצר גם בכיר בחברת מספנות ישראל, אך לא מדובר בחשוד המרכזי בפרשה

אלה לוי-וינריב וחן מענית 18.03.2018
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר

קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'

מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"

אלה לוי-וינריב 04.03.2018
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
ארגוני פשיעה | לפני כולם

"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"

ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון

אלה לוי-וינריב 13.02.2018
סמסונג / צילום: רויטרס

יו"ר סמסונג נחשד בהשתמטות ממס של 7.5 מיליון דולר

המשטרה אמרה כי לא ניתן לתשאל את קון-הי לי בשל מצבו הבריאותי, וסמסונג סירבה להגיב

שירות רויטרס 08.02.2018
פשיטה על ספינת הימורים / קרדיט: דוברות המשטרה

11 ישראלים חשודים בניהול הימורים והלבנת הון באילת

משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה

אלה לוי-וינריב 23.01.2018
גדי רייבוך/ צילום: אמיר מאירי

אישום נגד בכיר במשרד השיכון: שוחד ועבירות מס במיליונים

גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, מואשם כי נטל ונתן כספי שוחד, הלבין הון והשמיט הכנסות בגובה של מיליוני שקלים, הטה מכרז ואף הדיח עדים ■ הפרקליטות ביקשה לחלט לרייבוך נכס בנתניה, 3 נכסים ברעננה, מגרש, רכבים וכספים

אלה לוי-וינריב 18.01.2018
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף

אריה דרעי נחקר היום פעם נוספת במשרדי להב

בין הפרשיות שהשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה נחקר בהן - החשד כי הועברו כספים ממשרדו לעמותות בהן בני משפחתו עובדים בשכר, תוך שדרעי עצמו מצוי בניגוד עניינים לכאורה ■ דרעי: "עניתי על כל השאלות שנשאלתי. הכול טוב"

חן מענית 18.01.2018
בניין רשות המיסים בירושלים /  צילום: איל ישראל

בכירים במכון לב נעצרו בחשד לעבירות מס במאות אלפי שקלים

יו"ר חבר הנאמנים, קולב סנפורד, והרקטור במוסד האקדמי, מנחם שטיינר, נעצרו ושוחררו בערבות ■ היו"ר חשוד כי שילם לרקטור בעבור ויתור על שנת כהונה בתפקיד והצהיר על מתן שירותי ייעוץ

אלה לוי-וינריב 16.01.2018

   123456789101112131415   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988