חברות מקבוצת דלק לא דיווחו על הפיכתן לבעלות עניין ב-11 חברות

קבוצת דלק לא דיווחה על הפיכתה לבעלת עניין ב-11 חברות. "אי הגשת הדיווח במועד נעשה בתום לב, בהיעדר מערכת מחשב ייעודי לעיבודו", לשון הודעת החברה. הפרשה נחשפה לאחר שחברת הביטוח בשליטתה, הפניקס , מסרה כי הפכה לבעלת עניין באל על - מהלך הדורש את אישור המדינה.

הקבוצה, שבשליטת יצחק תשובה (66%) ובניהולו של אסי ברטפלד, מחזיקה ב-28.4% מהון המניות של חברת הביטוח (באמצעות החברה הפרטית שבבעלותה המלאה, דלק השקעות ונכסים), שבתורה מחזיקה ב-40% ממניות בית ההשקעות אקסלנס-נשואה . האחזקות מתחלקות בין רכישות שבוצעו לפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים של הפניקס, קרנות הפנסיה של הפניקס ושל אקסלנס, קופות הגמל של הפניקס ושל אקסלנס, חשבונות הנוסטרו (תיק ההשקעות הפרטיים) של שתי החברות, וכן לקרנות הנאמנות ולתעודות הסל של אקסלנס.

באלו חברות מדובר? להלן האחזקות שלא דווחו עד כה (בסוגריים: האחזקה המצרפית של שלושת החברות):

■ ריטליקס (6%)

■ בתי זיקוק הנפט בחיפה - בז"ן (5.78%). במקרה זה, כולל אחזקות של קבוצת דלק עצמה שלא דווחו (3.5% מתוך השיעור הכולל). לקבוצה, כמתבקש משמה, פעילות דלק ענפה, הן באמצעות דלק ישראל והן באמצעות דלק US .

■ מטריקס (5.61%)

■ בנק הפועלים (5.66%) - בנק הפועלים הוא בעל המניות השני בגודלו בחברה האחות של קבוצת דלק, דלק נדל"ן (9.7%). לא ברור האם התקבל היתר מבנק ישראל לאחזקה העולה על 5% בבנק ישראלי.

■ פועלים IBI (כ-5.45%). לבית ההשקעות פעילות סינרגטית במידת מה לזו של אקסלנס שבשליטת הקבוצה. הקבוצה נדרשת לאישור הממונה על ביטוח, חיסכון ושוק ההון במשרד האוצר כדי להפוך לבעלת עניין.

■ חברת הביטוח מנורה-מבטחים (5.36%). במקרה זה, כולל אחזקות של קבוצת דלק עצמה שלא דווחו (2.14% מתוך השיעור הכולל). מנורה מבטחים מתחרה בפניקס. הקבוצה נדרשת לאישור הממונה על ביטוח, חיסכון ושוק ההון במשרד האוצר כדי להפוך לבעלת עניין.

■ אייס דיפו (5.16%)

■ אלביט הדמיה (5.19%). לאלביט הדמיה פעילות נדל"ן, בדומה לדלק נדל"ן.

■ בנק דקסיה ישראל (5.14%). אחזקות נוספות של הקבוצה במגזר הפיננסי כוללות את הפניקס ואת אקסלנס, כאמור.

■ חברת הביטוח איילון (5.02%). איילון מתחרה בפניקס. הקבוצה נדרשת לאישור הממונה על ביטוח, חיסכון ושוק ההון במשרד האוצר כדי להפוך לבעלת עניין.

■ בנק לפיתוח התעשייה - אחזקה בשתי סדרות דלות סחירות שעדיין נמצאת בבדיקה: 21.92% מסדרה גג'-1 ועוד 10.16% מסדרה גג' . אחזקות נוספות של הקבוצה במגזר הפיננסי כוללות את הפניקס ואת אקסלנס, כאמור.

מבנק ישראל טרם נמסרה תגובה האם הקבוצה ביקשה אישור להחזיק בבנקים כבעלת עניין; מהמפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר נמסר בתגובה כי "הייתה פנייה בנושא למפקח על מנת לדווח על החריגה ולקבל אישור לתיקונה בתוך תקופה קצובה - טרם התקבלה החלטה". על פי ההערכות, המפקח ייאות לאפשר לתת לקבוצה לתקן את החריגה תוך פרק זמן קצוב.

יצוין, כי קבוצות אחרות מדווחות על עסקאות במסגרתן רכשו מניות כבעלי עניין גם ברמת הגג של הקבוצה ולא רק ברמת החברה מתוך הקבוצה שרכשה את המניות. "הרכישות בוצעו על-ידי מספר רב של גופים, שהחלטות ההשקעה של רובם מתקבלות באופן עצמאי, ללא תלות ביניהן, והן מבצעות השקעות פיננסיות במספר רב מאוד של חברות ציבוריות", מנמקים הבוקר את הדיווח.

על-פי הודעת החברה, היא עובדת במהירות לתיקון הליקויים ולגיבוש נהלים התואמים את דיני הרשות לניירות ערך, כמו גם אכיפת משטר תאגידי שימנע את התקלות בעתיד. במקביל, דיווחה הקבוצה כי בשורה ארוכה של החברות אחזקותיה, כפי שדווחו לבורסה, לא היו נכונות, כדלקמן: