מפלג תשאול ימ"ר תל-אביב ויחידת יהלום של רשות המסים עצרו אמש (א') שני חשודים, ילידי 1961, גבר ואישה תושבי תל-אביב, בחשד לעבירות של הלבנת הון, ארגון הימורים בלתי חוקיים, קשירת קשר לביצוע פשע, שיבוש הליכי חקירה ועבירות על פקודת מס הכנסה ובהן, אי-דיווח על פתיחת עסק והעלמת הכנסות.
על-פי החשד, במהלך החודשים האחרונים הפעילו המעורבים בתי הימורים במספר מקומות, בהם התבצעו הימורים במסגרת משחקי קלפים. את הכסף שהרוויחו הלבינו בדרכים שונות, ובהן דרך משרדים להחלפת כספים. מהחקירה עולה כי הולבנו לכאורה במסגרת פעילות החשודים מיליוני שקלים.
המעצרים התבצעו במסגרת פעילות כוללת המתבצעת כנגד ארגוני פשיעה ועבריינות כלכלית על-ידי יחידות מחלק מוסר ומפלג תשאול ימ"ר תל-אביב, בשיתוף גופים נוספים הכוללים את יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, הביטוח הלאומי והרשות לאיסור הלבנת הון.
הבוקר (ב') מובאים החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל-אביב.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
