סוחר ניירות הערך אבי מצליח הורשע במסגרת הסדר טיעון

סוחר ניירות הערך אבי מצליח הורשע היום (ה') על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב במסגרת הסדר טיעון. מצליח, שהיה בעברו יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, הורשע על-ידי השופט חאלד כבוב בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, תרמית בניירות ערך ומרמה והפרת אמונים בתאגיד, כאשר חלק מהעבירות בוצעו בזמן שעבד בבנק. במסגרת ההסדר יעתרו הצדדים להטלת עונש של 21 חודשי מאסר בפועל, לצד קנס כספי.

לפי כתב האישום המתוקן, בו הודה מצליח במסגרת הסדר טיעון שנחתם לאחר הליך גישור פלילי, בין השנים 2006-2015 ניהל מצליח תיקי השקעות של 6 משקיעים. במהלך גיוס הלקוחות הציג מצליח בפני הלקוחות הפוטנציאליים מצגים שונים, ובהם התחייבות לתשואה בשיעורים חריגים. אולם במהלך ניהול תיקיהם שלח מצליח יד בכספי המשקיעים, וזאת באמצעות ביצוע מעל ל-2,000 עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונותיו האישיים ובין חשבונות המשקיעים שבניהולו.

מצליח הודה כי ביצע את העסקאות המתואמות על-מנת להעביר כספים בין החשבונות השונים לפי צרכיו ורצונותיו. כך, בין היתר, הוא יצר רווחים זמניים למשקיעים על חשבונם של משקיעים אחרים.

בנוסף, בשנת 2015, בעת שעבד בבנק אוצר החייל, מצליח שלח יד בחשבונות שניים מלקוחות הבנק באמצעות ביצוע העסקאות המתואמות ונטל מחשבונות שני משקיעים סך של כ-63,000 שקל, בהם עשה שימוש, בין היתר, לכיסוי הפסדים שגרם ללקוחותיו.

התיק נוהל על-ידי עו"ד אסף עיסוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה ונחקר על-ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. 

עו"ד יפעת מנור-נהרי, המייצגת את מצליח, מסרה בתגובה: "בניגוד לתחילת החקירה, בה נטען כלפי מצליח כי גנב מלקוחותיו סך של כ-1.5 מיליון שקל, כיום לאחר הגשת כתב האישום המתוקן אין מחלוקת כי הוא לא נטל כסף לכיסו, וכי עשה כל שלאל ידו בכדי לעמוד בהתחייבויותיו כלפי לקוחותיו. לצורך עמידה במטרה זו, נטל מצליח הלוואות וכמו כן עשה שימוש בכספים שהעמידו לרשותו הוריו ובחסכונותיו. לצערנו, חלק מהדרך שבה פעל לצורך עמידה בהתחייבויות כאמור היה בעייתי, ועל כן מצליח לקח אחריות מלאה על מעשיו והודה בכתב האישום המתוקן".