גניבה בידי מורשה

כתבות אחרונות

 
משה כחלון, לשעבר יו''ר יונט קרדיט / צילום: יוסי כהן, רפי קוץ

פרשת יונט קרדיט: משה כחלון חשוד בהפרת אמונים ובעבירות דיווח

רשות ניירות ערך הודיעה היום על סיום החקירה בפרשת יונט קרדיט והעברת ממצאיה לפרקליטות • החקירה עוסקת בחשד כי בעלי השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי ובכירים בה גנבו והעבירו כספים במרמה מהחברה הציבורית לפרטית, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

ניצן שפיר 17.12.2023
משה חוגג / צילום: יונתן בלום

290 מיליון דולר שגויסו במרמה ועבירות מין: חקירת פרשת ההונאה של משה חוגג הסתיימה

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

אלה לוי-וינריב 23.08.2023
רשות המסים / צילום: איל יצהר

רשות המסים תובעת 15 מיליון שקל מעו"ד שייצג אותה בהליכי הוצאה לפועל

לפני כשנתיים הורשע עו"ד דוד לוי, שייצג את רשות המסים בתיקי הוצאה לפועל במשך כעשור, בגניבת כספים בהיקף של כ-16 מיליון שקל שקיבל ממכירה ומימוש נכסי חייבים, ונשלח לתשע שנות מאסר • כעת המדינה תובעת את כל הכסף שגנב בחזרה

אלה לוי-וינריב 22.08.2023
אמיר ברמלי בעת הערעור שלו בית המשפט העליון / צילום: יוסי זמיר
אמיר ברמלי | ניתוח

"המיט חורבן": העליון שלח את אמיר ברמלי ל-14 שנים בכלא והעביר מסר מהדהד

אחת מהפרשות החמורות בשוק ההון נפתחה מחדש כאשר בית המשפט העליון התערב באופן חריג בעונש שהוטל על אמיר ברמלי • זאת בשל הנזק העצום שנגרם למאות משקיעים, הפגיעה באמון בשוק ההון וההתנערות מאחריות • וגם: מה חשבו השופטים על הנימוקים שהביא ברמלי לזכותו?

ניצן שפיר 10.07.2023
ניסים דז'לדטי / צילום: יח''צ

כתב אישום חדש נגד ניסים דז'לדטי: הונה אסיר שהכיר בכלא

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

אלה לוי-וינריב 28.06.2023
בנין היכל בית משפט מחוזי ת''א / צילום: יח''צ

הונו משקיעים בהיקף של כ-20 מיליון שקל: כתב אישום בפרשת ג'נרל טרייד

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

ניצן שפיר 28.05.2023
אביב טלמור, בדיון בבית המשפט בפרשת יוטרייד / צילום: יוסי כהן

הפרקליטות מבקשת להטיל לפחות 8.5 שנות מאסר על מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור

מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור הורשע בגניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש מהלכי משפט • עו"ד איריס שמואלי-צסלר, המייצגת את טלמור יחד עם עו"ד משה שמיר, טענה בדיון הטיעונים לעונש: הוא לא פעל מתאוות-בצע; הרף המינימלי לענישה מתחיל ב-20 חודשי מאסר

ניצן שפיר 24.11.2022
זירת מסחר / אילוסטרציה: Shutterstock

כתב אישום: ניהלו זירת מסחר וגנבו מלקוחותיהם מאות אלפי שקלים

לפי כתב האישום, ג'ול שורוש, שהקים וניהל את זירת המסחר "טריידפרו", ועומרי פומרנץ ורועי זוהר, שהיו שותפים בניהול וגייסו לקוחות, שלחו יד בכספם של עשרות לקוחות בשווי כולל של 350 אלף שקל • השלושה מואשמים במרמה וגניבה בידי מורשה, ניהול זירת סוחר ללא רישיון והפניה לזירת סוחר שאינה מפוקחת בישראל

ניצן שפיר 16.11.2022
אביב טלמור, מתן הכרעת דין בפרשת יוטרייד / צילום: יוסי כהן

אביב טלמור, בעלי חברת האלגו-טריידינג יוטרייד, הורשע בהונאת משקיעים בהיקף 77 מיליון שקל

טלמור הורשע במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיקי השקעה ללא רישיון • הפרשה נחשפה ב-2015, וגובה החוב כלפי המשקיעים עומד כיום על 12 מיליון דולר • השופט חאלד כבוב: "יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות להחזרת כספי לקוחות ותיקים, בבחינת פירמידה"

ניצן שפיר 13.09.2022
סניף חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט בחולון / צילום: יוסי כהן

רשות ניירות ערך חושדת: בעלי השליטה ביונט קרדיט מעורבים בגניבת כ-50 מיליון שקל

במסגרת הפרשה נחקרו שלושת בעלי השליטה ביונט: צחי אזר, שי פנסו ושלמה אייזיק, ולצידם יצחק אביתר, שעפ"י החשד ניהל בפועל את סניף יונט קרדיט בנצרת, שבו התגלו האי-סדרים הכספיים • נוסף על המעורבות בגניבת הכספים, חשודים בעלי השליטה ביונט בניצול מידע פנים בעת שמכרו מניות החברה

רועי ויינברגר 14.07.2022
יהודה בן חמו / צילום: שלומי יוסף

שנתיים מאסר לראש עיריית כפר סבא לשעבר שהורשע בשחיתות ציבורית

יהודה בן חמו הורשע בגניבה בידי עובד ציבור, הפרת אמונים ומרמה בנסיבות מחמירות, והפרקליטות ביקשה לגזור עליו שלוש וחצי שנות מאסר • בן חמו פיתח בלשכת ראש העירייה מנגנון של איסוף תרומות בתווי קנייה מאנשי עסקים והפיק באמצעותו רווח כלכלי לעצמו ולמקורביו

ניצן שפיר 24.04.2022
שלט רשות המיסים / צילום: איל יצהר

עו"ד שייצג את רשות המסים בהליכי הוצל"פ הורשע בגניבת 16 מיליון שקל מהמדינה

בין השנים 2001 ל-2011 ייצג דוד לוי את רשות המסים בתיקי הוצאה לפועל, קיבל לידיו כספים בהיקף של כ-15.5 מיליון שקל ונטל אותם לכיסו שלא כדין • "מדובר בסיפור מעשה של עורך דין בעל יכולות מקצועיות מצוינות בתחומים בהם עסק, שככל הנראה ניצל את חוסר הפיקוח והצליח לגנוב כספים במשך שנים בהם שימש ככונס נכסים של רשות המסים"

אלה לוי-וינריב 30.06.2021
בורסת היהלומים הישראלית ברמת-גן / צילום: שאטרסטוק

ארבע וחצי שנים לאחר פתיחת החקירה: כתב אישום חמור נגד חנן אברמוביץ'

היהלומן חנן אברמוביץ' מואשם בעבירות גניבה בידי מורשה, בטענה כי גנב יהלומים בסכום של 45 מיליון דולר מ-16 סוחרי ויצרני יהלומים • לפי האישום, אברמוביץ' סיפר למתלוננים "סיפורי בדים" כי 35 מיליון דולר מתוך חובו נמצאים בעסקת יהלומים בדובאי

ניצן שפיר 21.01.2021
פסיקת בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק
עורכי דין | בלעדי

עו"ד אביחי ברטנובסקי מואשם בגניבה של 1.8 מיליון שקל מלקוחותיו, אך ממשיך לייצג לקוחות

עו"ד ברטנובסקי מייצג, בין היתר, את שירה רבן שתובעת את אשת רה"מ שרה נתניהו • ברטנובסקי בתגובה: "עם כל הנטען כלפיי אתמודד איפה שצריך להתמודד. לא קיבלתי את כתב האישום לידיי, וגם לא נערך לי שימוע"

חן מענית 16.11.2020
אמיר ברמלי בבית המשפט / צילום: איל יצהר, גלובס

מקסם השווא של אמיר ברמלי הסתיים בהרשעה מהדהדת

אמיר ברמלי הורשע בהונאת משקיעים בהיקף 340 מיליון שקל • לנוכח היקף ההונאה שהפילה בפח 550 משקיעים, ברמלי צפוי לקבל עונש מאסר דו ספרתי • איך התפתו המשקיעים להבטחות השווא ואיך אפשר למנוע הישנות של פרשה דומה

ניצן שפיר וחן מענית 13.10.2020
שוחד / איור: יזהר כהן

הותר לפרסום: חשודים בפרשת שחיתות בגוף ביטחוני יועמדו לדין

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י החשד, עובדי ציבור בגוף ביטחוני לקחו שוחד מחברות העוסקות במכירת ציוד לגופי ביטחון, בתמורה לכך שיקדמו עסקאות מכר בין גוף הביטחון וגופי ביטחון נוספים לבין החברות המשחדות

שירות גלובס 10.12.2019

   12345678910   

   נמצאו 158 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 10