הברחה

כתבות אחרונות

 
מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי / צילום: Associated Press, Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace

הפתרון הסעודי להברחות אלכוהול: חנויות משקאות לדיפלומטים בלבד

כחלק מהמודרניזציה שמוביל יורש העצר הסעודי ולאחר 72 שנה של איסור בחוק, הממלכה תתיר מכירה מוגבלת של אלכוהול לדיפלומטים זרים • האם מדובר בהפקת לקחים מהמונדיאל בקטר?

דין שמואל אלמס 28.01.2024
אמצעי לחימה שנתפסו בזמן סיכול הברחת ענק של אמצעי לחימה מגבול ירדן / צילום: דוברות המשטרה

6 מיליון שקל: נתפסה הברחת נשק גדולה בגבול ירדן

כוחות המשטרה וצה"ל סיכלו הברחת נשק בערבה, ועצרו 4 חשודים • בין היתר נתפסו 137 כלי נשק ו-250 מחסניות • מפקד מחוז הדרום: "סיכול הברחה הגדול ביותר בגבול ירדן"

דין שמואל אלמס 30.11.2023
לבייב לב / צילום: תמר מצפי
לב לבייב | בלעדי

פרשת חברת היהלומים של לב לבייב: בדרך לכתבי אישום נוספים

הפרקליטות החליטה להעמיד לדין בכפוף לשימוע שלושה חשודים שעבדו מפעל היהלומים של לב לבייב ברוסיה • ההחלטה התקבלה חמש שנים לאחר שנחשפה פרשת "היהלום השחור" • החשודים: אשר יחיאל, גיל בר אור וחנניה יששכרוב • התיק נגד לבייב בפרשה נסגר

ניצן שפיר 30.11.2023
רשות המסים / צילום: איל יצהר

כוכבי דוח הכופר של רשות המסים: מעלימי הכנסות משכר דירה, מבריח סיגריות ומפיק זהב

תשלום כופר מהווה את אחת הדרכים לסיום תיקי חקירה בחשד לעבירות מס, כחלופה להליך הפלילי • קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2021 שפורסם היום חושף לא מעט מעלימי מס בתחום הנדל"ן, כחלק ממאבק שהכריזה רשות המסים נגד משכירי דירות

אלה לוי-וינריב 10.07.2023
העסק הענק והקטלני של ההגירה הלא–חוקית לאירופה / צילום: Reuters, Oliver Weiken

עשרות אלפי מתים ומיליארדי דולרים: מה המחיר האמיתי של ההגירה הלא חוקית לאירופה?

מאות אלפי מהגרים, פליטים ומבקשי מקלט מחפשים מדי שנה עתיד טוב יותר באיחוד האירופי • מפעל ההברחה - שמתיימר להוציא אותם לחופשי על סירות גומי ואופנועי ים - הפך בעשור האחרון לעסק המגלגל מיליארדים

אסף אוני, ברלין 08.07.2023
המסלול הירוק והמסלול האדום במכס בנתב''ג / צילום: תמר מצפי

העליון: הקנס על הברחת מוצרים לארץ לא יפחת מגובה המסים שלא שולמו

לידיעת העוברים ב"מסלול הירוק" בנתב"ג מבלי להצהיר על מוצרים החייבים במס: הקנס שתשלמו יעמוד לפחות על סכום המס שהייתם אמורים לשלם, בנוסף לסכום המס כמובן

אלה לוי-וינריב 05.03.2023
לבייב לב / צילום: תמר מצפי
לב לבייב | בלעדי

הסכומים נחשפים: כמה ישלם לב לבייב למנכ"לו לשעבר שירצה עונש מאסר?

ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון עם ראובן שמאלוב, מנכ"ל חברת היהלומים LLD בבעלות לב לבייב • שמאלוב הודה והורשע בהברחה ובהלבנת הון, ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל • אלא שהדרמה האמיתית נמצאת דווקא בחלקים שנמצאים מחוץ להסדר ולכותלי בית המשפט

אבישי גרינצייג 24.11.2022
לבייב לב / צילום: תמר מצפי

כפי שנחשף בגלובס: הסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור" של לב לבייב

עניינה של הפרשה בהברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון • עפ"י ההסדר, חברת LLD שבבעלות לבייב תודה ותורשע בהברחה ובהלבנת הון, וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקל • מנכ"ל החברה ראובן שמאלוב יודה ויורשע בהברחה ובהלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל

אבישי גרינצייג 30.10.2022
הזיאביצ'וס והתוכי שלו, משמאל: בית משפחתו באוקראינה / צילום: James O'brien - occrp

"יותר משתלם מסמים": כך הפכה תעשיית הסחר בציפורים אקזוטיות לפשע מאורגן

במשך שנים הבריחה כנופיית פשע מאורגן ציפורים אקזוטיות נדירות מדרום אמריקה ואסיה לאספנים עשירים ברחבי אירופה באמצעות רכבות ומטוסים מסחריים • בדרך היא שיחדה מערך שלם של בכירים ושוטרי גבולות והרוויחה כ-30 מיליון יורו בשנה • כעת בלדר לשעבר בכנופייה חושף את הסיפור המלא

OCCRP 08.10.2022
לב לבייב / צילום: תמר מצפי
לב לבייב | בלעדי

חשיפת גלובס: הפרקליטות ולבייב הגיעו להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור"

הפרקליטות והמיליארדר לב לבייב הגיעו להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור", במסגרתה נחקרה חברת LLD של לבייב בחשד שהבריחה לישראל יהלומים בסכומי עתק • עפ"י המידע שבידי גלובס, במסגרת הסדר הטיעון החברה תשלם מיליוני שקלים כקנס

אבישי גרינצייג 21.09.2022
לבייב לב / צילום: תמר מצפי

לבייב נחת במפתיע בישראל. ייחקר בפרשת ענק של הברחת יהלומים

מדובר בפרשת "היהלום השחור" הנחקרת ע"י המשטרה ורשות המסים משנת 2018, בחשד כי חברת היהלומים LLD של לב לבייב הבריחה לישראל יהלומים בסכומי עתק תוך ביצוע עבירות כלכליות רבות • הסכומים המדוברים עפ"י הנטען מגיעים ל-300 מיליון שקל

אבישי גרינצייג 21.09.2022
המסלול הירוק והמסלול האדום במכס בנתב''ג / צילום: תמר מצפי

הם חשבו שפיצחו את הנוסחה ונכשלו: אלו התפיסות הבולטות של הברחות כספים לישראל

בדוח החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2020 שהתפרסם עתה, מופיעות 79 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על כ-2 מיליון שקל • מחצית מהסכום הוטלה כעיצום על מפר בודד

אלה לוי-וינריב 04.08.2022
דודי עזרא / צילום: אביב חופי

פרשת מזוודת המזומנים של דודי עזרא תסתיים כנראה בקנס בלבד

דודי עזרא לא יואשם בהליך הפלילי בחשד להברחת כספים לחו"ל בסכום של מעל 475 אלף אירו, ובמקום זה יוטל עליו עיצום כספי • סכום העיצום הכספי יקבע על פי ועדה • החליטה הוועדה להטיל עיצום כספי, תימסר למפר דרישת תשלום בכתב והעיצום הכספי ישולם תוך 30 ימים

אלה לוי-וינריב 16.06.2022
דודי עזרא / צילום: אביב חופי

דודי עזרא, יו"ר קבוצת נטו, חשוד בהברחה של קרוב לחצי מיליון אירו לחו"ל

יו"ר קבוצת נטו דודי עזרא הובא לדיון בביהמ"ש השלום בירושלים בחשד כי ניסה להבריח 475 אלף אירו במזומן במזוודה במטוס ליוון ושוחרר בתנאים מגבילים • הוא חשוד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על חוק מע"מ • עזרא: "הכספים יועדו לתשלום במסגרת עסקה פרטית שבוצעה בחו"ל"

אלה לוי-וינריב 06.06.2022
שלט חברת אלבר , סניף / צילום: איל יצהר

כתב אישום חמור בפרשת המרמה של אלבר: הבריחה לארץ מאות רכבים

עניינה של הפרשה בתוכנית מרמה לקבלת היתר ליבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות יבוא ממשרד התחבורה - שבוצעה בין השנים 2015-2013 תחת מנכ"ל החברה לשעבר • תגובת אלבר: "מברכים על כך שהאמת יצאה לאור. הפרקליטות החליטה שלא נפל רבב בהתנהלותם של המנכ"ל כיום אורן אלעזרא והבעלים של החברה, אלי אלעזרא ועל כן החליטה הפרקליטות לסגור את התיק נגדם"

שירות גלובס 25.08.2021
"ש משלוח מטילי זהב שהוסלק בארגזי עגבניות בדרך מרצועת עזה ליו / צילום: רשות המעברים משרד הבטחון

סוכלה הברחה של זהב מרצועת עזה ליהודה ושומרון

הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים במעבר כרם-שלום סיכלו הברחה חריגה מעזה של 13 מטילי זהב, מוסתרים בתוך ארגזי עגבניות • הזהב הוחרם, והחקירה הועברה למשטרה ולשב"כ כדי לנסות ולאתר את יעד ההברחה

דני זקן 22.03.2021

   123456789   

   נמצאו 141 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 9