הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
אפליקציה של בורסת הקריפטו BitMEX  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מייסדי בורסת הקריפטו ביטמקס מואשמים בהפרת חוקי הלבנת הון בארה"ב

כתבי האישום נגד ארבעת המנהלים של BitMEX, שהוגשו בבית משפט פדרלי בניו יורק, מסמנים עליית מדרגה באכיפת החוק בארה"ב נגד חברות הפועלות בשוק הקריפטו • סמואל ריד, אחד ממייסדי החברה, נעצר

רועי קצירי 04.10.2020
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

השתלטו על חברות ומהלו דלק: עשרות עצורים בחשד לעבירות מס במאות מיליוני שקלים

משטרת ישראל חשפה רשת עם עשרות מעורבים בחשד להשתלטות על חברות ברישומי רשם החברות • לפי המשטרה, החשודים השתלטו הצהרתית על בעלות מאות וייתכן אלפי חברות ברחבי הארץ ורשמו אותן על שמם • בנוסף נחשף כי חלק מהחשודים היו בעלי תחנות דלק ומהלו דלקים

חן מענית 07.09.2020
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרשות לאיסור הלבנת הון: "יש הכרח להשלים את הסדרת תחום המטבעות הדיגיטליים בישראל"

32 מדינות בעולם כבר התירו בחוק מתן שירותים במטבעות דיגיטליים, על פי דוח שפרסם כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון • אף שישראל נמנית עם מדינות אלה, לחוק אין משמעות כל עוד לא אושר בכנסת צו איסור הלבנת הון החדש

רועי קצירי 13.07.2020
ג'פרי אפשטיין  / צילום: רויטרס

דויטשה בנק נקנס ב-150 מיליון דולר בארה"ב בשל עסקיו עם ג'פרי אפשטיין

הקנס שחטף דויטשה בנק הוא גם בשל עסקיו עם שני בנקים אירופים שהיו מעורבים בשערוריות הלבנת כספים • "דויטשה בנק נכשל במעקב אחר פעילות של לקוחות שהוא בעצמו הגדיר כסיכון גבוה", נמסר מהרגולציה בניו יורק

וול סטריט ג'ורנל 07.07.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

זומנו לשימוע לפני כתב אישום בני משפחת מיטלמן החשודים בהלבנת הון באמצעות אתר הקריפטו Bitin

בר מיטלמן, אביו לב ושתי אחיותיו הצעירות, מיטל והדר, וחברת ב.מ.ל. שירותים חשודים בהלבנת הון בהיקף מוערך של 84 מיליון שקל, נוסף על עבירות העלמת מס, באמצעות עסק להחלפת מטבעות דיגיטליים

רועי קצירי 24.06.2020
שוחד / צילום: Shutterstock

חשד: עובד במשרד ממשלתי מעורב בעבירות שוחד והלבנת הון

במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר שני חשודים בחשד למעורבות לכאורה בעבירות הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות ציבורית • עפ"י החשד, המעורבים, כל אחד עפ"י חלקו ותפקידו, פעלו לקדם הטבות רגולטוריות

שירות גלובס 22.06.2020
השופטת אסתר חיות / צילום: גדעון שרון, דוברות הכנסת
חילוט | פרשנות

לגיטימציה לחילוטים אגרסיביים: החלטת נשיאת העליון שמסמנת היפוך מגמה

החלטת השופטת אסתר חיות לדחות את הבקשה לדיון נוסף בפרשת "קרטל הגיזום" אימצה את עמדת הפרקליטות וסתמה את הגולל על המאבק שניהלו סנגורים בניסיון להפחית את כוחם של גורמי האכיפה לחלט נכסים ורכוש

חן מענית 21.06.2020
אסתר חיות / צילום: ברני ארדוב וואלה

חיות אשררה את פסק הדין המאפשר לרשויות האכיפה לחלט סכומים גבוהים יותר

נשיאת העליון השאירה על כנו את פסק הדין מכוחו יוכלו מעתה המשטרה והפרקליטות לתפוס ולחלט מחשודים ומנאשמים בעבירות הלבנת הון את סכומי העבירה "ברוטו" - מבלי לנכות הוצאות "לגיטימיות" שהיו להם, כגון הוצאות מס

מתן ברניר 21.06.2020
עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

"דגלים אדומים": כך תזהו שימוש חשוד במטבעות וירטואליים

אל הרשות לאיסור הלבנת הון הגיע מידע רב בנוגע לשימוש במטבעות דיגיטליים לצורך מימון טרור וביצוע פעולות עברייניות • הרשות מפרסמת מסמך "דגלים אדומים" חדש, שיסייע לגופים הפיננסיים לאתר פעילות לא כשרה בתחום

אלה לוי-וינריב 21.06.2020
חייל צה"ל / צילום:  Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב
שוחד | בלעדי

כתב אישום בכפוף לשימוע נגד גילתק, יוריקומס ומנהליהן: שיחדו קצינים בצה"ל וקיבלו ממשרד הביטחון כספים במרמה

לפי כתבי החשדות שנשלחו לחברות גילתק ויוריקומס ול-10 חשודים נוספים, החברות קיבלו במרמה למעלה מ-100 מיליון שקל ממשרד הביטחון עבור עבודות שלא בוצעו או שלא נדרשו, לאחר ששיחדו את מי שהיו אמורים לפקח על עבודתם וזייפו מאות מסמכים צה"ליים

מתן ברניר 16.06.2020
משרדי להב 433 בלוד / צילום: משטרת ישראל

חשד להטיית מכרזים: שלושה ראשי מועצות ועובדי רשויות מקומיות נעצרו

16 חשודים נעצרו לחקירה באזהרה, ו-10 נוספים עוכבו, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס • עפ"י החשד, ראשי הרשויות הטו מכרזים לטובת רשת מכללות וצהרונים תמורות טובות הנאה

אבישי גרינצייג 15.06.2020
קים ג'ונג און / צילום: רויטרס

ארה"ב מאשימה: עשרות בכירים צפון קוריאנים הלבינו 2.5 מיליארד דולר

על פי כתב האישום, הנאשמים, ובהם גם עובדים מרכזיים בבנק מרכזי לסחר חוץ בצפון קוריאה, פתחו והפעילו כ־250 חברות קש מחוץ למדינה ועבדו עם אנשים נוספים כדי לקנות סחורות ולבצע תשלומים אסורים בדולרים

וול סטריט ג'ורנל 31.05.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP

לא רק עושק: כתב אישום נגד הרב ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י כתב החשדות, מנהיג קהילת "שובו בנים" קיבל תשלומים על שירותי ייעוץ, פדיונות נפש, גיוס תרומות וחוגי בית, והסתיר הכנסות אלה מרשות המסים • הואשם לאחרונה גם בעושק ובקבלת דבר במרמה, לאחר שגבה מיליונים תמורת הבטחות לריפוי

אלה לוי-וינריב 18.05.2020
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
דעה

דעה: אחרי משבר הקורונה – להנחות את הבנקים כיצד ליישם את כללי המאבק בהלבנת הון

מה שנדרש הוא הנחיה מצד בנק ישראל כיצד נכון ליישם ולהחיל באופן סביר יותר את הכללים הקיימים למניעת הלבנות הון, בלי לפגוע בעקרונות החשובים של כללים אלה

עו"ד יהודה שפר 19.04.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

כתב האישום המסתמן נגד חלפן הקריפטו בר מיטלמן: הלבנת הון בהיקף של 84 מיליון שקל

החלטת בית המשפט בנוגע לרכוש שנתפס עם מעצרם של מיטלמן, אביו ושתיים מאחיותיו, חושפת את היקפן המוערך של העבירות המיוחסות לחשודים באמצעות החברות Bitin ו-ב.מ.ל • הפרקליטות: "התיק בשלבי חקירה אחרונים"

רועי קצירי 16.04.2020

גל הונאות ברשת, גניבת פרטי אשראי, הלבנת הון ואיומי סייבר: כך תמזערו את הסיכוי ליפול בצד האפל של קניות ברשת

הרשות לאיסור הלבנת הון ממליצה לגופים הפיננסיים לגלות ערנות כלפי עלייה אפשרית בהונאות רשת, והיא לא היחידה • בתקופה של ריבוי קניות אונליין יש כמה דברים פשוטים שכדאי לשים אליהם לב כדי למזער את הסיכון ליפול קורבן לתקיפות סייבר

אלה לוי-וינריב 05.04.2020

   2345678910111213141516   

   נמצאו 895 כתבות   |   עמוד 9 מתוך 56