רשות המסים ממשיכה במאבק כנגד החשבוניות הפיקטיביות: השבוע הוגשו שני כתבי אישום נגד קבלנים בגין הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים
לפי האישום, רפאל אדרי השתמש בחשבונות הבנק של אחיינו ואחייניתו ולא דיווח לרשויות על היותו בעל עסק ועל הכנסותיו ממנו
עו"ד יורם יוסיפוף, אחד מעורכי הדין העשירים בארץ, נפטר בפתאומיות בחודש שעבר מאירוע לב, בעיצומו של הליך גישור פלילי ■ ילדיו: "לא ידענו שהוא בחובות"
עמאר חרחש ניהל עסק להשכרת מוניות - והעלים מסים ■ בנוסף למאסר בפועל, נגזרו על חרחש 10 חודשי מאסר על תנאי ו-750 אלף שקל קנס
"המלשינון" של בנק ישראל: ההנחיות החדש יביאו לפגיעה חמורה ביחסי בנק-לקוח
לפי החשד, רפאלי ואמה לא דיווחו על כל הכנסותיהן והציגו מצג כוזב לגבי התושבות של בר כדי לא לשלם מס על הכנסותיה מחו"ל ■ עורך דינן: "למיטב ידיעתנו, הדברים לא נכונים"
15 חשודים נעצרו, בהם עורכי דין ורואי חשבון ■ לפי החשד, הפעילות הפלילית נעשתה בעזרת הקמת עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת ע"י "גניבת זהות" של חברות פעילות
בנק ישראל פרסם היום הנחיות לבנקים בנוגע לפעילות חריגה של לקוחות שיש לדווח עליה לרשויות ■ ההנחיות כוללות רשימה של 18 סימנים שעשויים להעיד על עבירות מס
עבריינות כלכלית: מפרשת הבנק המחתרתי ועד כיכוב ברשימת הסדרי הכופר
היהלומן חנן יצחקוב חשוד בהחזקת חשבונות בנק על שמו ועל שמות בני משפחתו בבנק HSBC בשווייץ בסכום של למעלה מ-16 מיליון שקל, ללא דיווח לרשות המסים
במבצע של רשות המסים בצפת ובסביבה, שכלל 184 ביקורות, נמצא כי כ-10% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין ■ נהגת מונית שלא רשמה הכנסות: "אני גרושה ומסובכת עד הראש"
עד סוף השנה הנוכחית, יכולים מי שלא דיווחו לרשות המיסים על רווחים שהפיקו והכנסות שצברו לעשות כן ■ בדרך זו ניתן לזכות בחסינות פלילית ולהימנע מסנקצות חמורות
עפ"י בקשת המעצר, במסגרת פעילות מודיעינית עלה חשד כי לירון בן אבי יש הכנסות מחברה בבעלותו - בעוד הוא מדווח כי בחברה אין פעילות, ואין לה הכנסות
יוסיפוף והחברות רוי נדל"ן גרופ, MASY וספידי לינק שבשליטתו הואשמו כי ביצעו עבירות מס ■ יוסיפוף נפטר בפתאומיות מאירוע לבבי לפני כשבועיים ■ סנגורו: "היו סיכויים מצוינים שהאישום יימחק או שיוסיפוף ייצא זכאי"
במהלך מבצע ביקורת של רשות המסים בעסקים ממגוון תחומים בחיפה והסביבה, נמצא כי כ-15% מהנבדקים לא רשמו הכנסות כדין ■ בעל עסק: "הייתי צריך כסף דחוף, עדיין לא הספקתי לפגוש את הלקוח ולרשום לו חשבונית"
עפ"י החשד, פבל שטילמן הפיץ חשבוניות פיקטיביות של 3 חברות במטרה להתחמק מתשלום מס, כשהמע"מ הנגרע מקופת המדינה כתוצאה מכך עומד על כ-6.5 מיליון שקל
בנק הפועליםהשכרת דירהחשבוניות פיקטיביותיאיר סרוסימס הכנסהמסיםעבירות מסציון קינןרשות המסיםתביעה נגזרת