הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור

הרשות לאיסור הלבנת הון מבהירה לנישומים שפנו לגילוי מרצון כי הגם שהם חסינים מהעמדה לדין בגין עבירות מס במסגרת ההליך - הם אינם מוגנים מהליכים פליליים בגין הלבנת הון

לפי הצו שאושר היום, תוטל "חובת זיהוי לקוחות" על עו"ד ורו"ח שנותנים שירותים פיננסיים, באמצעות טופס מיוחד ■ המטרה: מניעת ניצול לרעה של מייצגים המבצעים פעולות פיננסיות עבור לקוחותיהם, לצורך הלבנת הון או מימון טרור

ארגון ה-‏FATF‏ מוביל בעולם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור וקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום ■ ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור השת"פ של ישראל עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית

לפי הצעת חוק חדשה, עו"ד ורו"ח יחויבו לזהות ולתשאל את לקוחותיהם בטופס מיוחד לפני ביצוע פעולות פיננסיות עבורם, לשמור את המסמכים ולהציגם בעת שעולה חשד להלבנת הון ■ עוה"ד: "פגיעה חמורה באמון בין לקוח לעורך דינו"

זאת לעומת כ-11.3 מיליון שקל ב-2012 ■ כ-16.9% מהתיקים המודיעיניים שהועברו אשתקד לשב"כ ולמשטרה מהרשות לאיסור הלבנת הון עסקו במימון טרור

"מאחר ששימוש במטבעות וירטואליים מאפשר את העברתם באופן אנונימי, תוך עקיפת הצורך בשימוש בגורמים הפיננסיים עליהם חל משטר איסור הלבנת הון, מדובר בפעילות בעלת מקדם סיכון גבוה בנוגע להלבנת הון ומימון טרור"

שפכנו את ההון השחור יחד עם המים של יתרונות הכסף המזומן

מדוח הרשות לאיסור הלבנת הון עולה כי ב-2012 הוטלו עיצומים כספיים בהיקף של כ-11.3 מיליון שקל על גופים פיננסיים שונים וגורמים שנתפסו במכס בגין אי-קיום החוק לאיסור הלבנת הון ■ הוגשו כתבי אישום נגד 127 נאשמים, ו-43 הורשעו

כמעט בכל כתב אישום על עבירת רכוש מופיעה גם עבירה של הלבנת הון

על המזכר חתמו המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, יו"ר רשות ני"ע, המפקח על בנק הדואר, סמנכ"ל רשות המסים וראש הרשות לאיסור הלבנת הון

מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן עומד על כ-600 מיליון שקל

כך עולה מהדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ■ הרשות אף חילטה רכוש בשווי של 11 מיליון שקל ■ תחומי העבריינות העיקריים הם ארגוני פשע, עסקי יהלומים וכדורגל, תוך שימוש בחשבונות-קש, בהעברות מט"ח ובהפקדות מזומנים

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

הרשות לאיסור הלבנת הון שבה ומדגישה את חשיבות התיקון בחוק, לפיו תוחל חובת דיווח לגבי עורכי דין ורואי חשבון אם מתעורר חשדם שלקוח שלהם עוסק בהלבנת הון

לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות

זאת עקב כנס של ארגון ה-Egmont, המאגד 127 רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בעולם