חשבוניות פיקטיביות

כתבות אחרונות

 

עבריין מס החייב כ-27 מ' ש' לא ייהנה מהגנה של פשיטת-רגל

ביהמ"ש נענה לבקשת מע"מ והורה לבטל את הליך פשיטת-הרגל של שלמה הרי עזרן, שהורשע בביצוע מאות עבירות מס וחייב עשרות מיליוני שקלים לרשות המסים

אלה לוי-וינריב 04.11.2015
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

אמרגנו של קובי פרץ מואשם בהלבנת הון ב-50 מיליון שקל

כתב האישום נגד מאיר נחמני קשור לעיסוקו הצדדי כחלפן כספים, וזאת במסגרת פרשת "האור הגנוז" שכללה חשדות לחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליונים ומהילת דלקים ■ נחמני מכחיש את המיוחס לו

חן מענית ואלה לוי-וינריב 04.11.2015

ריקו שירזי הורשע בעבירות מס, הלבנת הון ואיומים על עד המדינה

עיקר האישומים נגד שירזי נגעו למתן הלוואות בריבית קצוצה ולאספקת חשבוניות פיקטיביות ללווים בסך כ-25 מיליון שקל ■ בנוסף הורשע בהלבנת הון בסך כ-14.5 מיליון שקל ■ השופט: "שירזי היווה יעד משטרתי ראשון במעלה"

גור מגידו 02.11.2015
מאיר אוחנה / צילום: שלומי יוסף

מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

אוחנה היהלומן הורשע כי סייע להוצאת כספים לחו"ל לאנשים שונים במסווה של יבוא יהלומים בהיקף 100 מיליון דולר ■ נתן שירותי מטבע ועסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וגריפת עמלות במליונים

גור מגידו 26.10.2015
יהלומים טבעת יהלום תכשיט / צילום: פוטוס טו גו

יהלומים (לא) לנצח: פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

זיוף חשבוניות, תכנוני מס אגרסיביים, הברחות סחורה - והכול בהיקפים של מאות מיליוני דולרים ■ אתמול הוגשו 5 כתבי אישום בפרשה שחשפו את שיטות העבודה ■ גורמים בבורסה: ענף היהלומים בישראל בדעיכה

גור מגידו 22.10.2015
בנין הבורסה ליהלומים / צילום: תמר מצפי

הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: כתבי אישום נגד 5 יהלומנים

הנאשמים הם מאיר ענבי, אלון ארבוב וחברת ארבוב גרופ בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ וגבריאל יוסיפוב וחברת ג.י יוסיפוב יהלומים בע"מ

אלה לוי-וינריב 21.10.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: בני זוג סחרו בחשבוניות פיקטיביות בהיקף כ-92 מ' ש'

פרשת הסחר הבלתי חוקי בזהב והעלמות המס, שכונתה פרשת "זוג משמיים", ממשיכה לספק נאשמים ■ יעקב ולירז אברג'ל, שנחקרו במסגרת הפרשה, מואשמים כי סחרו בחשבוניות פיקטיביות בהיקפים עצומים

אלה לוי-וינריב 19.10.2015
רשות המיסים / צלם: אריאל ירוזלימסקי

חשד: הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-167 מיליון שקל

רשות המסים: ואל אל צנאע הפיץ במשך שנים חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-167 מיליון שקל, ובכך גרף לכיסו כ-20 מיליון שקל

שירות גלובס 31.08.2015
טרקטורים / צילום: צביקה ישראלי - לע"מ

עונשי מאסר כבדים לקבלני עפר על עבירות מס ב-120 מ' ש'

ביהמ"ש גזר על ג'קי שבירו (מור) 9 שנות מאסר בפועל, קנס של 4 מיליון שקל ו-28 חודשי מאסר על-תנאי ■ על אחיו אבנר שפיר נגזרו 6.5 שנות מאסר בפועל, קנס של 800 אלף שקל ו-15 חודשי מאסר על-תנאי

חן מענית 12.08.2015
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

רשות המסים: רופא שיניים ניכה צ'קים בסך 2.5 מיליון שקל

בביקורת של רשות המסים בענף הצ'יינג'ים נמצאו עשרות לקוחות החשודים כי ניכו צ'קים בהיקף כולל של מיליוני שקלים - ובמקביל דיווחו על הכנסות נמוכות בהרבה

אלה לוי-וינריב 11.08.2015

חשד להונאת מס מתוחכמת בעסקאות נדל"ן בירושלים

ירון דוגה ומשה קירמה חשודים כי ביצעו הונאה מתוחכמת נגד רשות המסים, רשות מקרקעי ישראל ועמידר בעת רכישת קרקע בעין-כרם בירושלים שזכו בה במכרז - וגזלו מקופת המדינה למעלה מרבע מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 02.08.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

46 חודשי מאסר לעבריין מס שנמלט לרשות הפלסטינית

חסן גבועה, שהושב ארצה ע"י צה"ל לאחר שנמלט לשטחי הרשות הפלסטינית בניסיון לחמוק ממשפטו, הורשע בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-70 מיליון שקל ■ ישלם גם קנס בסך 400 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 19.07.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הקבלן מ"צוקי ארסוף" מואשם בעבירות מס ב-68 מיליון שקל

סמי לוי, בעלי מספר חברות בנייה ויזמות, נאשם בעבירות מס, הלבנת הון והוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

חן מענית 14.07.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

קבלן תשתיות וכבישים מואשם בעבירות מס בעשרות מיליונים

מוחמד אבו מוך - בעלי מספר חברות לפיתוח וסלילת כבישים, המבצע עבודות בהיקפי ענק עבור לקוחות שונים - נאשם בעבירות מס, הלבנת הון, מסירת תצהיר כוזב לרשם הקבלנים והצגת מצג-שווא בפני בנקים

אלה לוי-וינריב 01.07.2015
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

פרשת "צ'ק ליסט": מנחם מגן הורשע בעבירות הלבנת הון

מגן הודה בכתב האישום המקורי, שהיה אחד מכתבי האישום הראשונים בחקירת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ■ צפוי ל-4 שנות מאסר וקנס בסך 125 אלף שקל

חן מענית ואלה לוי וינריב 31.05.2015
טרקטורים / צילום: צביקה ישראלי - לע"מ

קבלני עפר הורשעו בעבירות מס ב-120 מיליון שקל

האחים ג'קי שבירו מאבן-יהודה ואבנר שפיר מנתניה, קבלני עבודות עפר ותשתיות, הורשעו בשורת עבירות מס וכן בסחיטה באיומים של ראש מועצה אזורית עמק חפר ומפקח בנייה במועצה

אלה לוי-וינריב 03.05.2015

   34567891011121314151617   

   נמצאו 274 כתבות   |   עמוד 10 מתוך 18