חשבוניות פיקטיביות

כתבות אחרונות

 

ביהמ"ש אישר לחייב מנהל חשבונות בכפל מס בסך כ-600 אלף שקל

זאת לאחר שבמסגרת עבודתו בחברה הנפיק חשבוניות פיקטיביות ■ "התכלית שבבסיס הוראת חוק זו היא פיצוי שלטונות המס על ההפסד והרתעת אחרים"

עו"ד אמיר טיטונוביץ 13.03.2013

אישום: חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס במאות מיליוני שקלים

יעקב ביטון והחברות "שוי" ו"עין כל האושר" שבבעלותו ומונדר בדיר, מנהל חברת "תזקיקים", נאשמים בעבירות מס חמורות ■ בדיר נאשם גם בתקיפת עובד ציבור

חן מענית 25.02.2013

חשד: קבלני עבודות עפר ביצעו הונאת מס בכ-300 מיליון שקל

יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר, בעלי 3 חברות להשכרת כלים לעבודות עפר - דליס 2001, י.ש. המובילים, א.ד. נתיבי המרכז - חשודים כי הפיצו חשבוניות פיקטיביות

חן מענית 12.02.2013

חשד להונאת ענק בהיקף של 100 מיליון שקל בענף הדלק

המשטרה ורשות המסים עצרו היום 9 חברי ארגון פשיעה בדרום בחשד להעלמת מס בענף הדלק, באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות

חן מענית 28.01.2013

6 שנות מאסר בפועל למנהל חברה שהורשע בעבירות מס

יוסף סוויסה, שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ובניכוי מס תשומות שלא כדין בהיקף עשרות מיליוני שקלים, נדון גם לקנס בסך 1.25 מיליון שקל

חן מענית 23.12.2012
גניבה בידי מורשה | לפני כולם

כתב אישום: בכיר בתנובה גנב 7.9 מיליון שקל מהחברה

ד"ר יפים פרלוב מואשם כי הזמין מוצרים מסלקום עבור תנובה - אך העבירם לשותפו לתוכנית המירמה לכאורה, בעל חברה לציוד אלקטרוני

חן מענית 28.11.2012

הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: המלצות ל-25 כתבי אישום

על-פי החשד, "הבנק המחתרתי" שפעל בבורסה ליהלומים ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

חן מענית 26.11.2012

חשד: רשת ארצית הפיצה חשבוניות פיקטיביות ב-200 מיליון שקל

רשות המסים חשפה רשת ארצית החשודה בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש באנשי-קש ■ אמש הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 5 חשודים

אלה לוי-וינריב 31.10.2012

הוציא חשבוניות פיקטיביות במיליונים - ונדון ל-45 חודשי מאסר

גזר הדין מתייחס ל-3 כתבי אישום, לפיהם הנאשם מוסטפה כתנאני גרע מקופת המדינה למעלה מ-8 מיליון שקל ■ ישלם גם קנס בסך 300 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 28.10.2012

ריקו שירזי שוחרר למעצר-בית בדירתו במרינה בהרצליה

השופט ציין כי בתום עדותו של עד המדינה, ומכיוון שנשמעו רק 6 מתוך 176 עדים עד כה ואין לדעת מתי יסתיים ההליך, אין עוד סיבה להארכת מעצרו של שירזי

אלה לוי-וינריב 15.07.2012

הונאת הדלק: הוגש כתב אישום על עבירות בכ-1.3 מיליארד ש'

מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן עומד על כ-600 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 08.07.2012

לפי קאנט, אי-תשלום מס הוא מעשה לא מוסרי ולא ראוי. דעתי כדעתו

בפעם הבאה שאתם "נהנים" מאשפוז במסדרון, או מקטרים על כביש משובש, נסו לחשוב לכמה מזה אחראי התשלום שעשיתם בלי קבלה

חיים שפירא 05.07.2012

חשד: הונאת מס ענקית בענף הדלק בהיקף של 3.5 מיליארד שקל

9 חשודים נעצרו, בינהם סוחרי דלק החשודים כי ניסו להתחמק מתשלום מע"מ בהיקף 600 מיליון שקל על מרכיב הבלו במחיר הדלק, וזאת באמצעות מערך של חברות ואנשי קש ■ רשות המסים: "לא הייתה בארץ תרמית בהיקף כ"כ מטורף"

אלה לוי-וינריב ועמירם ברקת 18.06.2012

"רשות המסים תדרוש לתקן את החוק לאיסור הלבנת הון"

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

אלה לוי-וינריב 30.05.2012

חשד: בני זוג מקיסריה העלימו מסים במיליון שקל

מהודעה שפרסמה רשות המסים עולה כי השניים, באמצעות חשודים אחרים, היו אחראים לפתיחת החברות ורישום "איש קש" כבעלים בשתיים מהחברות ■ עפ"י החשד, בני הזוג הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להונות את רשות המסים

משה גולן 22.05.2012

10 שנות מאסר וקנס בסך 5 מיליון שקל נגזרו על עבריין מס

נסים גלאם והחברות שבשליטתו העוסקות בסחר במתכות הורשעו בעבירות מס שונות בהיקף של כ-350 מיליון שקל

נדב נוימן 14.05.2012

   456789101112131415161718   

   נמצאו 274 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 18