זאת לאחר שבמסגרת עבודתו בחברה הנפיק חשבוניות פיקטיביות ■ "התכלית שבבסיס הוראת חוק זו היא פיצוי שלטונות המס על ההפסד והרתעת אחרים"
יעקב ביטון והחברות "שוי" ו"עין כל האושר" שבבעלותו ומונדר בדיר, מנהל חברת "תזקיקים", נאשמים בעבירות מס חמורות ■ בדיר נאשם גם בתקיפת עובד ציבור
יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר, בעלי 3 חברות להשכרת כלים לעבודות עפר - דליס 2001, י.ש. המובילים, א.ד. נתיבי המרכז - חשודים כי הפיצו חשבוניות פיקטיביות
המשטרה ורשות המסים עצרו היום 9 חברי ארגון פשיעה בדרום בחשד להעלמת מס בענף הדלק, באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות
יוסף סוויסה, שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ובניכוי מס תשומות שלא כדין בהיקף עשרות מיליוני שקלים, נדון גם לקנס בסך 1.25 מיליון שקל
ד"ר יפים פרלוב מואשם כי הזמין מוצרים מסלקום עבור תנובה - אך העבירם לשותפו לתוכנית המירמה לכאורה, בעל חברה לציוד אלקטרוני
על-פי החשד, "הבנק המחתרתי" שפעל בבורסה ליהלומים ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים
רשות המסים חשפה רשת ארצית החשודה בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש באנשי-קש ■ אמש הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 5 חשודים
גזר הדין מתייחס ל-3 כתבי אישום, לפיהם הנאשם מוסטפה כתנאני גרע מקופת המדינה למעלה מ-8 מיליון שקל ■ ישלם גם קנס בסך 300 אלף שקל
השופט ציין כי בתום עדותו של עד המדינה, ומכיוון שנשמעו רק 6 מתוך 176 עדים עד כה ואין לדעת מתי יסתיים ההליך, אין עוד סיבה להארכת מעצרו של שירזי
מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן עומד על כ-600 מיליון שקל
בפעם הבאה שאתם "נהנים" מאשפוז במסדרון, או מקטרים על כביש משובש, נסו לחשוב לכמה מזה אחראי התשלום שעשיתם בלי קבלה
9 חשודים נעצרו, בינהם סוחרי דלק החשודים כי ניסו להתחמק מתשלום מע"מ בהיקף 600 מיליון שקל על מרכיב הבלו במחיר הדלק, וזאת באמצעות מערך של חברות ואנשי קש ■ רשות המסים: "לא הייתה בארץ תרמית בהיקף כ"כ מטורף"
משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"
מהודעה שפרסמה רשות המסים עולה כי השניים, באמצעות חשודים אחרים, היו אחראים לפתיחת החברות ורישום "איש קש" כבעלים בשתיים מהחברות ■ עפ"י החשד, בני הזוג הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להונות את רשות המסים
נסים גלאם והחברות שבשליטתו העוסקות בסחר במתכות הורשעו בעבירות מס שונות בהיקף של כ-350 מיליון שקל
הלבנת הוןהחברה הערביתהעלמת מסחובת דיווחכסף שחורסחיטה באיומים עבירות מסערן יעקבפשיעה כלכליתרשות המסים