מרמה

יזמית הנדל"ן לשעבר הורשעה בהעלמת מס, במרמה בנסיבות מחמירות ובעבירות על חוק הגנת הצרכן • אור לא התייצבה היום בזמן לדיון בעניין העונש שיוטל עליה; אחרי שהוצא נגדה שוב צו מעצר, היא הגיעה לביהמ"ש • התביעה ביקשה להטיל עליה 8-12 שנות מאסר • השופטת החליטה לדחות את הדיון בחודש כדי לאפשר לאור לשקול לקבל תסקיר שירות מבחן - זאת למרות "התנהלותה המניפולטיבית"

בית משפט השלום הרשיע את יזמית הנדל"ן ענבל אור במרמה בנסיבות מחמירות ובהעלמת מס בסכום של 10 מיליון שקל • השופטת: "ניהול הליך זה היה חריג. היא סירבה להיות מיוצגת, ושבה על סירובה לאורך המשפט" • בזמן הקראת הכרעת הדין אור צעקה והפריעה לשופטת: "שקר! מי זאת מדינת ישראל? יש פה ארגון פשע"

עורך הדין ארנון גיצלטר דרש שהביטוח יכסה את התשלום בו חויב בפרשה משפטית • ביהמ"ש קבע: הפוליסה אינה חלה, שכן לא מדובר היה במקרה של רשלנות אלא במרמה • כעת הוא יצטרך לשלם לחברות הביטוח כ-100 אלף שקלים • הבהרה: בשל טעות סופר, סכום התשלום נרשם בתחילה בדולרים במקום בשקלים. אנו מתנצלים על הטעות

שנתיים וחצי אחרי שהחלו הדיונים בתיק, בית המשפט השלום היה אמור למסור היום את פסק הדין בפרשת ענבל אור, אך לאחר שלא התייצבה לדיון, הוצא צו הבאה נגדה • נגד אור עומדים 15 אישומים בגין מרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס • אור תובא מחר בבוקר לבית המשפט להשמעת הכרעת הדין

בנק ג'יי. פי. מורגן החל לתבוע לקוחות שניצלו תקלה טכנית כדי לגנוב אלפי דולרים • המקרים התרחשו בסוף אוגוסט, אז הפכו לוויראליים סרטונים המתעדים אנשים חוגגים, לאחר שמשכו כמויות גדולות של כסף מהכספומטים של הבנק באמצעות צ'קים ללא כיסוי

כתב החשדות מייחס לכחלון, שהיה יו"ר הדירקטוריון, עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד והסתרת פרטים בדיווח • בין החשודים: בעלי השליטה צחי אזר, שלמה אייזיק ושי פנסו וכן קצין הציות של החברה הציבורית ויועץ משפטי • הפרשה הובילה לקריסת יונט קרדיט עם חוב של 120 מיליון שקל

לפי כתב האישום, בין השנים 2020-2021 עשה ליפמן שימוש במידע פנים של חברות להן ווליו בייס סיפקה שירותים ושהוא עצמו סיפק להן שירותים, "כאשר מידע פנים מצוי בידו ובמטרה להפיק רווח כספי" • את העסקאות ביצע בחשבון הוריו - לפי הנטען כדי להסוות את המעשים, והפיק מהפעילות רווחים של כ-400 אלף שקל • פרסום ראשון

עפ"י כתב האישום, הנאשמים בפרשה ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה • הנאשמים ביצעו תרמית "קרוסלה" וסחרו בזהב "שחור" בהיקף של יותר מ-503 מיליון שקל, תוך העלמת מע"מ בהיקף כ-73 מיליון שקל

פרקליטת מיסוי וכלכלה החליטה בחודשים האחרונים לערוך שימוע לפני כתב אישום נגד דוד אברהם כץ ועו"ד גיא אבני • החשד, כפי שנחשף בגלובס: גיוס כספי משקיעים במרמה ועבירות על חוק ניירות ערך • בפברואר ניתן צו עיכוב הליכים לבקשת כץ

שרת התחבורה ערערה לביהמ"ש המחוזי על ההחלטה לעשות שימוש במסמכים שנתפסו בלשכתה, בטענה כי כל מסמך בעל אופי פוליטי הוא בהכרח חסוי • טענתה כבר נדחתה ע"י נשיא בימ"ש השלום במחוז מרכז, שקבע כי לא ייתכן שכל משרד התחבורה יחסה תחת כנפי החסינות האישית של השרה, "כאילו שהיא אוחזת בידה מטה קסמים"

פשה רומנובסקי, שניהל את הקרן במשך שמונה שנים, הוביל את ההשקעה שלה בסטארט-אפ ווסטו, שנסגר לאחר חשד למעשי מרמה וזיוף

רשות ניירות הערך בארה"ב הגישה כתב אישום נגד היזמת הישראלית עילית רז, מנכ"לית ומייסדת Joonko • החשד: הונאת משקיעים על סך 21 מיליון דולר לפחות • כתב האישום דורש ניהול משפט בנוכחות מושבעים • לפני כשבועיים הגישה Joonko בקשה לפשיטת רגל

הבוקר פתחה המשטרה, באישור היועצת המשפטית לממשלה, בחקירה בעקבות תחקיר "המקור" של עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר על התנהלות השרה מירי רגב ואנשיה במשרד התחבורה • התחקיר עוסק במתן תיעדוף לרשויות בהתאם לצרכיה הפוליטיים של רגב • מי עשוי להיחקר, מהי גרסתה של רגב, ומה השלב הבא?

חוקרי יאח"ה פתחו בחקירה בחשד למרמה והפרת אמונים במשרד התחבורה, בעקבות תחקיר "המקור" של עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר • עפ"י התחקיר, השרה מירי רגב ואנשיה דירגו לכאורה יישובים עפ"י יכולתם לסייע לה בפריימריז, על-מנת לתעדף אותם • הבוקר הגיעו חוקרי היחידה למשרד התחבורה בירושלים, ביצעו חיפושים ותפסו מסמכים; עד כה לא נחקרו חשודים • משרד התחבורה: התחקיר שקרי

המעצרים שבוצעו הם במסגרת חקירה שנחשפה לפני כשבועיים, ואשר כבר הובילה למעצרם של 13 חשודים, בהם גם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א • עפ"י החשד, עובדים בחברות ניקיון, שסיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, נתנו שוחד בתמורה לזכייה במכרזים ואף הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים

במקביל לכנס השנתי הגדול של לשכת עורכי הדין באילת, האירוע שהיה מזוהה יותר מכל עם יו"ר הלשכה לשעבר אפי נוה, הודיעה המשטרה על חקירתו לצד נשיא המחוזי לשעבר איתן אורנשטיין • החשד: שוחד, מרמה והפרת אמונים • מדוע זה קרה דווקא עכשיו, ומה הסיכויים שגם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד תיחקר?