עבירות מס

כתבות אחרונות

 
אלכסיי זכרנקו / צילום: יונתן בלום

ההשתלטות הישראלית על ההון של מיליונר רוסי נעדר

ב-2009 נעלם אלכסיי זכרנקו כשהוא "מותיר" ייפוי כוח המאפשר העברת מניות והון לשותפו ניסים דז'לזטי ■ דז'לדטי ואלינה מלר העוזרת האישית של זכרנקו, הורשעו בזיוף, מרמה והלבנת הון, במסגרת ההשתלטות על נכסיו

אלה לוי-וינריב 21.05.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

הותר לפרסום: סמנכ"ל כספים לשעבר חשוד בהעלמת מיליוני ש'

לפי החשד, אריה שוסטר, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, ששימש בעבר גם כסמנכ"ל כספים בחברה פרטית, משך עשרות צ'קים מהחברה בה שימש כסמנכ"ל והפקיד אותם בחשבונות הבנק של החברות שלו

אלה לוי-וינריב 18.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ברח, נתפס - ונאשם הפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-142 מ' ש'

אריאל יערי מואשם בעבירות שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, הכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, זיוף המשפיע על עסקאות ועבירות מס נוספות, התחזות לעורך דין, שיבוש הליכי משפט ועוד

אלה לוי-וינריב 18.05.2017
עו"ד רו"ח משה אשר / צילום: איל יצהר
HSBC | לפני כולם

רשות המסים הקפיאה חשבון בנק של ישראלי בהונג-קונג

עד כה הסתפקה רשות המסים בצווי הקפאה לרכוש של חשודים ישראלים בישראל ■ מומחי מס: "ישראלים שחיו בחו"ל יהיו חשופים להקפאת חשבונותיהם בארץ, תיווצר אנדרלמוסיה"

אלה לוי-וינריב 17.05.2017
פיצה / צילום: שירן כרמל

בעלי "פיצה פרגו" בראשל"צ נאשמים בהעלמת הכנסות במיליונים

שי ונאוה זיגדון נאשמים בהשמטת הכנסות בהיקף של מעל ל-11 מיליון שקל מפיצרייה שבבעלותם והתחמקות מתשלום מס בסך כ-1.8 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 17.05.2017

63 חודשי מאסר בפועל לניסים דז'לדטי בגין עבירות מס

דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל

אלה לוי-וינריב 17.05.2017
קזינו, הימורים

כך עובדים מועדוני ההימורים: שימוש במזומן ורישום ע"ש "קופים"

בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס

אלה לוי-וינריב 15.05.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

עו"ד שלא רשם 17,000 ש': "אני מעדכן את אשתי, והיא רושמת"

רשות המסים ערכה אתמול מבצע ביקורת בת"א בעסקים מתחומים שונים, כמחציתם משרדי עורכי דין ■ כ-11% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

אלה לוי-וינריב 09.05.2017
דירה להשכרה / צילום: עינת לברון

אישום: פיצל 11 דירות ל-53 יח"ד והעלים הכנסות של כ-2.7 מ' ש'

הכסף השחור של שוק הדיור: לפי כתב האישום נגד יעקב ארביב, הסתרת ההכנסות לכאורה נעשתה ע"י רישום נכסים על-שם בניו ושימוש בכספת אישית ■ מדריך ומחשבון מס על שכר דירה

אלה לוי-וינריב 08.05.2017
שי ניצן / צילום: יונתן בלום

לידיעת העבריינים: מעכשיו מס הכנסה חזק גם בעבירות פליליות

פרקליט המדינה פרסם הנחיה המפרטת כיצד לשלב את עבירות המס בכתבי אישום פליליים קלאסיים, כגון סחר בסמים, סחר בנשק וסחיטת דמי חסות

אלה לוי-וינריב 08.05.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש

שירות גלובס 07.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים - ונשלח לשנתיים מאסר

גיא בן-שבת, ששימש כמנהל חברת א.ג.מ.א שירותים כלליים, הורשע בכך שבשנת 2008 הפיץ ע"ש החברה 65 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-7.1 מיליון שקל, שהמס הגלום בהן עומד על כ-950 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 07.05.2017
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף

קובי פרץ בביהמ"ש: "אני מרוסק כלכלית, פניתי לשוק האפור"

זמר הז'אנר הים-תיכוני אמר את הדברים במהלך דיון בערעורו על הרשעתו בעבירות מס ועל העונש שהוטל עליו – שנתיים מאסר בפועל וקנס של 175 אלף שקל ■ "אוימתי לא פעם ולא פעמיים, אני חי בסוג של נס"

אלה לוי-וינריב 03.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: בעל חברת שיפוצים הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים

סמיח רבחי מנסור, בעלי חברת ח.מ.נ.ע.ר, חשוד כי הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות ע"ש החברה בהיקף של כ-9 מיליון שקל בין השנים 2016-2015, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-1.28 מיליון שקל

שירות גלובס 19.04.2017
זהב / צילום: רויטרס

רשות המסים מגבירה המאבק בחשבוניות פיקטיביות בענף הזהב

האחריות להוצאת חשבוניות מס בסחר בזהב עוברת מהמוכר לקונה ■ בעקבות שינוי התקנות תוכל רשות המסים להעמיד לדין את רוכשי החשבוניות הפיקטיביות בתחום הסחר בזהב

אלה לוי-וינריב 12.04.2017
מחזיק בננות. חדשנות לא טכנולוגית / צילום מסך

חשד: משווק בננות העלים הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים

לפי הודעת רשות המסים, בחקירתו הודה החשוד בהעלמת קניות מספקים בסכום של לפחות 12 מיליון שקל ובהתאם לכך גם בהעלמת הכנסות של כ-13 מיליון שקל בשנים 2011-2016

שירות גלובס 04.04.2017

   131415161718192021222324252627   

   נמצאו 788 כתבות   |   עמוד 20 מתוך 50