עבירות מס

כתבות אחרונות

 
מנהל רשות המסים, ערן יעקב / צילום: איל יצהר

רשות המסים בעקבות הכספים מעבר לים: שלחה מכתבי אזהרה ל-220 ישראלים עם חשבונות לא מדווחים בחו"ל

בעקבות מידע שהתקבל מרשויות מס בעולם, רשות המסים איתרה מאות חשבונות בנק שלא דווחו • רוב החשבונות הסודיים בארה"ב ובשווייץ, וסכום היתרה הממוצע בהם: 5 מיליון שקל • עד כה נשלחו 220 מכתבים, ובהמשך צפויה הרשות לשלוח אזהרות לאנשים נוספים

אלה לוי־וינריב 22.11.2022
כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן / צילום: כדיה לוי

ראש העיר שנחקר ע"י רשות המסים: כרמל שאמה-הכהן

ראש עיריית רמת גן פרסם בעמוד הפייסבוק שלו כי הוא ראש העיר שנחקר היום ברשות המסים • לגלובס נודע כי שאמה-הכהן ואשתו חשודים בהעלמת מס משכירות בגובה 1.2 מיליון שקל • הדגיש בפוסט כי החשדות נגדו אינם קשורים לתפקידו הציבורי

אלה לוי-וינריב 21.11.2022
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

כך רימה תושב חברון את רשות המסים הישראלית ב-20 מיליון שקל

כתב אישום שהוגש נגד תושב חברון חושף איך ניצל את ההתחשבנות בין ישראל לרשות הפלסטינית לצורך הונאת מס • עפ"י האישום, במהלך החקירה הנאשם איים על עד "כי יש לו אקדחים, והוא יחסל אותו", ולעד אחר אמר: "פתחת עליי. אני יודע איך לתפוס אותך ולהתחשבן"

אלה לוי-וינריב 21.11.2022
חשד: העלימו הכנסות ב-20 מיליון שקל / אילוסטרציה: Shutterstock

חשד: אב ובנו העלימו הכנסות ב-20 מיליון שקל. כך עבדה השיטה

עפ"י החשד, רוני ואביעד מזרחי, בעלי חברות שמירה, השתמשו בשתי מערכות שונות לניהול החשבונות: באחת הוציאו חשבוניות ללקוחות על הסכום ששולם, ובשנייה הוציאו חשבוניות בסכום מופחת לצורך הדיווח לרשויות המס

אלה לוי-וינריב 20.11.2022
תא''ל (במיל') גל הירש / צילום: ניצן שפיר
גל הירש | בלעדי

גל הירש והפרקליטות הסכימו על סעיף העבירה, המו"מ קרס על העונש

הצדדים ניהלו מו"מ להסדר טיעון והסכימו בנוגע לסעיף האישום בעבירות המס סביב פעילותו העסקית, אך הירש סירב לעבודות שירות • הוא הגיש בקשה לכופר, אך חזר בו עקב התנגדות הפרקליטות ומנדלבליט

אבישי גרינצייג 06.11.2022
שאקירה. נאשמת בעבירות מס / צילום: Reuters, Piroschka Van De Wouw

תיכנס לכלא? שאקירה תואשם בעבירות מס בהיקף של 14.5 מיליון אירו

בית משפט בברצלונה הורה לזמרת הפופ לעמוד לדין בגין שישה אישומים בעבירות מס לכאורה בהיקף של 14.5 מיליון אירו, לאחר שדחתה הצעה לעסקת טיעון • התובעים בספרד מעוניינים בעונש של 8 שנות מאסר וקנס של כמעט 24 מיליון אירו, אם תימצא אשמה

שירות גלובס 29.09.2022
בית משפט / צילום: Shutterstock

סוחר זהב יורשע בעבירות מס 30 שנה לאחר שברח מהארץ לברזיל

30 שנה לאחר שהואשם בעבירות מס וברח מהארץ, חזר סוחר הזהב והתכשיטים דוד וולקן בן ה-76 לישראל, והוא ירצה 9 חודשי עבודות שירות וישלם קנס בסך מיליון שקל • בין 1988 ל-1992 ביצעה אחת החברות בבעלות וולקן עסקאות במיליוני שקלים ולא הוציאה חשבוניות מס וקבלות • אשתו של וולקן, שהואשמה יחד עמו, חזרה לארץ לפני עשור

אלה לוי-וינריב 25.09.2022
דונאלד טראמפ, נשיא ארה''ב לשעבר, מואשם בעבירות מרמה / צילום: Associated Press, Evan Vucci

טראמפ ממשיך להסתבך: נתבע ע"י מדינת ניו יורק בטענות מרמה

נשיא ארה"ב לשעבר מואשם ע"י התובעת הכללית של מדינת ניו יורק במרמה ובזיוף הצהרות הון בין השנים 2011-2021 • שניים מילדיו נתבעים אף הם, כדי לחייב אותם להעיד בשבועה

שירות גלובס 21.09.2022
הונאה מרמה וזיוף הם עדיין תחומי העבריינות הפופולריים בקרב מלביני הון / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

הלבנות הון בשנת 2021: עלייה בפשיעה בינלאומית, במזומן ובאמצעות נותני שירותים פיננסיים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי שלה לשנת 2021, ממנו עולה כי הונאה, מרמה וזיוף הם עדיין תחומי העבריינות הפופולריים בקרב מלביני הון

אלה לוי-וינריב 14.09.2022
ניסים דז'לדטי / צילום: יח''צ

הפסד נוסף לניסים דז'לדטי: ישלם לרשות המסים עוד כ-9.6 מיליון שקל

המחוזי דחה את ערעורו של ניסים דז'לדטי על ההחלטה לגבות ממנו חוב מס של חברה שהייתה בשליטתו, וקבע: "ראוי כי מי שפועל באמצעות חברה בע"מ, תוך מעשי מרמה, עורמה ותחבולה שמטרתם העלמת מס, יידע כי מסך ההתאגדות לא ישמש עבורו כהגנה" • פסק הדין מצטרף לחיובו של דז'לדטי באפריל השנה בתשלום מס על הכנסות בהיקף כ-33 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 07.09.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

רשות המסים עיכבה 6 חשודים בביצוע עבירות מס בהיקף 600 מיליון שקל

בכיר ברשות המסים לגלובס: "הרשות והמשטרה חשפו בפשיטה ארגון פשיעה שנחשב לאחד ממחוללי הפשיעה הגדולים בארץ עם היקף פעילות פלילית שנאמד בכ-600 מיליון שקל בחמש השנים האחרונות"

אלה לוי-וינריב 07.09.2022
עו''ד גור פינקלשטיין / איור: גיל ג'יבלי

הותר לפרסום: עד המדינה בפרשת גל הירש הוא עו"ד שהורשע בניסיון שידול לרצח

הפרקליטות לא ערערה על החלטת ביהמ"ש לפרסם את שמו של עד המדינה בפרשת גל הירש: עו"ד גור פינקלשטיין, שהורשע בניסיון שידול לרצח • פינקלשטיין שימש כעורך דין של חברת דיפנסיב שילד והיה מעורב בחלק גדול מהעסקאות של הירש ושותפיו

ניצן שפיר 07.09.2022
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

עו"ד שעבד כסנגור ציבורי הורשע בהעלמת הכנסות בהיקף 750 אלף שקל

עו"ד אברהם אוחנה, ששימש כסנגור ציבורי בשירות משרד המשפטים במקביל לעבודתו כעורך דין פרטי, הורשע בהעלמת הכנסות בהיקף מאות אלפי שקלים באמצעות אי-רישום חשבוניות ואי-דיווח על ההכנסות • בין היתר ציינה השופטת כי "יש לתת משקל גם לעובדת היותו של הנאשם עורך דין ולכך שהוא עוסק בתחום הפלילי"

אלה לוי-וינריב 18.08.2022
תא''ל (במיל') גל הירש ביציאה מהדיון / צילום: ניצן שפיר

אושרה חשיפת עד המדינה בפרשת גל הירש. הפרקליטות שוקלת לערער

בית משפט השלום בת"א אישר לפרסם את שמו של עד המדינה בפרשת גיל הירש, אך ההחלטה מעוכבת עד ל-6 לספטמבר לצורך לצורך שקילת הגשת ערר ע"י הפרקליטות • השופט שאול אבינור: "חששות סובייקטיביים לא יכולים להוות מבחן מכריע לאיסור פרסום פרטיו"

ניצן שפיר 17.08.2022
מטבעות קריפטו / צילום: Shutterstock

חשד להלבנת הון של עשרות מיליוני שקלים באמצעות קריפטו: המשטרה עצרה שלושה חשודים

לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם • בנוסף, החקירה עוסקת בחשד להונאה רחבת-היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, גניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים

ניצן שפיר 15.08.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרשת שוחד חדשה: ראש עיר מכהן ומנכ"ל עירייה נעצרו

לפי החשד, במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018, בעלי עניין העבירו כספים בסך מאות אלפי שקלים לקמפיין הבחירות של המועמד דאז לראשות העיר, ובתמורה לכך הוא הבטיח להם כי יפעל לקידום ענייניהם הכלכליים לאחר היבחרו

ניצן שפיר 10.08.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 788 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 50