רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של השניים, החשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל
עפ"י החשד, לאחר שבנו היה מעורב בתאונת דרכים בעת שנהג בפסילת רישיון, דיווח הקצין דיווח כוזב למשטרה לפיו הרכב בו נהג הבן נגנב, וזאת על-מנת לחלצו מן הדין
לפי כתב האישום, הנאשמים נהגו להציע לקשישים לרכוש מתקנים לסינון מים, ולאחר שהייתה להם דריסת רגל בביתם ובכרטיס האשראי שלהם, נהגו לחייב אותם בסכומי-עתק
פרדי רובינסון, שכיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר מילומור, הורשע בביצוע משיכות כספים אסורות של עשרות מיליוני שקלים מהחברה-הבת שחר המילניום, ללא תמורה וללא ביטחונות
משה עזרא הורשע כי עקץ את מאמן הכדורסל פיני גרשון ואנשים נוספים בסכום כולל של כ-3 מיליון שקל ■ כמו כן הוטל עליו לשלם פיצוי בסך חצי מיליון שקל למתלוננים נגדו
פרח לרנר חשודה בקבלת דבר במירמה ומירמה והפרת אמונים, לאחר שלכאורה פעלה בניגוד עניינים במסגרת תפקידה ■ סנגורה של לרנר: לא נפל רבב בהתנהלותה
לברמלי, בעלי קרן קלע ורוביקון שבפירוק, מיוחסות עבירות גניבה בהיקף של מעל 400 מיליון שקל, קבלת דבר במירמה, זיוף, הלבנת הון ועוד ■ ברמלי: "בטוח שהתיק ייגמר בזיכוי מלא"
אבני נאשם בביצוע מעל 2,000 עסקאות עצמיות שהניבו לו רווח של כ-340 אלף שקל ■ בין העבירות המיוחסות לו: גניבה בידי מורשה והשפעה בתרמית על שערי ני"ע
(עדכון) - 19 עצורים חשודים בעבירות מירמה, מס והלבנת הון בתחום שירותי כ"א ■ צים חשוד כי סייע, באמצעות חברת אס.אר.אקורד, לבניית התשתית למירמה ■ אס.אר.אקורד: "לצים ולנו אין קשר לחשדות"
עמי כרמלי, שותפו לשעבר של האמרגן שלמה צח, נאשם בזיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במירמה, גניבה בידי עובד, עבירות מס ועבירות נוספות
הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש נאשמים בקשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, השמדת ראיות וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס
לפי האישום, ערב חתימתה של עטיה גרופ על הסכם מיזוג, ייני הסתיר הסכם הלוואה מוועדת הביקורת, מהדירקטוריון ומהאסיפה הכללית - והשיג במירמה אישור לעסקה ■ סנגוריו: "אין לכך בסיס"
כתב אישום הוגש נגד אליהו ארז, בן 70 מחיפה, בטענה כי הציג עצמו בכזב כאיש עסקים, מיליונר ובעל נכסים בארץ ובחו"ל, גרם לשותפיו העסקיים להפקיד כספים עד שיגיעו כספיו, וכן שכנע אותם להעביר לו כספים והמחאות כהלוואות
נחקר בחשד לגריפת 4 מ' ש' לכיסו ע"י הצגת פרטים כוזבים בדוחות ■ עפ"י החשד, נחום הסתיר מהחברה את מכלול קשריו העסקיים והפרטיים עם ספקיה וניפח עלויות בגין שירותים שקיבלה ■ עורכי דינו: לא נפל פגם במעשיו
המשטרה סיימה את חקירת פרשת הוצאות מעונות רה"מ, אך בניגוד למנהגה - לא הודיעה הפעם האם נמצאו די ראיות להעמדה לדין של החשודים ■ משפחת נתניהו: "הגברת נתניהו לא ביצעה עבירה כלשהי"
זאת בכפוף לשימוע ■ עפ"י החשד, השניים קשרו קשר לדרישת שוחד, לפיו יפעלו למכירת מפעל תדמיר תוך ניצול תפקידם ומעמדם ■ יואשמו גם במירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה, שיבוש מהלכי משפט והלבנת הון
אפי נוהבית המשפט העליוןהונאההלבנת הוןזיוףחקירותעבודות שירותרשות ניירות ערךשוחדתרמית בניירות ערך