קבלת דבר במרמה

עפ"י החשדות שחוקרת רשות ני"ע, במסגרת מאבק שניהלה בונוס ביוגרופ במטרה להיכלל במדדי הבורסה בת"א, בכירים בחברה חשודים בשורת עבירות, בהן עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים והלבנת הון

ביהמ"ש העליון הרשיע את יאיר ביטון, מייסד חברת הנדל"ן הציבורית ב. יאיר, בהלבנת הון - בפרשה בהיקף עשרות מיליוני שקלים שהוגדרה ע"י ביהמ"ש כ"חלום הבלהות של שוק ההון" • העונש שקיבל: 9 חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל

ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה והרשיע את הקבלן יאיר ביטון, מייסד חברת ב. יאיר, בהלבנת הון, בנוסף לעבירה של קבלת דבר במרמה עליה הסכימו הצדדים, וגזר עליו 9 חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל • בין היתר נטען כי ביטון לא דיווח לדירקטוריון שכספי החברה מגיעים לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

בהמלצת שופטי העליון - יאיר ביטון יודה בעבירה של קבלת דבר במרמה, זאת לאחר שהמדינה הגישה ערעור על זיכויו מכך שלא דיווח לדירקטוריון שכספי החברה מגיעים לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל • השופט כבוב: אם נצטרך לכתוב (פסק דין), "זה חלום בלהות של שוק ההון. אדוני מבין, הקשר בין חברות ציבוריות לארגוני פשיעה"

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של ראש לשכת עורכי הדין לשעבר בפרשת מעבר הגבולות בנתב"ג בשנת 2018 • נוה צפוי להגיש בקשת ערעור לעליון: "אם אני יכול להיות חבר כנסת ושר משפטים, אני כשיר גם לעמוד בראש לשכת עורכי הדין"

מייק בן ארי הודה והורשע בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסגרת הסדר טיעון • בהסדר נקבע טווח ענישה שתלוי בכמות הכספים שיוחזרו ללקוחות, המגיע עד ל-9.5 שנות מאסר במקרה שלא יוחזרו כלל כספים • באי-כוח המשקיעים: "הסדר הטיעון נעשה במחשכים מבלי לקבל את עמדת נפגעי העבירה"

בן ארי, שהוסגר השבוע מבוסניה לאחר שנמלט מישראל, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון • מעצרו הוארך עד ל-17 בינואר, אז יתקיים דיון בבקשה להאריך את המעצר עד תום ההליכים • בנוסף ביקשה הפרקליטות לחלט רכוש וכספים שנתפסו אצלו

לא בכל יום מגיע מעבר בין חברות מתחרות לידי חקירה פלילית במשטרה • במקרה זה, שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי, נחקר החשד כי עובד בחברת אנרגיה גנב מסמכים סודיים והעביר אותם לאינטר תעשיות

לפי החשד, עובד בחברה לאנרגיה מתחדשת שעבר לחברה המתחרה, העביר סודות מסחריים ממקום עבודתו וגרם נזק כלכלי רב המוערך בעשרות מיליוני שקלים • ארבעה עובדי חברת תשתיות עוכבו לחקירה, בהם מנכ"ל החברה

לפני כחודשיים הורשעו ראש לשכת עורכי הדין לשעבר ובת זוגו בר כץ בעבירת קבלת דבר במרמה בצוותא ובעבירות עפ"י חוק הכניסה לישראל, זאת במסגרת בפרשת נתב"ג • כתב האישום הוגש לפני כארבע שנים, וכמעט כל העובדות בו היו מוסכמות על הצדדים

ברוך אליעזר גרוס, בעלי קבוצת ההשקעות החרדית בסדנו, חשוד כי במהלך השנים 2019-2022 גייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים תוך הטעייתם, הצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספים והעברת הכספים שלא לטובת ההשקעה המובטחת, וכן מכר ניירות ערך ללא תשקיף כנדרש בחוק

נוה ובת זוגו בר כץ הורשעו גם בעבירה על חוק הכניסה לישראל • כתב האישום הוגש בדצמבר 2018, וכמעט כל העובדות היו מוסכמות על הצדדים, אך למרות זאת התיק נגרר במשך כ-4 שנים

רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד חברת האשראי החוץ-בנקאי גיבוי ועיכבה לחקירה בין השאר את המנכ"ל לשעבר רן קאירי ואת מי שכיהנה כיועצת המשפטית של החברה • עפ"י החשד, הנחקרים מעורבים במשיכות כספים בהיקף של מיליוני שקלים מהחברה הציבורית, אשר הועברו לכיסו של מנהל סניף