רישום כוזב הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
חנין זועבי/  צילום: רויטרס

"מרמה רחבה ושיטתית": חנין זועבי תועמד לדין בכפוף לשימוע

היועמ"ש ופרקליט המדינה הודיעו היום למפלגת בל"ד ולחברת הכנסת לשעבר חנין זועבי כי נשקלת העמדתן לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות שונות שבוצעו לכאורה במסגרת מערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת 2013 • עוד נשקלת העמדת לדין של עשרות חשודים נוספים בפרשה

אלה לוי-וינריב 08.08.2019
אבי מוטולה / צילום: תמר מצפי

בגלל פרטים מטעים בדוחות: כתב אישום נגד מנכ"ל אפריקה תעשיות וסמנכ"ל קבוצת נגב לשעבר

5 שנים לאחר שאפריקה תעשיות מחקה 73 מיליון שקל עקב אי-סדרים בדוחותיה, הוגש כתב אישום נגד המנכ"ל לשעבר אבי מוטולה, סמנכ"ל הכספים לשעבר בנגב אביהו איבשיץ ו-10 עובדים נוספים • מוטולה ואיבשיץ מואשמים כי הורו לכפופים להם להציג מצגים משופרים ביחס לנתונים הכספיים של הקבוצה • למוטולה מיוחסת גם גניבה של 1.2 מיליון שקל מנגב

מתן ברניר 24.07.2019
אורן קובי / צילום: תמר מצפי

אורן קובי ובכירים נוספים בקבוצת אדמה יועמדו לדין בכפוף לשימוע

זאת בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס • היקף הלבנת ההון בה נחשד קובי הוא כ-60 מיליון שקל • עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי-השווא שהציג קובי, הפקידו לקוחותיו בחשבונות חברות הנדל"ן שבבעלותו כ-26 מיליון שקל

מתן ברניר 03.01.2019
זונה, זנות / צלם: רויטרס

בעלי סופר בת"א הנפיקו תלושי שכר פיקטיביים לנשים שעבדו בזנות

בעלי "סופר שוק" בת"א הורשעו בכך שנהגו להנפיק תלושי שכר על העסקתן של 21 נשים שכלל לא עבדו בסופר אלא עסקו בזנות באזור התחנה המרכזית • בעלי הסופר פעלו במרמה לאפשר לאותן נשים לקבל זכויות בביטוח הלאומי, כשהם זוכים מנגד להקטנת המס שנדרשו לשלם • שיעור המס ש"חסכו" בעקבות התרמית עמד על כ-2 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 17.10.2018
אבי מוטולה / צילום: תמר מצפי

מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר וסמנכ"ל קבוצת נגב יועמדו לדין בכפוף לשימוע

העמדתם לדין תיעשה בכפוף לשימוע • אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר, אביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב לשעבר, ועובדים נוספים בקבוצה חשודים בעבירות דיווח ורישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי משפט

חן מענית 07.10.2018
עיריית ראשון לציון / צילום: אמיר גוטפריד

המשטרה: להעמיד לדין את סגן ראש עיריית ראשל"צ לשעבר

עפ"י החשד, בהיותו ראש האגף לתרבות חרדית בעיריית ראשל"צ, אריה כהן אישר הזמנות להפקת אירועי תרבות והציג לעירייה חשבוניות בסכומים גבוהים מאלה שהוצאו בפועל • חשוד בקבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור ורישום כוזב במסמכי תאגיד

ברקת שמאי 24.04.2018
שוחד / צילום: Shutterstock

עוד עובד ציבור בחדרי החקירות: חשוד בשוחד וברישום כוזב

היחידה הארצית לחקירות הונאה עצרה הבוקר שני חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד • בין העצורים עובד ציבור בכיר לשעבר ברשות מקומית

אלה לוי-וינריב 09.04.2018
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: 18 בכירים במשרד החינוך קיבלו במרמה מעל 20 מיליון ש'

בתום חקירה סמויה עלה חשד כי הבכירים ביצעו עבירות גניבה, קבלת דבר במרמה, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד ■ עוד עלה כי החשודים יצרו מערך של בדיקת עבודות גמר ופרויקטים בבתי ספר תיכוניים, שהכניסו לכיסם במרמה סכומים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים

חן מענית 19.03.2018

בכירים בשיכון ובינוי חשודים במתן שוחד לעובד ציבור באפריקה

4 נושאי משרה בחברה עוכבו הבוקר לחקירה באזהרה בחשד למתן שוחד לעובד ציבור זר בקניה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון ■ עפ"י החשד, תשלומי השוחד נועדו לאפשר ביצוע מיזמי בנייה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים

אלה לוי-וינריב 20.02.2018
משה קליסקי. שוחד בהיקף של כ־180 אלף ש' / צילום: קובי אליהו, וואלה! ספורט

פרשת ישראל ביתנו: כתב אישום נגד איש העסקים משה קליסקי

קליסקי, לשעבר בכיר בעולם הספורט, מואשם כי ניצל את קשריו האישיים עם סגנית שר הפנים לשעבר פאינה קירשנבאום להשגת תקציב לאיגוד הכדוריד - ו"על הדרך" לקח לכיסו מאות אלפי שקלים כשוחד

חן מענית 24.09.2017
הגר שרן / צילום: יח"צ

המבחן לעידן חדש בעמידר: פרשת הגר שרן תועבר למשטרה?

החשד נגד מזכירת עמידר: רישום כוזב והפרת אמונים כדי לקבל חסינות מפיטורים ■ הגר שרן: "טענות החברה מבוססות על עובדות לא נכונות"

משה ליכטמן 30.07.2017
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

חשד: התחזה לעו"ד והוציא במירמה "שכר-טרחה" של 300 א' ש'

לפי החשד, תושב מעלה-אדומים נהג להגיע למשרדי קבלת קהל ברשויות, לאתר אזרחים תמימים בעלי חובות כספיים ולהציג את עצמו בפניהם כעורך דין היכול לסייע להם ולטפל בחובותיהם

חן מענית 25.07.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: גזבר מושב משמר הירדן גנב מקופת המושב 1.4 מ' ש'

לפי כתב האישום, במשך כ-5 שנים חיים עמור רכש בכספי הגניבה מכוניות, חופשות לחו"ל, מוצרי מזון, וחשמל ואף מתנות לחתונות ואירועים של מקורביו

אלה לוי-וינריב 12.07.2017
אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה ישראל תעשיות / צילום: אילן בסור

רשות ני"ע: להעמיד לדין את מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר אבי מוטולה

מוטולה ובכירים נוספים לשעבר בחברה חשודים כי גרמו להצגת נתונים כוזבים בדוחות ועיוותו פרטים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים תוך הטעיית המשקיעים

אלה לוי-וינריב וחן מענית 01.03.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

כוכב לא נולד: אישום - קיבל במירמה מיליונים מילדים שחלמו להתפרסם

אורן כהן מואשם כי הבטיח לרבים, בעיקר קטינים, להופיע בסרטים, בפרסומות ובתוכניות טלוויזיה וקיבל מהם 20 מיליון שקל במירמה

אלה לוי-וינריב 07.02.2017
ח"כ באסל גטאס  / צילום: איל יצהר

ח"כ גטאס נחקר בחשד למירמה, זיוף, רישום כוזב והלבנת הון

זאת במסגרת החקירה של חשד למירמה, בעיקר כלפי מבקר המדינה, בהקשר לכספים שהתקבלו במפלגת בל"ד ומימנו את פעילותה

וואלה! NEWS 16.01.2017

   12345   

   נמצאו 79 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 5

צרו איתנו קשר *5988