פרשיימת העלמות המס הענפה שמתנהלת בארה"ב מתרחבת גם לבנק לאומי ולבנקים אסיאתיים נוספים - כך מדווח היום (ב') העיתון "פייננשל טיימס".
במרכז החקירה ניצב החשד כי בנקים שווייצריים, ובכללם UBS, המליצו ללקוחותיהם להסיט כספים לחשבונות בבנקים אחרים ולא לדווח עליהם בארה"ב.
"בנקאים שווייצריים רבים אמרו ללקוחות להעביר כספים לחשבונות סודיים", אמר ל"פייננשל טיימס" דייוויד גרבין, עורך דין מומחה לענייני מס במיאמי. עורך דין אחר אמר לעיתון כי הבנקים הציעו ללקוחות להעביר כספים למדינות כמו ניו-זילנד, אוסטרליה, הודו, איי קיימן ועוד.
לפי הדיווח, הרשויות בארה"ב מתכננות להרחיב את החקירה גם לבנקים שווייצריים נוספים, וזאת לאחר שרק בשבוע שעבר נחקרו 4 בנקאים מקרדיט סוויס.
עו"ד גרבין הוסיף כי הרשויות בארה"ב קיבלו במהלך החקירה מידע הקשור לחשבונות בבנק לאומי וכן של בנק צ'יינה מרצ'נטס (China Merchants).
התרחבות החקירה באה בעקבות תוכנית החשיפה מרצון שהציע ה-IRS לנישומים בארה"ב. תוכנית זו הניעה 14 אלף נישומים לדווח על חשבונות בחו"ל ועל אי-תשלום מסים בתמורה להקלה בעונשם.
לפי כתב האישום מהשבוע שעבר נגד הבנקאים בקרדיט סוויס, אחד מהם יעץ לכאורה ללקוח שלו להעביר את חשבונו לבנק ישראלי, שמקור יודע דבר זיהה כבנק לאומי. שני לקוחות אחרים העבירו לכאורה כספים לבנק באיי בהאמה.
מבנק לאומי נמסר בתגובה: "לא מוכרת לנו כל חקירה המתנהלת כנגד בנק לאומי בארה"ב".
גם בדיווח של ה"פייננשל טיימס" צוין כי הרשויות בארה"ב לא מאשימות לפי שעה שום בנק במפורש.