5 יהלומנים עוכבו לחקירה בפרשת הבנק המחתרתי

בין היהלומנים - עובדים בחברות ארבוב גרופ וענבי יהלומים בע"מ ■ חוקרי יחידת "יהלום" וחקירות מע"מ ירושלים וחוקרי יאח"ה פשטו על הבורסה ליהלומים בר"ג

התפתחות בפרשת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים בר"ג: הבוקר (ד') פשטו חוקרי יחידת "יהלום" וחקירות מע"מ ירושלים וחוקרי יאח"ה שוב, על הבורסה ליהלומים ברמת-גן ועיכבו לחקירה 5 יהלומנים, ביניהם עובדים בחברת היהלומים הגדולות והמוכרות ארבוב גרופ (Arabov Group) וענבי יהלומים בע"מ.

במהלך הפשיטה התפתחו עימותים קלים בין החוקרים לחלק מהיהלומנים. הפשיטה תואמה עם הנהלת הבורסה אך יהלומנים שונים התפרעו וניסו לעצור את החוקרים מלהיכנס למשרדים. בעלי עסקים שונים בבורסת היהלומים אף סגרו את משרדיהם.

המעוכבים חשודים בעבירות של השמטת הכנסות, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ותשלום משכורות ב"שחור" בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

הפרשה נחשפה לפני 10 ימים, כאשר המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, בשיתוף רשות המסים ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), פתחו בחקירה גלויה בעניין בנק מחתרתי לא מדווח, אשר פעל במתחם הבורסה ליהלומים בר"ג, ושניהל במשך שנים פעילות פיננסית של הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקפים של מיליארד שקל.