גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רו"ח ישראל דניאלי נעצר בחשד לזיוף, התחזות וגניבת מיליוני שקלים מעשרות ארגונים

עפ"י החשד, רו"ח ישראל דניאלי, אל"מ (במיל'), נהג לפתוח חשבונות בנק בתיעוד מזויף, הפיץ המחאות מזויפות ולקח הלוואות בסכומים של כ-200 אלף שקל ● חשוד גם בפגיעה בפרטיות, בכך שזייף ייפוי-כוח של אנשים פרטיים וחברות במטרה להירשם כמייצג מול מס הכנסה, ובכך הוציא במרמה נתונים פיננסיים למטרות אישיות

זיוף, התחזות וגניבה / צילום: thinkstock
זיוף, התחזות וגניבה / צילום: thinkstock

הותר לפרסום: רו"ח ישראל דניאלי, אלוף-משנה (במיל'), נעצר בסוף חודש נובמבר בחשד לזיוף, התחזות לאחר וגניבה מעשרות ארגונים לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

על-פי החשד דניאלי ביצע זיוף בנסיבות מחמירות בכך שנהג לפתוח חשבונות בנק בתיעוד מזויף, הפיץ המחאות מזויפות ולקח הלוואות בסכומים של כ-200 אלף שקל.

מדובר במעצר שלישי של דניאלי בשנתיים האחרונות בחשד לביצוע עבירות כלכליות, כאשר בכל פעם החשדות סובבים סביב חשדות שונים. בנוסף, נגד דניאלי תלוי ועומד כתב אישום שהוגש בחודש שעבר לבית משפט השלום בתל-אביב בחשד לגניבת מאות אלפי שקלים מלקוחותיו.

על-פי חומר הראיות שהצטבר, עולה חשד גם לפגיעה בפרטיות, בכך שדניאלי זייף ייפויי-כוח של אנשים פרטיים וחברות במטרה להירשם כמייצג מול מס הכנסה, ובכך הוציא במרמה נתונים פיננסיים למטרות אישיות.

מהחקירה, שמתנהלת במפלג ההונאה של מחוז תל-אביב מתבצעת בשיתוף-פעולה הדוק ביחד עם יחידת יהלום וחקירות מכס ומע"מ תל-אביב של רשות המסים, עולה כי היקף הנזק מגיע למיליוני שקלים.

דניאלי נעצר לחקירה בסוף חודש נובמבר, ומאז האריכה המשטרה את מעצרו מעת לעת. היום (ד') ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו בשלישית בבית משפט השלום בתל-אביב. מעצרו הוארך עד יום שני הקרוב. 

כאמור, זוהי אינה ההסתבכות הראשונה של דניאלי עם רשויות האכיפה. בנובמבר 2016 נעצר דניאלי על-ידי חוקרי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, בחשד לביצוע שורה של עבירות מע"מ, שנעשו תוך שהוא מתחזה לעורך דין. התרמית הוערכה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ואף יותר.

מבקשת המעצר שהוגשה בעניינו של דניאלי ב-2016 עלה כי חוקרי רשות המסים הגיעו לדניאלי במסגרת חקירה המתנהלת נגד חברות שונות, החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לפחות, ובהעלמת ספרי חשבונות. במהלך החקירה עלה כי דניאלי שימש כרואה החשבון של החברות הנתונות בחקירה. בבקשת המעצר נכתב כי דניאלי, "האמור להיות איש אמון של רשויות המס, התנהל כאחרון עברייני המס", כאשר לפי החשד סייע להעביר חברות פעילות, שהחזיק אצלו "על המדף", על-שם "אנשי-קש", שחלקם אף לא ידעו זאת.

עוד עלה מבקשת המעצר כי דניאלי התחזה לעורך דין והשתמש בחותמות מזויפות של עורכי דין וחברות בכדי להעביר מניות של חברות על שם אנשי-הקש אצל רשם החברות. זאת, כאשר בחלק מהמקרים נעשה הדבר ללא נוכחות בעלי החברות במשרדו ואימות פרטיהם על-פי חוק.

עוד נטען כי דניאלי הציג מצג-שווא כלפי רשות המסים, באמצעות מסמכים שנערכו על-ידו, כאילו מדובר בחברות המנהלות ספרים כדין ומגישות דוחות לרשות, אף שחלקן לא דיווחו מעולם לרשויות המס.

דניאלי הכחיש ומכחיש את כל החשדות שיוחסו לו.

ואולם לא חלף זמן רב, ודניאלי נעצר שוב. במרץ אשתקד הוא נעצר בפעם השנייה בתוך 4 חודשים, והפעם בחשד לגניבת כספים ועבירות מרמה חמורות. בדיון המעצר שבוצע על-ידי מפלג ההונאה בתל-אביב בשיתוף רשות המסים, טען נציג המשטרה כי מדובר ברואה חשבון שנטל כספים מלקוחות ועשה בהם שימוש פרטי. על-פי החשד, הסכום שנגנב מהלקוחות והופקד על-ידי דניאלי בחשבונו הוא בהיקף של מאות אלפי שקלים. 

בנובמבר השנה הוגש נגד דניאלי כתב אישום בפרשה השנייה במסגרתה נעצר, המייחס לו גניבת מאות אלפי שקלים מלקוחותיו. דניאלי מואשם בעבירות של גניבה בידי מורשה, עבירות זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והונאה בכרטיס חיוב.

על-פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד יונתן טל מפרקליטות מחוז תל-אביב, גנב דניאלי צ'קים של לקוחות בשווי 400 אלף שקל, ועשה בהם שימוש פרטי.

פרישה כפויה מצה"ל

שמו של דניאלי עלה בעבר גם בקשר לתיק משמעתי שנוהל נגדו בצבא, אשר הוביל לפרישתו הכפויה מהשירות הצבאי. במארס 2010 הורשע דניאלי, על-פי הודאתו בדין משמעתי, בשורה של עבירות, ובהן התנהגות שאינה הולמת, אי-קיום הוראות המחייבות בצבא, שימוש ברכוש הצבא שלא למטרותיו והתרשלות בקיום הוראות המחייבות בצבא.

דניאלי, ששימש בעבר סגן מפקד עוצבת אדום (בפיקוד דרום), הועמד לדין לאחר שהתיר לבני משפחתו ולמקורביו לנהוג ברכב צבאי בניגוד לנהלים.

בתום חקירת האירוע החליט הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף גבי אשכנזי, כי דניאלי יפרוש מצה"ל ובנוסף יעמוד לדין משמעתי על-פי הנחיית הפרקליט הצבאי הראשי דאז, אלוף אביחי מנדלבליט, המכהן כיום כיועץ המשפטי לממשלה.

דניאלי נידון ל-21 ימי מחבוש על-תנאי למשך שנתיים ועוד 14 ימי מחבוש על-תנאי למשך שנה, קיבל נזיפה חמורה, נזיפה וקנס בגובה 1,000 שקל.

תחילת הפרשה באוגוסט 2009, כאשר במצ"ח פתחו בחקירה בנוגע לחריגה משמעותית במכסת הדלק של רכב הליסינג של דניאלי, הוא הסביר בחקירתו כי שירת במספר אזורים בארץ, ולכן נאלץ לעשות נסיעות רבות ברכבו, אולם בהמשך הודה כי נתן לבני משפחתו לנהוג ברכב.

ראשת מטה אגף כוח-אדם דאז, תת-אלופה אורנה ברביבאי, אשר שפטה את דניאלי, כתבה בהחלטתה כי "המעידה הערכית של הקצין אינה עולה בקנה אחד עם המצופה ממפקד בצה"ל, בוודאי שלא ממפקד בכיר". 

*** חזקת החפות: רו"ח ישראל דניאלי לא הורשע בכל עבירה, ועל כן הוא זכאי ליהנות מחזקת החפות. החקירה בעניינו בחלק מהפרשות לא הסתיימה, ובאחת היא אף בראשיתה, כתב האישום שהוגש טרם נידון בבית המשפט, ובשלב זה לא ידוע כיצד יסתיימו כל ההליכים הפליליים. יש לזכור כי חשודים ונאשמים הם בחזקת חפים מפשע, כל עוד לא הורשעו בדין.

עוד כתבות

שלמה אליהו, בעל השליטה במגדל / צילום: תמר מצפי

לחץ המכירות על מניית מגדל השתחרר, ואליהו כבר מורווח מעל 3 מיליארד שקל

מימוש אופציות על־ידי גופים מוסדיים הכביד עד לאחרונה על מניית מגדל ● בעל השליטה, שלמה אליהו, יכול כעת לחייך, אך השקעה במדד הביטוח הייתה מניבה לו תשואה של פי כמה וכמה

טל יעקובסון, מנכ''ל פריון / צילום: אוהד דיין

איך לדבר על שיווק בשפה שסמנכ"לי כספים מבינים, והקשר ל-AI

תעשיית הפרסום הדיגיטלי צמאה לא רק ליצירתיות, אלא גם לאופטימיזציה ומדידה עסקית, אומר טל יעקובסון מנכ"ל פריון, שרכשה את Greenbids המתמחה ברכש מדיה מבוסס בינה מלאכותית ● "עכשיו אנחנו בשוק של 750 מיליארד דולר, שמחבר קריאייטיב, מדיה וטכנולוגיה"

תשואות קרנות הפנסיה והגמל / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

זו הייתה מחצית פנומנלית לחוסכים לפנסיה, חוץ ממסלול אחד

למרות המכסים, המלחמות, הנפט והיחלשות הדולר - הקפיצה של הבורסה המקומית סידרה לחוסכים תשואות נאות מאוד ● גם הקאמבק של וול סטריט מהשפל של תחילת אפריל סייעה ● היחלשות הדולר פגעה בכולם אך בפרט במסלולים מחקי מדד ה-S&P 500

ישראל שיתקה את המימון השיעי / צילום: AP

הצד הפחות מוכר של המלחמה: ישראל נתנה מכה אנושה גם לתשתית הפיננסית של איראן

אחרי ששיתקה כלכלית את הציר השיעי, ישראל חנקה גם את מנגנון הכספים של איראן עם חיסול אנשי מפתח בהעברת כספים לציר השיעי ● אבל המערכה טרם הסתיימה: חברות קש סיניות מבריחות נפט וסחורות תחת מסווה, ונעזרות בבנקים אירופיים

דיון בוועדת החוקה / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

ועדת החוקה אישרה: השינוי הדרמטי בדיני החוזים מתקרב

הצעת החוק כוללת הסדר שהוביל היו"ר רוטמן, ולפיו הצדדים לחוזה יקבעו בעצמם כיצד יש לפרשו ● ההצעה נועדה לבטל את פסק הדין המזוהה עם נשיא העליון לשעבר ברק, ואשר העניקה סמכות רחבה לבתי המשפט לפרש חוזים ● יועמ"ש ועדת חוקה: "חשש שחוסר הודאות רק יגדל"

מתקרבים לגיל פרישה? החיסכון שיכול לתת לכם קצבה פטורה ממס

"תיקון 190" נשמע טכני, אך הוא מאפשר ניהול כסף פרטי דרך קופת גמל - עם שיעור מס שונה, גמישות בהשקעה וגם כמה מגבלות שחשוב להכיר ● למי הוא מתאים ומתי זה משתלם? לפני שמפקידים - חשוב להבין את כל המשמעויות

יעקב לוקסנבורג / צילום: סיון פרג'

המהלך הכפול שהניב ליעקב לוקסנבורג תוספת שווי של 400 מיליון שקל

בשבוע שעבר ניצל יעקב לוקסנבורג את מחירי השיא בבורסה בת"א כדי למכור מניות בחברת הבנייה דניה סיבוס, ובמקביל הגדיל את החזקותיו בלפידות קפיטל השולטת בה ● התוצאה: שווי החזקותיו בלפידות זינק ל-3.2 מיליארד שקל

בנק אוף אמריקה / צילום: Shutterstock, Tero Vesalainen

הרשימה הרבעונית של ענקית ההשקעות: אלה המניות המבטיחות

הבנק האמריקאי מפרסם רשימה של מניות מעניינות להשקעה שצפויות לרכז עניין ברבעון השלישי של 2025 ● במקביל מפרסם הבנק שתי מניות שצפויות לרדת

איור: גיל ג'יבלי

"המדינה שלנו זקוקה לאלטרנטיבה": הסכסוך בין טראמפ למאסק עולה שלב

איל ההון תקף ברשת החברתית X את חוק התקציב הענק והשנוי במחלוקת של הנשיא, ושוב איים בהקמת מפלגה מתחרה ● התגובה של טראמפ לא איחרה לבוא: "מאסק קיבל יותר סובסידיות מכל אדם אחר בהיסטוריה" ● החוק צפוי להגדיל את הגירעון האמריקאי ב־3.8 טריליון דולר

טקס זיכרון ל-45 ההרוגים באסון מירון / צילום: ap, Oded Balilty

פשרה: משפחות נספים באסון מירון יפוצו בכ-2 מיליון שקל

המדינה הגיעה להסכם ולפיו תשלם בשלב הראשון את הסכומים למשפחות הנספים מתחת לגיל 24 – בנוסף לכ-500 אלף שקל ששולמו למשפחות כמקדמה ● יימשכו המגעים לגבי פיצוי למשפחות נוספות

שחרור חטופים בעסקה האחרונה / צילום: ap, Abdel Kareem Hana

טראמפ: ישראל הסכימה לתנאים להפסקת אש ל-60 יום בעזה

קטאר ומצרים יעבירו את ההסכם לחמאס; טראמפ מזהיר: "מקווה שיקבלו את ההסכם" ● הרמטכ"ל זמיר: החמאס ארגון מת, עכשיו צריך לשחרר חטופים ● שגריר ארה"ב מאיים: אולי מפציצי ה-B2 צריכים לבקר בתימן ● 50 חטופים - 635 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

וול סטריט / צילום: Unsplash, Chenyu Guan

נעילה מעורבת בוול סטריט; טסלה ואנבידיה ירדו ומשכו את נאסד"ק למטה

נאסד"ק ירד ב-0.8% ● תשואות האג"ח האמריקאיות טיפסו לאחר שפאוול אמר שלולא מלחמת הסחר, הריבית בארה"ב הייתה יורדת ● נעילה מעורבת באירופה ● הדולר בעולם בשפל של מעל 3 שנים • S&P 500 חצה לראשונה את רף ה-6,200 נקודות • גאופוליטיקה, מלחמת הסחר ו-"רגע ליז טראס" - בבלומברג מנתחים את הסיכונים בוול סטריט במחצית השנייה של השנה

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום לע''מ

ראש הממשלה ביטל דיון בהקמת שדה תעופה ברמת דוד

המועצה הארצית לתכנון ובניה לא תדון היום בהקמת שדה התעופה ברמת דוד שבעמק יזרעאל והליכי התכנון יעוכבו ● הביטול מגיע אחרי שסגן השר אלמוג כהן התפטר מהממשלה במחאה על התכנון לקדם שדה תעופה בצפון ולא בדרום

שלמה אליהו, אהרון פרנקל, אלון עמרם / צילום: עמית באום מתוך ויקיפדיה, עינת לברון, תמר מצפי

בעקבות הזינוק בבורסה בת"א: גל מימושי מניות בהיקף של כמעט 3 מיליארד שקל ע"י בעלי עניין

עליות השערים החדות בבורסה הובילו בשבועיים האחרונים לגל מימושים ע"י בעלי שליטה ומנהלים, בעיקר בחברות נדל"ן ופיננסים ● האם מדובר באיתות למשקיעים הקטנים שהשוק עלה יותר מדי וגם להם כדאי לממש? לא כולם מסכימים: "גם בעלי עניין יכולים להיות מופתעים"

תקיפות צה''ל ברחבי איראן / צילום: Reuters, SOCIAL MEDIA

סיפקו מפת מודיעין עשירה: הלווינים הכינו את מכת הפתיחה באיראן

המראות של האיראנים מצלמים מל"טים בשמי טהרן שיקפו במהלך המערכה סיטואציה שבה צה"ל, במידה כזו או אחרת, הפך את איראן לרצועת עזה ● כעת משרד הביטחון חושף את הנתונים שהובילו לשליטה של צה"ל בשמי איראן

מערכת ההגנה האווירית SPYDER בתצורת All in One / צילום: רפאל

המערכת שמאחורי עסקת הענק של רפאל, ולמה היא לא ממש פועלת בישראל?

רומניה תרכוש את מערכת ההגנה האווירית ספיידר של רפאל, בעסקה בשווי של כ־2.2 מיליארד דולר ● העובדה שמכירתה לא דורשת אישור אמריקאי, לצד התאמתה לאיומים מתמרנים כמו מל"טים וטילים בליסטיים, הופכת אותה למבוקשת במיוחד בשוק הביטחוני הנוכחי

הסיפורים והסכסוכים שחושפים את החורים במתווה לפיצוי המפונים מביתם

המלחמה שמטה את הקרקע תחת רגליהם של בעלי דירות ושוכרים רבים, ובשטח מצטברים מקרים שמתווה הסיוע לא נותן להם מענה ● חוזים מתבטלים ומשכירים נאלצים לשלם משכנתא על נכסים שלא ראויים למגורים ● מפונים מתקשים למצוא דיור חלופי באזורים שנהרסו, עקב הביקוש הגבוה ● האם אנחנו בדרך לגל תביעות? ● הזדמנות לבנות מחדש, פרויקט מיוחד

איתי בן זאב, מנכ''ל הבורסה לניירות ערך / צילום: כדיה לוי

בזמן המלחמה מול איראן: הבורסה אישרה את המעבר למסחר בימי שישי

לפני כשבועיים החליט דירקטוריון הבורסה על שינוי התקנון - באופן שהמסחר בה יתקיים החל מהשנה הבאה בימים שני עד שישי, במקום ראשון עד חמישי כיום ● IBI: "זהו מהלך חשוב הן בהיבט של חיבור שוק ההון הישראלי והבורסה לני״ע לעולם והן מבחינת בפעילות חבר הבורסה מול הלקוחות" ● איגוד בתי ההשקעות: "מדובר במהלך מורכב הכרוך בשורה של סוגיות רגולטוריות ותפעוליות שטרם הוסדרו"

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap

טראמפ: אני אהיה תקיף ביותר מול נתניהו על עזה

טיל שוגר מתימן לישראל ויורט ● גורם המעורה במו"מ: "אפשרות לפריצת דרך בזמן הקרוב" ● איראן: מתקני הגרעין שלנו ניזוקו בצורה קשה, אין לפי שעה תאריך לחידוש שיחות הגרעין ● שרי החוץ של מדינות ה-G7: יש לפעול לחידוש המו"מ עם איראן על הסכם הגרעין ● נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הסיר את הסנקציות מהמשטר בסוריה ● דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים באזור שכם ● 50 חטופים - 634 ימים בשבי ● עדכונים שוטפים 

עידן דוד / איור: גיל ג'יבלי

השר אמסלם מקדם: מנכ"ל עיריית אשקלון לשעבר ימונה ליו"ר נתיבי איילון

עידן דוד יהיה אחראי במסגרת תפקידו על תקציב של כ־3 מיליארד שקל ● בענף יש מי שכבר מרימים גבה על המינוי, בשל חוסר הניסיון שלו בתחום