לב לבייב / צילום: תמר מצפי
כפי שנחשף לראשונה בגלובס עוד בחודש ספטמבר, פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד חברת LLD Diamonds שעיסוקה במסחר ביהלומים, ונגד מנכ"ל החברה, ראובן שמאלוב, זאת במסגרת הסדרי טיעון עמם בפרשת "יהלום שחור", שעניינה עבירות הברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון.
● חשיפת גלובס: הפרקליטות ולבייב הגיעו להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור"
● לבייב נחת במפתיע בישראל. ייחקר בפרשת ענק של הברחת יהלומים
● חשודה בפרשת הברחת היהלומים בקבוצת לבייב קפצה אל מותה
● המשטרה בדיון בהארכת המעצר בפרשת היהלומים: "החברה של לבייב מתנהלת כמו ארגון פשע"
● מקורבים ללב לבייב נעצרו בחשד להברחת יהלומים
על-פי ההסדר שנחתם בין הצדדים, חברת LLD תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקל. שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280 אלף שקל.
היהלומים הוברחו באמצעות בלדרים
על-פי כתב האישום שבעובדותיו הנאשמים צפויים להודות, בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל שמאלוב להבריח יהלומים מחו"ל עבור חברת LLD באמצעות בלדרים שונים. עוד על-פי כתב האישום, מנגנון ההברחה התבצע כך שהבלדרים קיבלו יהלומי גלם בחו"ל והבריחו אותם לישראל, תוך שהם מסתירים אותם על גופם, מבלי להצהיר עליהם במכס, ומבלי שצורפו ליהלומים תעודות קימברלי המעידות כי מקור היהלום אינו באזורי עימות באפריקה (כלומר שהיהלומים אינם "יהלומי דמים"). לאחר מכן הבלדרים מסרו את היהלומים המוברחים למפעיל הבלדרים או במשרדי חברת LLD.
על-פי האישום, הנאשמים - שמאלוב והחברה - ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל בין היתר את קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה וכן הנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בסדרה מקודדת, על-מנת להסתיר את מקורה.
על-פי כתב האישום, שווי היהלומים המוברחים עמד על מעל ל-70 מיליון דולר.
מטעם לב לבייב נמסר בתגובה: "לאחר חקירה מעמיקה וארוכה, במסגרתה נבדקה התנהלותו העסקית של מר לבייב, נמצא כי לא נפל בה פגם, והוא ומשפחתו נוקו מכל חשד. מר לבייב מבקש כעת להתמסר להשבת השקט למשפחתו ולעסקיו. חברת LLD תכבד ותקיים את חלקה בהסדר הטיעון".
את לבייב ייצגו עורכי הדין איתן מעוז וגיורא אדרת.