העלמת מס / צילום: דוברות המשטרה
באוגוסט אשתקד פשטו חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים על הווילה של סימון חובלאשוילי בגן יבנה, וערכו בה חיפוש במסגרת חקירה פלילית סמויה שנוהלה נגדו באותה עת. במהלך החיפוש, אותר בווילה כסף מזומן, במט"ח ובשקלים, בשווי כולל של מעל 2 מיליון שקלים: 440 אלף דולר, 119 אלף אירו ו-20 אלף שקלים. באופן מפתיע, הכספים לא נשמרו בכספת בבית. חלקם אפילו לא היו בתוך הבית. את כספי המט"ח החזיק חובלאשוילי במעטפות ובשקיות בתוך מזוודה שהייתה מונחת על מדף במחסן שבחצר הבית, ואת הכסף הישראלי החזיק בשידה בכניסה לביתו.
● מנהל רשות המסים: "לבטל את הפטור על שכירות מנדל"ן"
● האם "תושב חוזר ותיק" זכאי להטבות מס ברכישת דירה?
כספים אלו מהווים בסיס לכתב אישום שהגישה פרקליטות המדינה היום לבית המשפט המחוזי בלוד נגד חובלאשוילי, בגין עבירות הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס.
על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד משה יחזקאל מפרקליטות מחוז מרכז, חובלאשוילי, 58, העלים את ההכנסה החייבת שהניבה את הכסף המזומן שנתפס בביתו ונמנע מלדווח עליה לפקיד השומה, חרף החובה המוטלת עליו בדין, במטרה להסתירה ולהתחמק ממס. באישום נטען, כי לחובלאשוילי היו "הכנסות ממקור שאינו ידוע למאשימה או מעסק, לרבות עסק פלילי או מכל רווח או השתכרות ממקור אחר, והניבו לנאשם הכנסות חייבות במס", אך הוא נמנע מלדווח על ההכנסות לרשות המסים.
טענת הכזב של עורך הדין והנאשם
עוד על פי האישום, בסמוך למעצרו ותפיסת הכסף המזומן, נפגש חובלאשוילי בתחנת המשטרה ביחידות עם עו"ד שבתי טל, תחת מצג שווא לפיו עו"ד טל הוא עורך הדין המייצגו בחקירה הפלילים, ואולם על פי האישום התברר כי השניים תכננו יחד גרסת הגנה לחקירה לפיה חלק מהכספים שנתפסו בוילה שייכים בכלל לעורך הדין.
באישום נטען, כי "במעמד השיחה, ובמטרה לסייע לנאשם לחמוק מן הדין ולשחרר חלק מהמזומן שנתפס, סיכמו הנאשם ועו"ד טל כי יציגו גרסה משותפת בפני היחידה החוקרת לפיה 119 אלף אירו השייכים לנאשם ונתפסו, הינם בבעלות עו"ד טל וכי האחרון מסרם לידיו זמן קצר קודם למועד תפיסתם". עוד נטען, כי בסמוך לאחר מעצרו של חובלאשוילי ותפיסת הכסף המזומן, סיכם חובלאשוילי עם שמעון אברומד ורפאל שלו כי אלו יתייצבו ויטענו בכזב בפני היחידה החוקרת שהם הבעלים של 100 אלף ו-300 אלף דולר מהכסף שנתפס.
בהמשך לכך, מסרו הנאשם, עו"ד טל, אברומד ושלו, גרסאות כאמור בפני היחידה החוקרת במסגרת החקירה הפלילית בתיק זה.
ואולם, לטענת המדינה באישום, הכסף המזומן שנתפס בבית של חובלאשוילי הוא רכוש שלו, שמקורו בעבירה או ששימש לביצוע העבירה ורכוש שנעברה בו עבירה - ומהווה "רכוש אסור" בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. "את הרכוש האסור מוסלק ומוחבא בביתו כמתואר ונמנע מהפקדתו במערכת הבנקאית, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו".
***חזקת החפות: חובלאשוילי לא הורשע בעבירות המיוחסות לו וזכאי ליהנות מחזקת החפות.