בעלי סוכנות נטו פיננסים וקרן וולת''סטון,מימין: עידן כץ, אילן בן ישי וירון פיטארו. אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: תמר מצפי, אתר החברה, שאטרסטוק
רשות ניירות ערך יוצאת נגד הבעלים של קרן ההשקעות בנדל"ן וולת'סטון, המנכ"ל ואיש שוק ההון לשעבר ירון פיטארו וסוכני הביטוח אילן בן ישי ועידן כץ, ומאשימה אותם בגיוס כספים במרמה, בהיקף של 1.6 מיליארד שקל; זאת, לאחר שמחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר השלימה את חקירת החשדות למרמה, יחד עם מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
הרשות הודיעה היום (ג') כי השלימה את חקירת החשדות למרמה בקבוצת ההשקעות האלטרנטיביות בנדל"ן, וכי תיק החקירה יועבר בקרוב לפרקליטות, שתידרש להכריע האם להגיש כתבי אישום.
● כסף בקיר | כספי החסכונות, חברת הייעוץ הפיננסי והשקעת הנדל"ן שהסתבכה
● ניתוח גלובס | שנתיים אחרי שכספי החוסכים בסלייס נעלמו, רשות שוק ההון מנסה לסגור את הפירצות בחוק
● ניתוח גלובס | פסק הדין החדש שכל זוג נשוי צריך להכיר. וההשלכות
מהודעת רשות ניירות ערך עולה כי החשודים המרכזיים ניצלו, לכאורה, באופן שיטתי, את מאגר הלקוחות של סוכנות הביטוח נטו על־מנת לשווק לאלפי לקוחות הסוכנות השקעות אלטרנטיביות מסוכנות בניגוד לחוק.
ברשות מציינים כי "החשודים המרכזיים ניצלו, על־פי החשד, באופן שיטתי, את מאגר הלקוחות של סוכנות הביטוח נטו, על־מנת לעקוף את הוראות החוק ולשווק לאלפי לקוחות הסוכנות השקעות אלטרנטיביות מסוכנות. במסגרת זו, פעלו החשודים המרכזיים וסוכני הביטוח, תוך ניצול יחסי האמון האישיים שרקמו הסוכנים עם לקוחותיהם לאורך שנים, ותוך הפעלת מערכת תמריצים, במטרה לעודד את הסוכנים של נטו לגייס משקיעים להשקעות אלה".
עוד חושדים ברשות כי "הפעילות נעשתה תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לניגוד העניינים בו היו מצויים החשודים המרכזיים, לסיכונים הכרוכים בהשקעה, לשימוש בפועל בכספים שגויסו, ותוך העברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת. כמו כן, על־פי החשד, גיוסי הכספים מהלקוחות נמשכו גם לאחר שהקבוצה נקלעה לקשיים, תוך הסתרת המידע מהלקוחות".
"רואים ריבוי מטריד של הונאות בתחום ההשקעות"
כזכור, קרן וולת'סטון הוקמה בשנת 2014, על־ידי ירון פיטארו, אילן בן ישי ועידן כץ; השניים האחרונים הם סוכני ביטוח, שהפכו את עצמם גם לבעלים של קרן להשקעות בנדל"ן, תוך חשש לניגוד עניינים. "בעלי חברת וולת'סטון ונושאי משרה בכירים בה, באמצעות החברה ותאגידים הקשורים אליה, ובאמצעות סוכנות הביטוח נטו, המצויה בשליטת בן ישי וכץ, פעלו להציע השקעות בסיכון גבוה ולמכור ניירות ערך לאלפי משקיעים, תוך גיוס כספים בסך כולל של למעלה מ-1.6 מיליארד שקל, כל זאת, שלא על־פי תשקיף, כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך".
וולת'סטון גייסה השקעות מלמעלה מ־2,000 משקיעים, הקימה לאורך השנים יותר מ־150 שותפויות. אלה העניקו הלוואות מזנין (השלמה להון עצמי) לקבלנים, בעיקר סביב פרויקטים של התחדשות עירונית ומחיר למשתכן.
בחודש מרץ האחרון דחה שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, את הבקשה לעכב את ביצוע הסדר החוב בנטו פיננסים, אשר במסגרתו נמכרה נטו לסוכנות ארבע עונות של IBI תמורת כ-50 מיליון שקל. הבקשה לעיכוב ההסדר התמקדה בסעיף הפטור מתביעות שכלל ההסדר עבור סוכני הביטוח בגין מעורבותם בגיוס משקיעים לוולת'סטון. כ-160 משקיעים, שגויסו להשקעות בוולת'סטון, טענו כי לא ניתן לפטור מאחריות את הסוכנים שגייסו חוסכים לקבוצת ההשקעות.
בדיון שהתקיים עוד קודם לכן בפני השופטת בטינה טאובר בבית המשפט המחוזי בחיפה, אשר אישרה את הסדר החוב, סוכם כי כל חוסכי וולת'סטון יורשו להגיש תביעות חוב לנטו ויקבלו בחזרה את כספם. עוד הובהר כי הפטור מתביעות לא יחול על הליכים פליליים ויתייחס רק להשקעות אלטרנטיביות - ולא לאפיקי פנסיה מסורתיים. זאת, בין היתר, לנוכח התנגדותה של רשות ניירות ערך לפטור עקב הימשכות החקירה נגד וולת'סטון. כאמור, חקירה זו הגיעה היום לסיומה וממצאיה הועברו לפרקליטות.
ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך, התייחס לפרשה וציין כי "מדובר בחשד לאחת מפרשיות המרמה הגדולות והמורכבות שנחקרו בשנים האחרונות. בתקופה האחרונה, אנו רואים ריבוי מטריד של הונאות בתחום ההשקעות, והחשדות בפרשת וולת'סטון הם דוגמה לכך. הדבר מחדד את הצורך באסדרה מקיפה של הנושא, על־מנת להבטיח את השמירה על ציבור המשקיעים, ולהנגיש להם את מגוון ההשקעות באופן מפוקח ובטוח".
מירון פיטארו והחברה נמסר בתגובה: "וולת'סטון פעלה ופועלת אך ורק במסגרת החוק ובהתאם לייעוץ משפטי שוטף שניתן לה, והכול על־מנת להשיא כספים לשותפים המוגבלים.
"וולת'סטון שיתפה פעולה באופן מלא עם החקירה שניהלה רשות ניירות ערך, במסגרתה גם מסרה את כל החומרים שהתבקשו מטעמה. וולת'סטון תמתין לקבל את עמדתה של הפרקליטות בעניין".
*** חזקת החפות : ירון פיטארו, אילן בן ישי ועידן כץ לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.