העברות כספים לחו"ל, מכירת כרטיסי אשראי נטענים, הלוואות ועוד • ה"צ'יינג'ים הפכו כיום לנותני שירותים פיננסיים שיודעים לעשות הרבה יותר מלהמיר מטבעות, ובאפשרותם לשדרג עצמם מקצועית באמצעות טכנולוגיות עכשוויות
אכיפהארגוני פשיעהבנקים בישראלהלבנת הוןהנפקה ראשונית לציבורהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרורמזומןצ'יינג'יםרשות המסיםרשות שוק ההון