עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
יעקב דיין. סייע לאנשים ועבר על החוק / צילום: תמר מצפי

הקלה בעונש ל"מלאך המושיע" של מושתלי הכליות שהעלים מס

ערכאת הערעור המחוזית הפחיתה 10 חודשים מעונשו של יעקב דיין, שהורשע בהעלמת הכנסות של 120 מיליון שקל, והוא ירצה 65 חודשי מאסר ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 11.06.2017
מוניות / צילום: תמר מצפי

18 חודשי מאסר לבעל עסק למוניות שהעלים הכנסות במיליונים

עופר ארד הורשע בביצוע עבירות מס בין השנים 2002-2009, בעת שסיפק שירותי הסעות, עסק כנהג מונית והשכיר מוניות לנהגים אחרים

מלכה רדוזקוביץ 06.06.2017
דירה להשכרה / צילום: עינת לברון

חשד: עובד בנק העלים הכנסות משכ"ד בכ-680 אלף שקל

אברהם עמר, המועסק כשכיר בבנק מזרחי-טפחות, חשוד כי השכיר דירות בבעלותו מבלי לדווח על הכנסותיו משכירות, אותן אמור היה לכלול בדוחות שהגיש למס הכנסה ■ שכר דירה - כל מה שצריך לדעת

אלה לוי-וינריב 06.06.2017
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

נעצר חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בכ-115 מ' ש'

החשוד הוא אמיר עבד אל רחים, תושב רמאללה, בעל מניות ודירקטור בחברות אמרא ייזום השקעות ו-ב.ב אגם ייזום

אלה לוי-וינריב 06.06.2017
שעון

חשד: בעל חברה לשעוני יוקרה התחמק מתשלום מע"מ

בעלי חברת כרונוטיים חשוד כי דיווח על מאות מכירות בארץ בשווי עשרות מיליוני שקלים כעסקאות לתושבי חו"ל הנהנות ממע"מ בשיעור אפס

אלה לוי-וינריב 05.06.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

כך מעלימים מס ומלבינים הון באמצעות עסק לשירותי מטבע

כתב אישום שהוגש הבוקר נגד איתי ניב ובן כהן משרטט שלב אחר שלב איך עובדת השיטה לכאורה, וכיצד פועלים נותני שירותי מטבע להעלמת הון מקופת המדינה

אלה לוי-וינריב 04.06.2017
שופט הכדורסל סמי בכר / צלם: מינהלת הליגה

מאסר על-תנאי וקנס לשופט הכדורסל סמי בכר בגין עבירות מס

בסוף 2016 קבע בימ"ש השלום בת"א כי כתב האישום נגד בכר בטל בשל הגנה מן הצדק בגין אכיפה בררנית, ואולם ביהמ"ש המחוזי קיבל היום את ערעור המדינה על כך ■ לפיכך, בכר הורשע בעבירות מס ונידון ל-8 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 20 אלף שקל

חן מענית 04.06.2017
הזוג דרעי, הבוקר /צילום: מגד גוזני, וואלה !NEWS

אריה ויפה דרעי ייחקרו שוב מחר - בפעם השנייה תוך שבוע

העבירות המיוחסות לאריה דרעי הן מירמה, גניבה, הלבנת הון ועבירות מס ■ שר הפנים: "מודה בשמי ובשם אשתי הצדקת לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה"

אתר חדשות ערוץ 2 04.06.2017
עמידרור (מימין) וסגל / צילומים: רוני שיצר וקובי גדעון-לע"מ

מיטב דש: "יעקב עמידרור ביצע עבירות מס בחברה של עמי סגל"

עמידרור הגיש בעבר תביעה לתשלום כספי פיצויים מעבודתו בחברת בקינגהם ■ כעת טוענים הנתבעים כי מהתיאור של עמידרור עולה כי הוא ביצע תרגילי מס לא לגיטימיים

אלה לוי-וינריב 29.05.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

מנהל בנק לשעבר הורשע בהעלמת הכנסות בחשבון בשווייץ

יצחק סוויד, שהואשם בהעלמת הכנסות מחשבון בנק בשווייץ, טען כי אינו יודע אנגלית ■ ביהמ"ש לא קנה את הטענה והרשיע אותו בעבירות שיוחסו לו

אלה לוי-וינריב 29.05.2017
דוחול ספדי ומיכל וקסמן/ צילום: דניה ויינר

עבודות שירות ומאסר על-תנאי לבעלי מסעדת "דיאנא" לשעבר

הבעלים לשעבר של מסעדת "דיאנא" בנצרת, דוחול ספדי, נידון ל-5 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 45 אלף שקל בגין עבירות של אי-הגשת דוחות למע"מ במועד

שירות גלובס 24.05.2017
לוגו אורבוטק

חקירת אורבוטק: סמנכ"לית כספים ובכיר בקסלמן וקסלמן נעצרו

טל עופר ורו"ח אבישי ברדוגו נעצרו בחשד לאי-דיווח של החברה על הכנסות מריבית בגובה 44.6 מליון שקל בגין הלוואה שניתנה לחברה-בת בלגית ולא דווחה לרשויות המס בישראל ■ חקירת הפרשה הפכה אתמול לגלויה

אלה לוי-וינריב 23.05.2017
אלכסיי זכרנקו / צילום: יונתן בלום

ההשתלטות הישראלית על ההון של מיליונר רוסי נעדר

ב-2009 נעלם אלכסיי זכרנקו כשהוא "מותיר" ייפוי כוח המאפשר העברת מניות והון לשותפו ניסים דז'לזטי ■ דז'לדטי ואלינה מלר העוזרת האישית של זכרנקו, הורשעו בזיוף, מרמה והלבנת הון, במסגרת ההשתלטות על נכסיו

אלה לוי-וינריב 21.05.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

הותר לפרסום: סמנכ"ל כספים לשעבר חשוד בהעלמת מיליוני ש'

לפי החשד, אריה שוסטר, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, ששימש בעבר גם כסמנכ"ל כספים בחברה פרטית, משך עשרות צ'קים מהחברה בה שימש כסמנכ"ל והפקיד אותם בחשבונות הבנק של החברות שלו

אלה לוי-וינריב 18.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ברח, נתפס - ונאשם הפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-142 מ' ש'

אריאל יערי מואשם בעבירות שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, הכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, זיוף המשפיע על עסקאות ועבירות מס נוספות, התחזות לעורך דין, שיבוש הליכי משפט ועוד

אלה לוי-וינריב 18.05.2017
משה אשר / צילום: איל יצהר
HSBC | לפני כולם

רשות המסים הקפיאה חשבון בנק של ישראלי בהונג-קונג

עד כה הסתפקה רשות המסים בצווי הקפאה לרכוש של חשודים ישראלים בישראל ■ מומחי מס: "ישראלים שחיו בחו"ל יהיו חשופים להקפאת חשבונותיהם בארץ, תיווצר אנדרלמוסיה"

אלה לוי-וינריב 17.05.2017

   456789101112131415161718   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 11 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988