עבירות מס

משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה

גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, מואשם כי נטל ונתן כספי שוחד, הלבין הון והשמיט הכנסות בגובה של מיליוני שקלים, הטה מכרז ואף הדיח עדים ■ הפרקליטות ביקשה לחלט לרייבוך נכס בנתניה, 3 נכסים ברעננה, מגרש, רכבים וכספים

בין הפרשיות שהשר לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה נחקר בהן - החשד כי הועברו כספים ממשרדו לעמותות בהן בני משפחתו עובדים בשכר, תוך שדרעי עצמו מצוי בניגוד עניינים לכאורה ■ דרעי: "עניתי על כל השאלות שנשאלתי. הכול טוב"

יו"ר חבר הנאמנים, קולב סנפורד, והרקטור במוסד האקדמי, מנחם שטיינר, נעצרו ושוחררו בערבות ■ היו"ר חשוד כי שילם לרקטור בעבור ויתור על שנת כהונה בתפקיד והצהיר על מתן שירותי ייעוץ

החשד שבו דרעי מסובך מאוד מבחינה ראייתית נוגע לעסקאות נדל"ן שנעשו בין בני משפחת דרעי לבין עצמם ■ החשד לקבלת כספים בניגוד לחוק לא התבסס בינתיים בראיות חזקות

מבצע אכיפה של רשות המסים שהתקיים בנצרת ובסביבתה העלה ממצאים מדאיגים, לפיהם יותר מרבע מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

החקירה והמעצרים במסגרתה בוצעו על רקע של מידע שנחשף במסגרת מסמכי פנמה, שחשפו אלפי חשבונות בנק של ישראלים במקלט המס

משרדי מע"מ בטבריה פתחו בחקירה נגד החשוד, ולאחר שזה סירב לשתף פעולה, הגישו בקשת מעצר שאושרה

פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות

בסוף השבוע הוגש כתב אישום נגד שני גברים ירושלמים בגין החזקת והפעלת בתי בושת ■ פעלו ב-6 דירות שכורות בבירה ולא דיווחו על הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ בשבוע שעבר נעצרו 10 חשודים בניהול בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א

חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגו בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה

עפ"י ההערכות של גורמי האכיפה, תעשיית הזנות בישראל מגלגלת כ-1.3 מיליארד שקל בשנה ■ הבוקר פשטו עשרות חוקרים על בתיהם של גורמים חשודים באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א

עפ"י החשד, רון חן, בעל השליטה בחברה העוסקת בפיתוח וקידום פטנטים, גייס כ-24 מיליון שקל ממשקיעים - והשתמש בכספים לצרכיו האישיים

המשטרה עצרה הבוקר בתום חקירה סמויה 7 חשודים לחקירה באזהרה ועיכבה 3 מעורבים נוספים בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות מס הכנסה

חדד, בעלת שני בתי בושת, הואשמה לצד סרסור ושידול לזנות גם בהלבנת הון ועבירות מס בהיקפים גדולים ■ כעת מבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום ולרדת מטווח מקסימלי של 109 מיליון לסכום משוער של כ-70 מיליון שקל

במשטרה וברשות המסים ממשיכים לחקור את החשדות נגד שר הפנים ורעייתו, אבל מרכז הכובד של החקירה השתנה ומתמקד כעת בעבירות על טוהר המידות ■ החשד: סכומי כסף משמעותיים יצאו מהעמותות של יפה דרעי ועברו למקורבי השר