עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
פיצה, מזון מהיר, אוכל / צלם רויטרס

בעלי "פיצה פרגו" בראשל"צ נאשמים בהעלמת הכנסות במיליונים

שי ונאוה זיגדון נאשמים בהשמטת הכנסות בהיקף של מעל ל-11 מיליון שקל מפיצרייה שבבעלותם והתחמקות מתשלום מס בסך כ-1.8 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 17.05.2017

63 חודשי מאסר בפועל לניסים דז'לדטי בגין עבירות מס

דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל

אלה לוי-וינריב 17.05.2017
קזינו באילת / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

כך עובדים מועדוני ההימורים: שימוש במזומן ורישום ע"ש "קופים"

בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס

אלה לוי-וינריב 15.05.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

עו"ד שלא רשם 17,000 ש': "אני מעדכן את אשתי, והיא רושמת"

רשות המסים ערכה אתמול מבצע ביקורת בת"א בעסקים מתחומים שונים, כמחציתם משרדי עורכי דין ■ כ-11% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

אלה לוי-וינריב 09.05.2017
דירה להשכרה / צילום: תמר מצפי

אישום: פיצל 11 דירות ל-53 יח"ד והעלים הכנסות של כ-2.7 מ' ש'

הכסף השחור של שוק הדיור: לפי כתב האישום נגד יעקב ארביב, הסתרת ההכנסות לכאורה נעשתה ע"י רישום נכסים על-שם בניו ושימוש בכספת אישית ■ מדריך ומחשבון מס על שכר דירה

אלה לוי-וינריב 08.05.2017
שי ניצן / צילום: יונתן בלום

לידיעת העבריינים: מעכשיו מס הכנסה חזק גם בעבירות פליליות

פרקליט המדינה פרסם הנחיה המפרטת כיצד לשלב את עבירות המס בכתבי אישום פליליים קלאסיים, כגון סחר בסמים, סחר בנשק וסחיטת דמי חסות

אלה לוי-וינריב 08.05.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש

שירות גלובס 07.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים - ונשלח לשנתיים מאסר

גיא בן-שבת, ששימש כמנהל חברת א.ג.מ.א שירותים כלליים, הורשע בכך שבשנת 2008 הפיץ ע"ש החברה 65 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-7.1 מיליון שקל, שהמס הגלום בהן עומד על כ-950 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 07.05.2017
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף

קובי פרץ בביהמ"ש: "אני מרוסק כלכלית, פניתי לשוק האפור"

זמר הז'אנר הים-תיכוני אמר את הדברים במהלך דיון בערעורו על הרשעתו בעבירות מס ועל העונש שהוטל עליו – שנתיים מאסר בפועל וקנס של 175 אלף שקל ■ "אוימתי לא פעם ולא פעמיים, אני חי בסוג של נס"

אלה לוי-וינריב 03.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: בעל חברת שיפוצים הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים

סמיח רבחי מנסור, בעלי חברת ח.מ.נ.ע.ר, חשוד כי הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות ע"ש החברה בהיקף של כ-9 מיליון שקל בין השנים 2016-2015, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-1.28 מיליון שקל

שירות גלובס 19.04.2017
מטילי זהב / צילום: שאטרסטוק

רשות המסים מגבירה המאבק בחשבוניות פיקטיביות בענף הזהב

האחריות להוצאת חשבוניות מס בסחר בזהב עוברת מהמוכר לקונה ■ בעקבות שינוי התקנות תוכל רשות המסים להעמיד לדין את רוכשי החשבוניות הפיקטיביות בתחום הסחר בזהב

אלה לוי-וינריב 12.04.2017
בננות / צילום: יחצ

חשד: משווק בננות העלים הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים

לפי הודעת רשות המסים, בחקירתו הודה החשוד בהעלמת קניות מספקים בסכום של לפחות 12 מיליון שקל ובהתאם לכך גם בהעלמת הכנסות של כ-13 מיליון שקל בשנים 2011-2016

שירות גלובס 04.04.2017
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

אישום: נחשד בהעלמת מס - ופרץ לרשות המסים לגנוב ראיות

חטא על פשע: בעל מוסך בפ"ת, שנחשד בהעלמת הכנסות במיליונים, פרץ למשרדי רשות המסים ולקח את 22 ארגזי חומרי החקירה בעניינו  

אלה לוי-וינריב 30.03.2017
אריק פינטו / צילום: תמר מצפי

פינטו מנקה אורוות: הפועלים יפריש 890 מיליון ש' ברבעון ה-4

הפועלים פרסם בסוף השבוע אזהרת רווח ■ יפריש 890 מיליון שקל בגין החקירה בארה"ב והפסדי אשראי ■ 470 מיליון שקל יופרשו לטובת הפסדי אשראי

עירית אבישר 26.03.2017
יעקב שמואל המואשם בעמידה בראש רשת ההונאה בביהמ"ש. מיזם עברייני להחמקות ממס / צילום: מאיר מאירי

אישום: בעל חברה הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-455 מיליון שקל

בדצמבר אשתקד הוגש כתב אישום נגד 6 נאשמים בגין הפעלת רשת עבריינית, בראשות יעקב שמואל, להנפקת חשבוניות פיקטביות והפצתן בסך מעל 604 מיליון שקל ■ היום הוגש כתב אישום נגד חסן מכאוי, המואשם שהיה חלק מאותה רשת כ"מפיץ שטח" של החשבוניות

אלה לוי-וינריב 23.03.2017
חברת שירותי ניקיון / צילום: דור מלכה

בעל חברת "קסם של ניקיון" מואשם בהעלמת מיליוני שקלים

לפי כתב האישום, במהלך מספר חודשים ב-2013 ומספר חודשים במהלך 2015, קיזוז נאור גבי חשבוניות פיקטיביות עבור אחרים ולא דיווח על עסקאות למע"מ

אלה לוי-וינריב 22.03.2017

   5678910111213141516171819   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 12 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988