עבירות מס הוספה למעקב

שי ונאוה זיגדון נאשמים בהשמטת הכנסות בהיקף של מעל ל-11 מיליון שקל מפיצרייה שבבעלותם והתחמקות מתשלום מס בסך כ-1.8 מיליון שקל

דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל

בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס

רשות המסים ערכה אתמול מבצע ביקורת בת"א בעסקים מתחומים שונים, כמחציתם משרדי עורכי דין ■ כ-11% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

הכסף השחור של שוק הדיור: לפי כתב האישום נגד יעקב ארביב, הסתרת ההכנסות לכאורה נעשתה ע"י רישום נכסים על-שם בניו ושימוש בכספת אישית ■ מדריך ומחשבון מס על שכר דירה

פרקליט המדינה פרסם הנחיה המפרטת כיצד לשלב את עבירות המס בכתבי אישום פליליים קלאסיים, כגון סחר בסמים, סחר בנשק וסחיטת דמי חסות

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש

גיא בן-שבת, ששימש כמנהל חברת א.ג.מ.א שירותים כלליים, הורשע בכך שבשנת 2008 הפיץ ע"ש החברה 65 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-7.1 מיליון שקל, שהמס הגלום בהן עומד על כ-950 אלף שקל

זמר הז'אנר הים-תיכוני אמר את הדברים במהלך דיון בערעורו על הרשעתו בעבירות מס ועל העונש שהוטל עליו – שנתיים מאסר בפועל וקנס של 175 אלף שקל ■ "אוימתי לא פעם ולא פעמיים, אני חי בסוג של נס"

סמיח רבחי מנסור, בעלי חברת ח.מ.נ.ע.ר, חשוד כי הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות ע"ש החברה בהיקף של כ-9 מיליון שקל בין השנים 2016-2015, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-1.28 מיליון שקל

האחריות להוצאת חשבוניות מס בסחר בזהב עוברת מהמוכר לקונה ■ בעקבות שינוי התקנות תוכל רשות המסים להעמיד לדין את רוכשי החשבוניות הפיקטיביות בתחום הסחר בזהב

לפי הודעת רשות המסים, בחקירתו הודה החשוד בהעלמת קניות מספקים בסכום של לפחות 12 מיליון שקל ובהתאם לכך גם בהעלמת הכנסות של כ-13 מיליון שקל בשנים 2011-2016

חטא על פשע: בעל מוסך בפ"ת, שנחשד בהעלמת הכנסות במיליונים, פרץ למשרדי רשות המסים ולקח את 22 ארגזי חומרי החקירה בעניינו  

הפועלים פרסם בסוף השבוע אזהרת רווח ■ יפריש 890 מיליון שקל בגין החקירה בארה"ב והפסדי אשראי ■ 470 מיליון שקל יופרשו לטובת הפסדי אשראי

בדצמבר אשתקד הוגש כתב אישום נגד 6 נאשמים בגין הפעלת רשת עבריינית, בראשות יעקב שמואל, להנפקת חשבוניות פיקטביות והפצתן בסך מעל 604 מיליון שקל ■ היום הוגש כתב אישום נגד חסן מכאוי, המואשם שהיה חלק מאותה רשת כ"מפיץ שטח" של החשבוניות

לפי כתב האישום, במהלך מספר חודשים ב-2013 ומספר חודשים במהלך 2015, קיזוז נאור גבי חשבוניות פיקטיביות עבור אחרים ולא דיווח על עסקאות למע"מ