עבירות מס

אור הורשעה בחודש שעבר בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות וזיוף, וכן בעבירות מס בכוונה להתחמק מתשלום מע"מ בגין עסקאות בסכום של כ-80 מיליון שקל • לאחר שלא התייצבה לדיון בעונשה, השופטת קבעה: "לא ניתן להלום מצב בו היא אינה מתייצבת לדיונים. אשר על כן אני מורה על הוצאת צו הבאה ללא שחרור"

משטרת ישראל ורשות המסים חוקרים חשד למכירת קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל בצפון הארץ • מהחקירה עולה כי כאשר עסקאות המכירה דווחו לרשות המסים, הודיעו "המוכרים" על ביטול העסקה על-מנת להימנע מתשלום מס • שניים מהחשודים: עורכי דין שניסחו מסמכים ותצהירים הנחשדים כמזויפים

האנטר ביידן היה צפוי להישפט על העלמת מס בסך 1.4 מיליון דולר ועל שקרים בעת רכישת נשק • הצעד מפתיע מאחר שביידן האב הצהיר פעמים רבות בעבר כי לא יחון את בנו • הנשיא: "התביעה הייתה מונעת פוליטית, בני נרדף רק בגלל שהוא בני"

הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד קבלני תשתיות ונגד מנהלים ועובדים במשרד הבינוי והשיכון, ברכבת ישראל ובעיריית טירת הכרמל • במרכז התיק: שוחד, הלבנת הון ועבירות מס

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד תושב גן יבנה, שהחזיק במעטפות ובשקיות בביתו כסף מזומן במט"ח ובשקלים, בהיקף של למעלה מ-2 מיליון שקל

יזמית הנדל"ן לשעבר הורשעה בהעלמת מס, במרמה בנסיבות מחמירות ובעבירות על חוק הגנת הצרכן • אור לא התייצבה היום בזמן לדיון בעניין העונש שיוטל עליה; אחרי שהוצא נגדה שוב צו מעצר, היא הגיעה לביהמ"ש • התביעה ביקשה להטיל עליה 8-12 שנות מאסר • השופטת החליטה לדחות את הדיון בחודש כדי לאפשר לאור לשקול לקבל תסקיר שירות מבחן - זאת למרות "התנהלותה המניפולטיבית"

פרשת "מלכת קבוצות הרכישה" הגיעה לשלבים המכריעים, אחרי שהורשעה בהעלמת מס ב-10 מיליון שקל, בזיוף ובמרמה • מומחים מעריכים כי היא צפויה לעונש של עד 5 שנות מאסר • עו"ד טלי ירון-אלדר, לשעבר נציבת מס הכנסה: "קשיים עסקיים אינם נסיבה מקילה"

בית משפט השלום הרשיע את יזמית הנדל"ן ענבל אור במרמה בנסיבות מחמירות ובהעלמת מס בסכום של 10 מיליון שקל • השופטת: "ניהול הליך זה היה חריג. היא סירבה להיות מיוצגת, ושבה על סירובה לאורך המשפט" • בזמן הקראת הכרעת הדין אור צעקה והפריעה לשופטת: "שקר! מי זאת מדינת ישראל? יש פה ארגון פשע"

שנתיים וחצי אחרי שהחלו הדיונים בתיק, בית המשפט השלום היה אמור למסור היום את פסק הדין בפרשת ענבל אור, אך לאחר שלא התייצבה לדיון, הוצא צו הבאה נגדה • נגד אור עומדים 15 אישומים בגין מרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס • אור תובא מחר בבוקר לבית המשפט להשמעת הכרעת הדין

ג'ון גוגינס בן ה-63, ששימש כיועץ המשפטי וכסגן נשיא בכיר בסוכנות דירוג האשראי עד השנה שעברה, ייכנס לכלא לשמונה חודשים, לאחר שלא העביר דיווחי מס על הכנסותיו • מודי'ס: "מדובר בעניין אישי של מר גוגינס, אין לו כל קשר לעבודתו בחברה"

תושב אשדוד חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-26 מיליון שקל ביום אחד, ל-24 לקוחות • מדובר במעצר שני בעקבות הפעלת מערכת "חשבוניות לישראל", המחייבת עוסקים לדווח בזמן אמת על כל עסקה מעל 25 אלף שקל ולקבל אישור אונליין • מסתמן גל מעצרים בעקבות הפעלת המערכת הדיגיטלית

סוכן משטרה הסתווה במשך 4.5 שנים לעובד מכס בנמל אשדוד וחשף רשת הברחות ושוחד • מהחקירה עולה כי עבריינים משחדים את העובדים במקום תמורת "העלמת עין" שמאפשרת הברחת סחורות אסורות לתוך ישראל • ברשויות סבורים: היקפי העבירות גדולים אף יותר

תושב הוד השרון נעצר בחשד להוצאת חשבוניות שלא כדין בהיקף של כ-135 מיליון שקל • מדובר במעצר ראשון בעקבות הפעלת מערכת "חשבוניות ישראל", וישנם תיקים נוספים הנמצאים בחקירה בימים אלה

לקוח של בנק פועלים ביקש לחייב את הבנק לקבל כספים מחשבון שניהל בחו"ל, לאחר שהבנק סירב לעשות זאת • להגנתו טען הלקוח כי מקור הכספים אושר ע"י רשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון • אלא שהבנק דבק בסירובו ואף זכה לתמיכת בית המשפט • מה הוביל לפסק הדין?

דוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2023 חושף את המגמות ואת הסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל ונתונים אודות הפשיעה הכלכלית בצל מלחמת "חרבות ברזל" • הדוח מצביע על עלייה בהיקף הפעילות של ארגוני פשיעה ומימון טרור בשנה החולפת

המשטרה עצרה שישה חשודים בעבירות מס הלבנת הון בהיקף של 20 מיליון שקל • עפ"י החשד, כשהלווים לא עמדו בהחזר ההלוואות, החשודים איימו עליהם, סחטו אותם וכפו עליהם למכור נכסים לטובת החזר ההלוואה • מהחקירה עולה כי החשודים הלבינו את הכספים שברשותם בצ'יינג'ים בנצרת