עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
עדן בן זקן / צילום: רפי דלויה

בעלה של עדן בן זקן נעצר בחשד לעבירות מס ב-1.2 מיליון שקל

שוקי ביטון, איש עסקים והבעלים של מסעדת "שוקי הדייג" בבת-ים, נעצר במסגרת פרשה רחבת-היקף של הפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות

אלה לוי-וינריב 19.08.2018
גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות

פרשת עיריית שוהם: מכתבי שימוע משלימים לקבלן גבי מגנזי

חקירת פרשת תפירת המכרזים בשוהם התרחבה והולידה חשדות נוספים נגד הקבלן גבי מגנזי וחשודים נוספים, בהם ניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות בג"מ בע"מ, המהנדס גיל שולדנפריי ועוד

אלה לוי-וינריב 14.08.2018
אריה דרעי / צילום:תמר מצפי

איכות השלטון למנדלבליט וניצן: קבלו החלטה בעניין אריה דרעי

לטענת התנועה, "בכדי שהציבור יוכל לממש בצורה הטובה ביותר את זכות הבחירה שלו, עליו לדעת האם דרעי צפוי לעמוד לדין פלילי או לא, זאת בשל ההשלכות הרבות שעלולות להיות למצב בו שר בממשלה עומד לדין פלילי"

חן מענית 14.08.2018
משה ליאון / צילום: יחצ

המשטרה: נסגר התיק נגד המועמד לראש העיר י-ם, משה ליאון

רו"ח משה ליאון נחקר במסגרת חקירת תת-פרשה שהייתה חלק מחקירת שר הפנים אריה דרעי • המשטרה: "עם סיום החקירה סבורות היחידות החוקרות כי לא נמצאה תשתית לביצוע עבירה פלילית ועבירות מס נגד ליאון" • תיק החקירה יועבר לפרקליטות לצורך עיון והחלטה

חן מענית 06.08.2018
שוחד / צילום: Shutterstock

פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה 2 כתבי אישום חדשים

כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 30.07.2018
תשלום כופר / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

לא רוצים לעמוד לדין פלילי? יכול להיות ששווה לכם לשלם כופר

מי שנחקר בחשד לביצוע עבירת מס יכול להמיר את החשדות - ולעתים גם את האישום נגדו - בתשלום כופר כסף למדינה • מתי זה מתאפשר, איך זה מתבצע, והעיקר - מה מחיר החופש?

עוה"ד רני שורץ ואבישי חכם 29.07.2018
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: השתמש בבנו כדי להקל על תשלומי מס ההכנסה שלו

מנהל בקרת איכות בבנייה חשוד שקיבל מאות אלפי צ'קים באמצעות תלוש משכורת שהוצא על-שם בנו, שנהנה ממדרגות מס נמוכות • ביהמ"ש שחרר בתנאים מגבילים את כל המעורבים בפרשה

מנחם שטאובר 26.07.2018

בעל מזנון שלא רשם הכנסות: "בדיוק התנתק לי החשמל"

בביקורת מס הכנסה במחוז חיפה נמצא כי כ-10% מהמבוקרים לא רשמו הכנסות כדין • מבצע הביקורת הוליד שלל תירוצים יצירתיים לגבי אי-רישום ההכנסות ע"י בעלי העסקים

מנחם שטאובר 23.07.2018
חשבונית / צילום: thinkstock

חשד: רו"ח ניסה לשבש הליכי חקירה ע"י פריצה מבוימת למשרדו

רואה חשבון מכפר קאסם, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר לאחר שנחשד כי פרץ למשרדו במטרה לשבש הליכי חקירה • מעצרו הוארך בשבוע • ביהמ"ש: "החשש לשיבוש הוא ממשי והוא מעבר לחשש האינהרנטי לפעולות החקירה אותן מבקשת המבקשת לבצע"

מנחם שטאובר 22.07.2018
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל חשוד בעבירות מס ומרמה

בשעות הבוקר נעצרו 8 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, עבירות מס, עבירות מע"מ והלבנת הון • אחד החשודים שעוכבו הבוקר הוא אדם העובד בהפעלת המזנונים באצטדיון סמי עופר, החשוד בהעלמת הכנסות מהמזנונים

חן מענית ואלה לוי-וינריב 02.07.2018
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף

הנשיא חנן, וקובי פרץ יוצא לחופשי אחרי 9 חודשי מאסר בלבד

הזמר הים-תיכוני, שנידון ל-18 חודשי מאסר בגין עבירות מס, ישתחרר ב-15 ביולי, זאת לאחר שנשיא המדינה ריבלין נעתר לבקשת החנינה השנייה של פרץ וקיצר את תקופת מאסרו בחצי

אלה לוי-וינריב 26.06.2018
גן ילדים / צילום: שאטרסטוק

גננת למבקרי מס הכנסה: "אני רושמת קבלות כשהילדים ישנים"

זאת לאחר שלא רשמה הכנסות בסך 27 אלף שקל • במבצע ביקורת שערכה רשות המסים באזור רחובות והסביבה עלה כי 8% מהעסקים לא רשמו הכנסות

אלה לוי-וינריב 26.06.2018
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-8 מיליון שקל

ביהמ"ש הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של משה עמר, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים • לפי המפורט בבקשת המעצר, נגד עמר מתנהלת חקירה בחשד לניכוי מס תשומות שלא כדין בענף חומרי הבנייה ועבודות בנייה

מנחם שטאובר 05.06.2018
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי

"בבורסה ליהלומים מתנהלות בוררויות שהן 'ערכאות שוק שחור'"

בתביעה בהיקף מיליוני שקלים טוען יעקב מוסיוף כי בעלי "יהלומי אלול" מקיימים אתו בבורסה הליך בוררות בלתי תקין בנוגע לחוב לכאורה בסך כ-1.5 מיליון שקל • מוסיוף: "הבורסה משמשת כלי למכבסת מזומנים ולפעילות כלכלית סמויה" • בורסת היהלומים: "טענות שקריות. מוסד הבוררות המפואר של הבורסה פועל כדין"

אלה לוי-וינריב 16.05.2018
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף

חקירת דרעי מתקרבת לסיומה: אלה ההמלצות הצפויות נגדו

דרעי נחקר 10 פעמים בלהב 433, ואילו רעייתו יפה נחקרה כ-5 פעמים • החשד הראשון הוא לגבי עסקאות נדל"ן שנעשו בתוך המשפחה • החשד השני הוא לגבי הלוואה שלכאורה קיבל מאיש העסקים אילן שרעבי • והחשד השלישי נוגע לעמותות שבהן פעילה יפה דרעי

חן מענית 15.05.2018
הביטקוין של שגרירות הביטקוין בתל אביב / צילום: שגרירות הביטקוין
עבירות מס | בלעדי

רשות המס מתלבשת על שחקני המטבעות הדיגיטליים

בעלי ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטו מצאו בחודשים האחרונים בתיבת הדואר שלהם "הפתעה": מכתבי דרישה לחשוף את כל המידע על פעילותם בזירה זו • לחלקם אף נפתחו כבר תיקי "עסק" • רשות המסים: "פועלים לאיתור פעילים בתחום שאינם מנהלים תיק ברשויות המס. הפעילות נושאת תוצאות"

אלה לוי-וינריב 08.05.2018

   123456789101112131415   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988