הונאת פונזי

משקיעים בקרן הנדל"ן וולת'סטון, המצויה תחת חקירה של רשות ני"ע ואשר כ-800 מיליון שקל שגייסה טרם הושבו, ביקשו מביהמ"ש לפתוח נגדה בהליכי חדלות פירעון וטוענים כי נפלו קורבן לתרמית פונזי • החשש המרכזי: בעלי השליטה בסוכנות הביטוח נטו פיננסים, השולטים גם בוולת'סטון, יבריחו נכסים מהקרן כדי לשרת את הסדר החוב האישי שלהם

בדוח חמור קובעים הנאמנים כי קבוצת פרסונל הפעילה כ-70 חברות במבנה פירמידה וניתבה מאות מיליונים שגייסה כביכול עבור פרויקטי נדל"ן, לטובת החזר חובות קודמים ולכיסם של בעלי השליטה • בדוח נכתב: "פרשה קשה, עדיין רב הנסתר על הנגלה"

מבט על ההבדלים בין ההליכים המשפטיים בהונאות כלכליות בארה"ב ובין אלה שנערכים בישראל מגלה מציאות מתסכלת: מה שלוקח פחות משנה בארה"ב יכול להגיע לשנים רבות במקרים דומים בארץ • מומחים משפטיים מסבירים לגלובס איך עובדת השיטה המהירה של אמריקה

הסתיימה חקירתה של הרשות לניירות ערך נגד מוטי אברג'יל בעלי קבוצת הנדל"ן יעדים • התיק עבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לקבלת החלטה על העמדתו לדין • מוטי אברג'יל: "בחודש שעבר נחתם הסכם נושים על 100% מהכסף"

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

בזכות יכולתם לנטוע אמון בלב הזולת, רמאים הצליחו להונות את סביבתם גם אחרי שישבו בכלא, גרמו להפסדים כלכליים כבדים והובילו להתמוטטויות של חברות ובנקים

אמיר ברמלי חשוד כי גייס במרמה מ-40 משקיעים כ-20 מיליון שקל • ברמלי מרצה כעת 10 שנות מאסר בגין הונאת 550 משקיעים במסגרת פעילותו בקבוצת רוביקון וקרן קלע

בשבוע שבו השווקים רועדים והאפשרות של משבר פיננסי שוב מרחפת מעל וול סטריט, חזרנו לסיפורו של הנוכל הגדול בהיסטוריה, שנחשף בעקבות הקריסה של 2008 • הסופר והעיתונאי ג'ים קמבל היה האיש הכי קרוב לברני מיידוף בשנותיו האחרונות, והסיפורים ששמע ממנו הפכו לספר מצליח, ולאחרונה גם לסדרה שכבשה את נטפליקס • האם התקופה הקרובה תחשוף פרשות דומות?

פעמוני האזהרה שצלצלו במשך עשר שנים • איך 30 אלף דולר שקיבל ברני מיידוף מחמיו הולידו את השיטה • וכמה מכספי הלקוחות באמת הושקעו?

בן ארי, שהוסגר השבוע מבוסניה לאחר שנמלט מישראל, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון • מעצרו הוארך עד ל-17 בינואר, אז יתקיים דיון בבקשה להאריך את המעצר עד תום ההליכים • בנוסף ביקשה הפרקליטות לחלט רכוש וכספים שנתפסו אצלו

בן ארי, החשוד שהונה משקיעים במאות מיליוני שקלים, נחת במהלך הלילה בארץ לאחר שהוסגר מבוסניה • במסגרת בקשת ההסגרה ביקשה הפרקליטות להעמיד לדין את בן ארי בגין עבירות הונאה • מעצרו הוארך הבוקר בחמישה ימים • השופטת: "קיים חשד סביר נגד החשוד לביצוע העבירות"

שר המשפטים הבוסני הורה היום על הסגרתו לישראל של מיין בן ארי החשוד בהונאת משקיעים • בן ארי חשוד בהונאת פונזי שנמשכה 15 שנה, במסגרתה הונה מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • עורך דינו: "מרשי נאלץ לברוח מפני איומים שהופנו כלפיו בעקבות פרסום החקירה על ידי חלק מהלקוחות, ואף כאשר שהה מחוץ לישראל שיתף פעולה עם הנאמן"

ביהמ"ש העליון דן הבוקר בערעורי הצדדים בעניינו של אמיר ברמלי שהורשע בהונאת משקיעים • ברמלי טען נגד הכרעת הדין המרשיעה ונגד עונש המאסר, שלטענתו כבד מדי • הפרקליטות, לעומת זאת, טענה כי העונש מקל ביחס למעשים החמורים שביצע ברמלי וביחס להיקף ההונאה שעומד על כ-340 מיליון שקל כלפי מאות משקיעים

מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור הורשע בגניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש מהלכי משפט • עו"ד איריס שמואלי-צסלר, המייצגת את טלמור יחד עם עו"ד משה שמיר, טענה בדיון הטיעונים לעונש: הוא לא פעל מתאוות-בצע; הרף המינימלי לענישה מתחיל ב-20 חודשי מאסר

משקיעי בן ארי פנו ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לקדם את הסגרתו, לאחר שלא כל המסמכים הנדרשים נשלחו • החשש: החוק בבוסניה מאפשר להחזיק אדם במעצר לצורך הסגרה במשך חצי שנה, שתסתיים בדצמבר • מהפרקליטות נמסר: "הבקשה נמסרה למחלקה הבינלאומית לפני מספר ימים באיחור ניכר"

סו ג'ו וקייל דייוויס היו שני חברים מהקולג' שהתייצבו בראש הפירמידה של תעשיית הקריפטו העולמית • מאות אלפים עקבו אחרי כל ציוץ שלהם • חברות מסינגפור ועד ניו יורק סמכו עליהם בעיניים עצומות והלוו להם מיליארדים • הם קנו יאכטות ואחוזות וחיו חיים נוצצים • אבל אז הם נפלו, ריסקו את כל השוק, הביאו למחיקה של יותר מטריליון דולר - ונעלמו