היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 ניהלה חקירה סמויה נגד ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר • ביום שני האחרון הוא עוכב לחקירה יחד עם מעורבים נוספים • עורך דינו: "מרשי סומך על עבודת המשטרה ומשוכנע כי החקירה תוכיח ללא ספק שלא נפל דופי ולא דבק רבב בהתנהלותו"
היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 ניהלה חקירה סמויה נגד ראש רשות בדרום הארץ • הבוקר הוא עוכב לחקירה יחד עם מעורבים נוספים
ההקלטות בין השופט בדימוס לראש לשכת עורכי הדין לשעבר פתחו קופת שרצים • אם בקרב גורמי האכיפה מכירים את החומרים עוד מההסתבכות הקודמת של אפי נוה, לא ברור כיצד לא נפתחה חקירה • אם לא, ראוי לפתוח אחת כזו ובהקדם • ייתכן כי החשש מחשיפת חומרים נוספים הוא הגורם לשיתוק • דעה
השילוב בין היעדר מנגנוני בקרה, משאבים מוגבלים ופיתויים כלכליים יצר מלכודת שנבחרי ציבור רבים בשלטון המקומי נפלו בה לאורך השנים • רק הבוקר הותר לפרסום כי ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר נחקר בחשד לעבירות טוהר המידות • "מעורבות מוגברת של שומרי סף יכולה למנוע או לצמצם באופן ניכר את המצבים האלה", אומרים חוקרים בתחום
רשות המסים חוקרת חשד לפיו שמואל טירר, יועץ השקעות בתחום הנדל"ן ויזם בתחום מכירת רכבים, התחמק מתשלום מס רכישה בעת רכישת נכסים בשווי כ-32 מיליון שקל
מי מחליט על פתיחת חקירה נגד חבר כנסת, והאם פרקליט המדינה חרג מסמכותו? בדקנו • המשרוקית של גלובס
החיפוש יתבצע בשבוע הבא במסגרת חקירה פלילית נגד חברת התשתיות ואיכות הסביבה ובכיריה, שבה חשוד גם אגמון, בעל השליטה • מניית ורידיס הגיבה לדיווח בירידה חדה, הממשיכה את המגמה השלילית במניה מאז הונפקה בבורסה ומכבידה גם על החברה־האם דלק רכב
עפ"י החשד, ורידיס קיבלה תמיכות כספיות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעילות מיחזור, אך במקום לטפל בפסולת האורגנית ולשווקה כחומר דשן לחקלאות, החברה הטמינה את הפסולת באדמה באופן לא חוקי • המשטרה והמשרד להגנת הסביבה מכנים את הפרשה אחת הפרשיות הגדולות והחמורות ביותר בתחום הפסולת • ורידיס: "החברה כופרת מכל וכל בחשדות נגדה"
בפרק מיוחד בדוח מבקר המדינה על מערך החקירות ברשות המסים, מפרט המבקר שורה של ליקויים הפוגעים בהרתעה ובאכיפת חוקי המס, כאשר אחד המרכזיים בהם הוא היעדר תקנים לחוקרים • עוד עלה בביקורת כי מערך המודיעין של רשות המסים מתפקד בצורה לקויה, וכי גם הטיפול בנושא החשבוניות הפיקטיביות לוקה בחסר
מדובר בחקירה נוספת על זו שנפתחה בפברואר 2023, במסגרתה נחקר היו"ר ובעל השליטה גיל אגמון, החברה לא דיווחה על החקירה לבורסה • במסגרת החקירה הנוכחית, שישה חשודים עוכבו לחקירה בחשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ורישוי עסקים
הטיפול הפלילי ב"הסתה לטרור" ברשתות עובר שינוי. איך נראים הנתונים עד כה? • המשרוקית של גלובס
המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום
הסתעפות החקירה בשנת בחירות עשויה לסבך את נשיא ארה"ב ולעודד חשדות שהוא הפיק רווחים ממעשיו של בנו, החשוד בין היתר בהעלמות מס • בינתיים, התנהלותו של שר המשפטים האמריקאי, שלא הקדים להודיע לבית הלבן על החלטתו, היא שיעור בהפרדת רשויות • מה ילמדו הישראלים?
חברת ורידיס הודיעה כי אגמון עוכב לחקירה בחשד שפסולת שיצאה מאתר משואה הוטמנה באופן לא חוקי במסווה של קומפוסט בבקעת הירדן • "לעמדת החברה, היא פעלה עפ"י דין" • המניה איבדה 2.7% בבורסה לאחר הדיווח
רשות ני"ע פתחה בחקירה נגד חברת השקעות הנדל"ן בגרמניה, בבעלות ישראלים, בחשד להונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים תוך הצגת מצגי שווא וגיוס ללא תשקיף כנדרש • החשודים המרכזיים הם בעלי החברה ומייסדיה, צח חרמון ויגיל מנוביץ, ויו"ר ועדת ההשקעות בחברה, שובל מנוביץ • בספטמבר 2022 נחשפו בגלובס טענות המשקיעים על מצגי שווא
סעיף החוק שהביא את עו"ד חודק לחדר החקירות כולל קביעה כי לא תהיה הרשעה אלא אם כן מתקיימת "אפשרות ממשית" להתרחשותו של מעשה אלימות • איזה קהל חסידים יש לחודק שייענה לקריאתו לאחוז בנשק חם? • אף עפ"י שחקירה לא אמורה להוות דרך לצינונו של שיח ציבורי לוהט מדי, היא תבוא על חשבון הדיון בשדה הציבורי
עו"ד חודק אמר בשבוע שעבר כי "אם מישהו יכריח אותי לחיות בדיקטטורה, ולא תהיה לי ברירה - לא אהסס להשתמש באש חיה" • מאז האמירה, חודק התנצל בחשבון הטוויטר שלו • במקביל עיכבה היום המשטרה את אל"מ במיל' זאב רז לחקירה בחשד להסתה ואיומים בעקבות פוסט בפייסבוק, בו כתב שצריך להחיל "דין רודף" נגד נתניהו אם הרפורמה המשפטית תעבור
מדובר בחקירה נוספת בפרשת השוחד בה נחקר גרינברג בחודש יולי האחרון, וזאת לדברי המשטרה "בעקבות התפתחויות משמעותיות בחקירה" • לפי החשד, בבחירות לרשויות המקומיות ב-2018 בעלי עניין העבירו מאות אלפי שקלים לקמפיין הבחירות של גרינברג, ובתמורה לכך הוא הבטיח כי יפעל לקידום ענייניהם הכלכליים לאחר היבחרו
לפי ההסדר בין הפרקליטות ורשות המסים עם בני שטיינמץ, יחולט במסגרת הליך אזרחי 17 מיליון שקל והתיק הפלילי ייסגר • כמו כן, רשות המסים הגיעה להסדר נוסף עם שטיינמץ לפיו ישלם סכום לא ידוע על רקע המחלוקת האם היה תושב ישראל והיה חייב בתשלום מס
לא בכל יום מגיע מעבר בין חברות מתחרות לידי חקירה פלילית במשטרה • במקרה זה, שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי, נחקר החשד כי עובד בחברת אנרגיה גנב מסמכים סודיים והעביר אותם לאינטר תעשיות